证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－００４

　　启明信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于２０１１年３月１８日１４：００在公司二楼会议室召开。

　　本次会议通知已于２０１１年３月７日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议应到董事共９人，实到董事８人，董事付炳锋先生因工作原因无法出席本次会议，委托董事郜德吉先生代为出席并表决。董事长徐建一先生亲自出席并主持会议，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事以举手表决的方式，做出了如下决议：

　　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》。

　　２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度财务预算方案的议案》。

　　公司结合２０１１年发展态势及经营工作安排，拟定２０１１年财务预算：２０１１年力争实现营业收入２０亿元，净利润１０，８３４万元。

　　上述财务指标并不代表公司对２０１１年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

　　根据京都天华会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司２０１０年度审计报告》（京都天华审字（２０１１）第０５７６号），公司２０１０年度可供股东分配的利润（母公司）为１０４，６０６，８９０．７３元。公司２０１０年１２月３１日资本公积为３７８，５３３，６３７．８４元。

　　２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案为：为满足公司快速发展对资金的需求，公司２０１０年不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以２０１０年末公司总股本２９１，８２０，３２５股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股，转增后公司总股本将变更为４０８，５４８，４５５股。

　　公司独立董事就此议案进行核查并发表同意意见。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

　　公司独立董事张屹山先生、安亚人先生、李德昌先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，详细内容见于２０１１年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１０年年度报告》全文中董事会工作报告部分。

　　５、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事５人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案递交公司２０１０年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

　　详细内容见于２０１１年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１１年度日常关联交易预计及２０１０年度日常关联交易补充确认的公告》（公告编号：２０１１－００７）。

　　６、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易补充确认的议案》。

　　由于中国第一汽车集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、尚兴中先生、郜德吉先生、付炳锋先生回避表决，非关联董事５人表决并一致通过了该议案，并决定将此项关联交易议案递交公司２０１０年度股东大会审议。在股东大会审议时，公司关联法人中国第一汽车集团在股东大会上将回避表决。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

　　公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对该事项进行了核查，并发表同意意见。

　　详细内容见于２０１１年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于２０１１年度日常关联交易预计及２０１０年度日常关联交易补充确认的公告》（公告编号：２０１１－００７）。

　　７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年年度报告＞全文及摘要的议案》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，《２０１０年年度报告》摘要见于２０１１年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告》摘要（公告编号：２０１１－０１２），《２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托京都天华会计师事务所有限公司（以下简称“京都天华”）以２０１０年１２月３１日为基准日，对公司２０１０年度财务状况进行审计。京都天华出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司审计报告》（京都天华审字（２０１１）第０５７６号）。《审计报告》确认公司截至２０１０年１２月３１日，公司资产总额１３８，３５１．７５万元，净资产８８，６７９．３５万元，２０１０年度实现营业收入１５４，１０６．７１万元，实现净利润（归属于母公司股东） ９，０２７．０８万元。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项说明＞的议案》。

　　京都天华会计师事务所对该事项进行核查，并出具鉴证报告认为：启明信息董事会编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，内容详见２０１１ 年３月２２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《募集资金年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：２０１１－０１０）。会计师事务所出具的《２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《关于启明信息技术股份有限公司持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１０、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》，详细内容见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制进行了核查，并发表核查意见。

　　京都天华会计师事务所有限公司对公司内部控制评价报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

　　董事会审计委员会对京都天华会计师事务所有限公司完成２０１０年度工作情况及其执业质量进行了核查，建议续聘京都天华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

　　公司拟继续聘请京都天华会计师事务所有限公司为本公司及下属子公司２０１１年度的财务审计机构，聘用期一年。

　　公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表同意意见；

　　本议案需提交公司 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　１２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘总经理的议案》，公司决定续聘吴建会先生担任公司总经理职务。

　　详细内容见于２０１１年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

　　及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于续聘吴建会先生为公司总经理的公告》（公告编号：２０１１－００８）。

