证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-002

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　四届董事会九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会九次会议通知于2011年3月8日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2011年3月18日下午在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事刘学因事未能出席本次会议，委托独立董事张建平代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长尤小平主持，经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度董事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

　　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

　　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度财务决算报告》，本报告需提交股东大会审议。

　　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年年度报告》及其摘要，本报告需提交股东大会审议。

　　五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度利润分配预案》：

　　经立信会计师事务所审计，2010年度本公司实现净利润319,806,706.44元，按10%提取法定盈余公积31,980,670.64元，加年初未分配利润458,876,206.85元，本年度可供股东分配的利润为746,702,242.65元。

　　拟以2010年末总股本738,400,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.00元（含税），共用利润73,840,000.00元，剩余未分配利润672,862,242.65元结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。

　　本预案尚需提交股东大会审议通过。

　　六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度经营管理绩效考核结果及2011年经营管理绩效考核方案》。

　　七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》：

　　根据公司发展环己酮产品业务的需要，拟在辽宁省辽阳市以自有资金出资设立一家全资子公司。公司名称：辽宁华峰化工有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；注册资本：人民币10,000万元；拟定经营范围：生产、销售化工产品；实业投资；货物进出口、技术进出口（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

　　八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

　　九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于改聘内部审计负责人的议案》：

　　因公司原内部审计负责人陈爱静女士工作发生变动，经审计委员会提名，改聘孙洁女士担任公司内部审计负责人（简历附后）

　　十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（原立信会计师事务所有限公司）为公司2011年度财务审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2010年年度股东大会召开时间另行公告。

　　特此公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

　　2011年3月22日

　　附：孙洁女士简历

　　孙洁，女，27岁，中国国籍，硕士，注册会计师，曾任本公司财务部会计，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　　证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-003

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　四届监事会七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会七次会议通知于2011年3月8日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2011年3月18日下午在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

　　一、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度监事会工作报告》，本报告需提交股东大会审议。

　　二、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年年度报告》及其摘要：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江华峰氨纶股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》：

　　经审核，监事会认为公司2010年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2010年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

　　特此公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司监事会

　　2011年3月22日

　　证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-005

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　关于出资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）对外投资的基本情况：

　　根据公司发展环己酮产品业务的需要，公司拟在辽宁省辽阳市投资设立一家全资子公司。公司名称：辽宁华峰化工有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；注册资本：人民币10,000万元；拟定经营范围：生产、销售化工产品；实业投资；货物进出口、技术进出口（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

　　（2）投资行为生效所必须的审批程序：

　　公司董事会决议情况：2011年3月18日公司四届董事会九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

　　（3）本项对外投资不涉及关联交易；

　　（4）本项对外投资不需经公司股东大会审议通过。

　　二、拟设立全资子公司的基本情况

　　（1）出资方式：

　　投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本10,000万元人民币，全部为公司自有资金。

　　（2）全资子公司的基本情况

　　公司名称：辽宁华峰化工有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

　　拟设地址：辽宁省辽阳市；

　　企业类型：有限责任公司；

　　注册资本：人民币10,000万元；

　　拟定经营范围：生产、销售化工产品；实业投资；货物进出口、技术进出口。

　　上述各项以公司登记机关核定为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司独资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（1）投资的目的：

　　设立子公司是为了发展环己酮产品业务的需要。

　　（2）存在的风险：

　　设立子公司，将进入新产品业务领域，可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将努力控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

　　（3）对公司的影响：

　　公司本次对外投资设立子公司，旨在发展环己酮产品业务，以改变公司单一产品业务的格局，寻求新的利润增长点，增强公司抗风险能力。

　　五、其他

　　公司将及时公告对外投资的进展情况。

　　特此公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

　　2011年3月22日

　　证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2011-006

　　浙江华峰氨纶股份有限公司

　　关于举行2010年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）将于2011年3月25日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司总经理杨从登先生、副总经理潘基础先生、董事会秘书王杰先生、财务总监蔡开成先生和独立董事郑植艺先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

　　2011年3月22日