证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００００５９ 股票简称：辽通化工 公告编号：２０１１－００８

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　四届二十五次董事会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司四届二十五次董事会通知于２０１１年３月１０日以电话形式发出，会议于２０１１年３月２１日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。会议应到董事９人，实到８人。公司董事长刘云文先生由于公出，未参加董事会，委托董事于小虎先生参加。公司监事及高管人员列席了本次会议，会议由副董事长于小虎先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、２０１０年度董事会工作报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　二、２０１０年度报告及摘要

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　三、２０１０年度利润分配预案

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　根据深圳鹏城会计师事务所２０１０年度审计报告，公司２０１０年度实现净利润４１２，６５７，９８２．５７元，扣除法定盈余公积４０，６８３，７９６．７１元，加上年初未分配利润１，１０１，６６０，４３４．８０元，目前公司可供股东分配利润为１，４２５，４６９，５５５．２２元。

　　２０１０年利润不分配，公积金不转增股本。

　　独立董事发表如下独立意见：

　　本利润分配预案符合《公司法》的有关规定，是基于对２０１１年公司实际经营业务需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

　　四、２０１０年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　详细内容请参见公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　五、２０１１年度日常关联交易报告

　　董事会关联董事刘云文先生、于小虎先生、于国宏先生、任勇强先生、杜秉光先生回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。

　　表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票

　　详细内容请参见公司《２０１１年日常关联交易公告》。

　　六、２０１０年度财务决算报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　七、关于新聘国富浩华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　根据中国兵器工业集团《关于印发＜中国兵器工业集团公司委托会计师事务所审计管理办法＞的通知》（兵器审字［２０１０］６９５号）《关于集团公司选聘会计师事务所有关情况的通知》（兵审字［１２］号）的要求，公司从兵器集团确定的七家会计师事务所中选定国富浩华会计师事务所为本公司２０１１年审计机构。有鉴于此，公司拟聘任国富浩华会计师事务所为２０１１年度报告审计机构，审计费用预计为１４０万元。

　　公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见如下：董事会“关于新聘国富浩华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案”的决定是根据《公司章程》和有关法律法规的规定，综合考虑该所的工作表现后做出的，理由充分。董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决定是合法有效的。

　　八、２０１０年度独立董事述职报告

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　详细内容请参见公司《２０１０年度独立董事述职报告》。

　　九、关于公司财务报表追溯调整事项说明的议案

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　董事会认为：本次公司财务报表追溯调整是根据有关会计准则的规定进行的。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项及追溯调整处理。

　　十、２０１０年度社会责任报告书

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　详细内容请参见公司《２０１０年度社会责任报告书》

　　十一、关于召开公司２０１０年度股东大会的议案

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　　公司决定于２０１１年４月１５日召开２０１０年年度股东大会，审议以上第１、２、３、５、６、７、项议案。

　　特此公告。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　股票代码：００００５９ 股票简称：辽通化工 公告编号：２０１１－００９

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　四届十五次监事会决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司四届十五次监事会的通知于２０１１年３月１０日以电话形式发出，会议于２０１１年３ 月２１日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。会议应到监事３人，出席３人。会议由监事会主席王久洲先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、公司２０１０年度监事会工作报告

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　二、公司２０１０年度报告及年报摘要

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　三、公司２０１０年度利润分配方案

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　四、关于聘请国富浩华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　五、公司２０１１年日常关联交易报告

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　六、公司内部控制自我评估报告

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司监事会审议并通过了《内部控制自我评价报告》，形成如下专项意见：

　　按照国家相关法规和证券监管部门的要求，公司结合生产经营的实际，建立健全了法人治理结构和内部控制体系。公司内部控制制度得到有效地贯彻和执行，对控制和防范经营管理风险、提高经济效益、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

　　报告期，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度情形的发生。公司２０１０年内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。

　　七、关于公司财务报表追溯调整事项说明的议案

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　监事会认为：本次公司财务报表追溯调整是根据有关会计准则的规定进行的。公司通过恰当的会计处理，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，同意该项及追溯调整处理。

　　八、２０１０年度社会责任报告书

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票

　　上述１、２、３、４、５项议案需提交２０１０年度股东大会讨论通过。

　　特此公告。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２１日

　　股票代码：００００５９ 股票简称：辽通化工 公告编号：２０１１－０１０

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年４月１５日（星期四）上午１０：００

　　２、召开地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室

　　３、召集人：公司董事会。

　　本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月８日下午３时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

　　（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

　　（３）本公司聘请的见证律师

　　二、会议审议事项

　　议案一：２０１０年度董事会工作报告

　　议案二：２０１０年度监事会工作报告

　　议案三：２０１０年度报告及摘要

　　议案四：２０１０年度利润分配预案

　　议案五：２０１１年度日常关联交易报告

　　议案六：２０１０年度财务决算报告

　　议案七：关于新聘国富浩华会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案

　　三、议案披露情况：

　　上述议案内容详见２０１１年３月２２日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司四届二十五次董事会决议公告、四届十五次监事会决议公告。

　　三、股东大会会议登记方法

　　１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

　　３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　　４、异地股东可以信函或传真方式登记。

　　５、登记时间：２０１１年４月１２日至２０１１年４月１４日

　　６、登记地点：辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　７、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

　　四、其它事项

　　１、公司地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

　　２、邮编：１２４０２１

　　３、电话：（０４２７）５８５０３３３ （７５５）２５９８６６５１

　　４、传真：（０４２７）５８５６４１８ （７５５）２５９８５５７５

　　５、联系人：王维良

　　６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

　　辽宁华锦通达化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２１日

　　附件：授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席辽宁华锦通达化工股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人身份证号码：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　(下转D43版)