　　１３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘副总经理兼董事会秘书的议案》，公司决定续聘吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书职务。

　　详细内容见于２０１１年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

　　及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于续聘吴铁山先生为公司副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：２０１１－００９）。

　　１４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的议案》。

　　公司独立董事、监事会就此议案进行了审查和发表同意意见。

　　详细内容见于２０１１年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》

　　及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的公告》（公告编号：２０１１－０１１）。

　　１５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于设立海口及青岛分公司的议案》。

　　１６、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围的议案》。

　　１７、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　鉴于公司拟订了２０１０年度资本公积转增股本预案，拟以２０１０年１２月３１日公司总股本２９１，８２０，３２５股为基数，以资本公积向全体股东按照每１０股转增股份４股；同时公司拟在经营范围中增加“自有房屋租赁”业务。

　　在上述２０１０年度资本公积转增股本方案、增加经营范围事项经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次公积金转增股本方案的实施结果及经营范围的变更，对《公司章程》第六条、第十三条及第十九条进行修改如下：

　　第六条原文为：“公司注册资本为人民币２９１，８２０，３２５元。”

　　现修改为：“公司注册资本为人民币４０８，５４８，４５５元。”

　　第十三条原文为：“经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技术防护设施设计、施工、维修；进出口贸易（需专项审批除外）；设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售＊＊＊”

　　现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技术防护设施设计、施工、维修；进出口贸易（需专项审批除外）；设备租赁、教学仪器和实验室设备的销售；自有房屋租赁＊＊＊”

　　第十九条原文为：“公司股份总数为２９１，８２０，３２５股，均为普通股。”

　　现修改为：“公司股份总数为４０８，５４８，４５５股，均为普通股。”

　　为保证上述事项顺利实施，公司提议股东大会授权董事会全权负责处理与本次资本公积转增股本、增加经营范围有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

　　本议案需提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　１８、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜财务报告内部控制制度＞的议案》。

　　《财务报告内部控制制度》全文详见信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１９、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　详细内容见于２０１１年３月２２日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１１－００６）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－００５

　　启明信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议于２０１１年３月１８日１６：３０在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于２０１１年３月７日发出。本次会议应参会表决监事３名，实际参会并表决的监事３名。会议由监事会主席杨延晨先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议经过认真讨论，采取举手表决方式，做出如下决议：

　　１、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，详细内容见于２０１１年３月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告》全文中监事会工作报告部分。

　　２、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于《关于２０１１年度财务预算方案的议案》。

　　公司结合２０１１年发展态势及经营工作安排，拟定２０１１年财务预算：２０１１年力争实现营业收入２０亿元，净利润１０，８３４万元。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　３、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》。

　　根据京都天华会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司２０１０年度审计报告》（京都天华审字（２０１１）第０５７６号），公司２０１０年度可供股东分配的利润（母公司）为１０４，６０６，８９０．７３元。公司２０１０年１２月３１日资本公积为３７８，５３３，６３７．８４元。

　　２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案为：为满足公司快速发展对资金的需求，公司２０１０年不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度；同时拟以２０１０年末公司总股本２９１，８２０，３２５股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增４股，转增后公司总股本将变更为４０８，５４８，４５５股。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

　　４、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

　　５、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易补充确认的议案》。

　　６、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年年度报告＞全文及摘要的议案》。

　　监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　７、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２０１０年度财务决算报告的议案》。

　　公司委托京都天华会计师事务所有限公司以２０１０年１２月３１日为基准日，对公司２０１０年度财务状况进行审计。京都天华出具了标准无保留意见的《启明信息技术股份有限公司审计报告》（京都天华审字（２０１１）第０５７６号）。《审计报告》确认公司截至２０１０年１２月３１日，公司资产总额１３８，３５１．７５万元，净资产８８，６７９．３５万元，２０１０年度实现营业收入１５４，１０６．７１万元，实现净利润（归属于母公司股东） ９，０２７．０８万元。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　８、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于＜内部控制自我评价报告＞的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司建立了一系列的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　９、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

