证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次分配预案已经公司董事会全体成员初步讨论并通过，公司2010年度利润分配及转增股本的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险！

　　根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字[2011]第010196号）确认，2010年公司母公司实现净利润55,753,315.41 元，依据《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司按照以下方案实施分配：

　　1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,575,331.54元；

　　2、提取法定盈余公积金后剩余利润50,177,983.87元，加年初未分配利润67,285,946.91 元，报告期末公司未分配利润为117,463,930.78 元；

　　3、以2010年12月31日公司总股本74,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金10元（含税），本次利润分配合计74,000,000元，利润分配后，剩余未分配利润43,463,930.78元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司资本公积金由660,168,115.16 元减少为586,168,115.16元。

　　上述利润分配方案实施后，公司总股本由74,000,000股增加至148,000,000股。

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月22日