证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年3月19日（星期六）上午10点

　　2、召开地点：公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长周福海先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。江苏世纪同仁律师事务所指派潘岩平、许成宝律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表共11名，代表有表决权股份104,700,200股，占公司有表决权股份的65.44％。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会逐项审议了相关议案，采用现场记名投票方式对相关议案进行了表决，形成了以下决议：

　　1、审议并通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2、审议并通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　4、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议并通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　7、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　8、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　9、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　10、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　11、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　12、审议并通过《关于变更公司工商登记资料的议案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　13、审议并通过《关于独立董事津贴调整方案》。

　　表决结果：同意104,700,200股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、律师姓名：潘岩平、许成宝

　　3、结论性意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月21日