　　本议案需提交公司 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　１０、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更固定资产确认标准、折旧年限及残值率的议案》。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－００６

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议的相关事项，按照《公司章程》的规定，董事会、监事会审议通过后，需提交股东大会审议。公司第三届董事会第一次会议决定于２０１１年４月１３日召开公司２０１０年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议时间：２０１１年４月１３日９：００

　　（二）会议地点：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２楼会议室。

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场会议

　　（五）会议投票方式：现场投票

　　（六）股权登记日：２０１１年４月１１日

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

　　（二）审议《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

　　（三）审议《关于２０１１年度财务预算方案的议案》；

　　（四）审议《关于２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

　　（五）审议《关于２０１１年度日常关联交易预计的议案》；

　　（六）审议《关于２０１０年度日常关联交易补充确认的议案》；

　　（七）审议《关于＜２０１０年年度报告＞全文及摘要的议案》；

　　（八）审议《关于２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　（九）审议《关于＜募集资金年度存放与使用情况的专项说明＞的议案》；

　　（十）审议《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》；

　　（十一）审议《关于增加经营范围的议案》；

　　（十二）审议《关于修改公司章程的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上议案内容详见本公司２０１１年３月２２日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议的决议公告及其他相关公告。

　　三、出席会议人员

　　（一）本次股东大会的股权登记日为２０１１年４月１１日，截止２０１１年４月１１日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（二） 公司董事、监事、董事会秘书。

　　四、列席会议人员

　　（一）公司其他高级管理人员；

　　（二）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　五、特别说明：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　六、参加会议登记办法

　　（一）登记时间：会议登记时间：２０１１年４月１２日（上午８：３０－１１：００ ，下午１３：００－１６：００ ）。

　　（二）登记地点：启明信息技术股份有限公司资本运营部

　　（三）登记办法：

　　１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续；

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１２日１６：００ 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

　　七、其他事项

　　１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　２、会务联系人： 肖红、洪小矢

　　邮 箱： ｘｉａｏｈｏｎｇ＿ｑｍ＠ｆａｗ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　联系电话：０４３１－８９６０３５４７ 传真：０４３１－８８９６０３５４７

　　通讯地址：长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座

　　２０９室资本运营部

　　邮 编：１３０１２２

　　启明信息技术股份有限公司

　　二○一一年三月二十二日

　　附件：授权委托书

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年４月１３日召开的启明信息技术股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本人／公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注１．投票栏中用“√”表明意见。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人：（签字）

　　受托人身份证号：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－００７

　　启明信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议

　　关于２０１１年度日常关联交易预计及２０１０年度

　　日常关联交易补充确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 ２０１１年度日常关联交易预计及２０１０年度日常关联交易补充确认

　　（一）预计２０１１年全年日常关联交易

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，在对２０１１年经营环境和市场情况进行总体分析之后，对公司２０１１年日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　１、销售商品、提供劳务情况表 单位：万元

　　■

　　２、采购商品、接受劳务情况表

　　单位：万元

　　■

　　３、存款业务

　　一汽财务有限公司为经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，公司在一汽财务有限公司开设账户，有存款业务。公司预计２０１０年度在一汽财务有限公司开设的账户内的累计收款额不超过２０００万元，各月末余额不超过３００万元。上述存款按照同期银行存款利率计算利息。

　　（二）２０１０年日常关联交易补充确认情况

　　２０１０年５月７日公司召开２００９年度股东大会，经关联股东回避表决，审议通过了《关于２０１０年度日常关联交易预计的议案》，批准公司２０１０年度日常关联交易预算，其中：２０１０年关联销售总额预计不超过３７，２１０万元。

　　随着生产经营业务的不断拓展，公司２０１０年度实际发生的日常关联交易超出年初预计的情况，２０１０年实际发生关联销售金额为４４，１７５．８４万元，超出预计金额６，９６５．８４万元。

