证券时报多媒体数字报

　　(上接D44版)

　　证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２０１１－０１２

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　２０１１年日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　１．本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、华锦集团及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。

　　２． 兵器集团为本公司实际控制人，华锦集团为本公司控股股东。因此构成关联关系，该行为属关联交易。

　　３．本公司四届二十五次董事会于２０１１年３月２１日召开，会议审议并通过了《公司２０１０年度日常关联交易报告》。表决时与会的关联董事刘云文、于小虎、于国宏、任勇强、杜秉光回避表决，非关联董事以４票同意、０ 票反对、０票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。

　　４． 此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人—华锦集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权．

　　５．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经股东大会批准后方可实施。

　　（二）预计关联交易类别和金额

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　　（三）２０１１年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为４５９３３万元。

　　二、关联人介绍和关联关系

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　　三、关联交易主要内容

　　１．关联交易主要内容。公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

　　２．关联交易协议签署情况。本公司与各关联方交易为多年形成，并且为日常生产经营所必须。待股东大会通过后签订有关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易主要是使公司的生产经营得到有力保障，使经营管理更为规范。

　　本公司关联方主要是向本公司提供生产所需的必要的生产生活保障，因此履约方面不存在任何风险。

　　上述关联交易需提请公司股东大会审议。

　　上市公司董事会应切实从维护上市公司及投资者权益的角度出发，详细分析关联交易目的和对上市公司的影响：

　　１．分析关联交易的必要性：本公司关联方主要是向本公司提供生产所需的必要的生产生活保障。

　　２． 公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。因此上述关联交易不存在损害上市公司利益的情形。

　　３．关联交易的持续性，对上市公司独立性的影响：上述关联方多为 “十一五”项目建设过程中为提供服务的企业，且部分关联方主要是为本公司提供生产生活服务，因此不会对本公司独立性产生影响。

　　五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会已事前向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：

　　公司２０１１年日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　１．四届二十五次董事会决议

　　２．独立董事意见；

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２１日