　　２０１０年公司日常关联销售明细如下：

　　■

　　二、关联方介绍

　　１、存在控制关系的关联方：

　　■

　　２、本公司联营企业情况

　　■

　　３、本公司的其他关联方情况

　　■

　　４、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

　　公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　（１）关联交易的目的

　　公司作为汽车业ＩＴ企业，自身的发展与汽车工业的发展关联度较高，基于公司立足于汽车ＩＴ领域，为汽车业企业提供汽车业及汽车本身的信息化产品的行业特点，中国一汽做为汽车行业的龙头企业，中国一汽及其下属子公司是本公司重要的客户，稳固并扩大在上述客户的市场份额，对本公司的经营发展具有重要的意义。此外，通过与中国一汽及其下属子公司的战略合作在某种程度上将提高公司的经营独立性和独立面向市场的能力，因此公司必然要与中国一汽及其下属公司之间发生关联交易。

　　（２）关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系本公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　１、独立董事对上述事项进行了核查，并发表意见如下：

　　（１）公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

　　（２）公司的关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司非关联方股东的利益不应产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

　　２、公司保荐人华龙证券有限责任公司及保荐代表人对上述事项进行了核查，并发表意见如下：启明信息的关联交易系公司生产经营过程中发生的持续性交易行为，在签订合同确定价格时，主要遵循市场价格，定价原则较为公允；在决策程序上，关联股东回避表决，独立董事发表独立意见，程序合法。符合上市规则和公司内部有关关联交易管理制度，不存在损害公司和中小投资者利益的情形。

　　六、备查文件

　　１、第三届董事会第一次会议决议；

　　２、独立董事对公司２０１０年年度报告及第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

　　３、华龙证券有限责任公司出具的《持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见（首发）》；

　　４、华龙证券有限责任公司出具的《持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见（配股）》；

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－００９

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于续聘吴铁山先生为公司副总经理

　　兼董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）现任副总经理兼董事会秘书吴铁山先生经公司第二届董事会聘任以来，能够严格按照《公司法》、《证券法》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规章制度要求，规范公司运作。鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司总经理吴建会先生提名，公司决定续聘吴铁山先生继续担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事对吴铁山先生的任职资格进行了核查，认为吴铁山先生其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定中关于副总经理兼董事会秘书任职资格的规定。

　　吴铁山先生的联系方式如下：

　　联系地址：吉林省长春市净月经济开发区百合街启明软件园Ａ座２１４室

　　电话、传真：０４３１－８９６０３５４７

　　电子信箱：ｑｉｍｉｎｇ＠ｑｍ．ｃｎ

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十二日

　　附件：吴铁山先生简历

　　吴铁山，男，４４岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处工程科程序员、科长，电子计算处总师办专务总师。前后参与了ＣＡＤ／ＣＡＥ／ＣＡＭ系统的建立、应用和支持，ＰＤＭ系统的应用，无锡柴油机分公司信息系统建设项目、中国一汽四、六期国债项目、集团车辆销售识别码系统的规划和实施，联合开发一汽、长春市基本医疗保险系统，中国一汽医疗保险及医院管理信息系统，智能卡管理系统并承担公司对外合资合作项目的洽谈。曾获国家科技部优秀成果三等奖、长春市科技成果一等奖，中国一汽科技进步一等奖及科协优秀论文二等奖。吴铁山先生于２００７年４月１２日至２００９年２月１０日任公司职工监事；于２００９年３月６日，本公司第二届董事会第四次会议，被聘任为公司副总经理兼董事会秘书至今。

　　吴铁山先生与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年内未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况，也未在其他公司担任兼职。本人并未持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合董事会秘书任职资格的有关规定。

　　证券代码：００２２３２ 证券简称：启明信息 公告编号：２０１１－０１０

　　启明信息技术股份有限公司

　　募集资金年度存放与使用情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及有关规则指引的规定，现将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

　　１、首次发行股票募集资金

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】５１１号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）３，２００万股，股票面值为人民币１．００元。本次发行由主承销商华龙证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币９．４４元，共募集股款为人民币３０，２０８万元，扣除与发行有关的费用人民币１，９９８万元，本公司实际募集资金净额为人民币２８，２１０万元，募集资金已于２００８年４月３０日到账，本公司上述注册资本变更事项经中准会计师事务所有限公司出具中准验字【２００８】第２０１０号验资报告验证确认。其中超额募集资金人民币３９．４５万元。本公司将人民币３９．４５万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。扣除超额募集金额的项目可使用金额为２８，１７０．５５万元。

　　２、首次配售新股募集资金

　　２０１０年２月２２日，本公司经过中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２２２号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准，向原股东配售３８，１３６，０００股新股。本公司以本次发行股权登记日２０１０年３月１１日（Ｔ日）收市后本公司股本总计２５４，２４０，０００股为基数，按每１０股配售１．５股的比例向全体股东配售３８，１３６，０００股的人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元，每股配股价为７．５８元。本次配股由主承销商华龙证券有限责任公司以代销方式承销，发行方式为有限售条件股股东以及同时持有有限售条件股及无限售条件股的股东采取网下定价发行方式进行，由主承销商负责组织实施；无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行。依据本次配股发行结果，本公司２０１０年度配股有效认购股份３７，５８０，３２５股，募集资金总额为人民币２８，４８５．８９万元，扣除承销及保荐费用人民币８５０．００万元、配股登记手续费人民币３．７６万元，加上配股认购款利息０．６８万元后，本公司实收股款人民币２７，６３２．８１万元。该股款由华龙证券有限责任公司于２０１０年３月２２日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司长春第一汽车集团公司支行开设的２２００１４６０３０００５５０１１７４１账号内，其中增加注册资本（股本）３，７５８．０３万元，超额部分扣除其他与本次配股直接相关的媒体宣传费用、律师费用、审计验资费用、材料制作及差旅费用、路演推介费用等合计１９６．８２万元，并增加资本公积２３，６７７．９６万元。本公司实际募集资金净额为人民币２７，４３５．９９万元。本公司上述注册资本变更事项经京都天华会计师事务所出具京都天华验字【２０１０】第０３０号验资报告验证确认。其中超额募集资金人民币２２．０３万元。本公司将人民币２２．０３万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

　　截至２０１０年３月２９日止，本公司以自筹资金先期投入募集资金１９３．７０万元。２０１０年４月９日，本公司以募集资金１９３．７０万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１９３．７０万元，并承诺募集资金使用情况：投入吉林省数据灾备中心扩建项目２４，４１３．９６万元，补充流动资金３，０００万元。该事项业经京都天华会计师事务所有限公司审核，并出具了《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》（京都天华专字【２０１０】第０９７８号）。

　　本公司两次募集资金净额共计５５，６４５．９９万元，超额募集资金６１．４８万元，永久补充流动资金３，０００万元，可使用金额为５２，５８４．５１万元。

　　（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　１．以前年度已使用金额

　　（１）截至２００８年４月３０日止，本公司首次发行股票募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资额为７，６１６．４２万元，其中车载信息系统项目８００万元及汽车交易平台软件项目１，５００万元国家专项资金。扣除上述２，３００万元国家专项资金后，用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金额为５，３１６．４２万元。

　　（２）本公司首次发行股票募集资金投资项目总投资额为３０，４７０．５５万元，拟使用本次发行募集资金投入２８，１７０．５５万元。本次超额募集资金人民币３９．４５万元。本公司将人民币３９．４５万元的超额募集资金用于补充流动资金，使用期限为永久使用。

　　（３）２００８年５月３０日本公司使用２，６００万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，使用期限为自本公司第二届董事会第二次会议批准之日，即２００８年５月３０日起至２００８年１１月２６日止。本公司已于２００８年１１月２６日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。(下转D23版)