证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2011-10

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　第四届董事会2011年第二次临时会议

　　决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2011年第二次临时会议的会议通知于2011年3月15日以电子邮件的方式发出，会议于2011年3月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》

　　北海石基信息技术有限公司（以下简称"北海石基"）为公司全资子公司，注册资本为人民币666万元，公司持有其100%的股权。为了进一步推动北海石基的发展，提高其行业地位，进而提升公司未来整体效益，公司拟以自有资金向北海石基增资10334万元，用于扩大北海研究开发中心投入，增加北海石基固定资产投资和流动资金。本次增资完成后，北海石基注册资本变更为11,000万元，公司持有其100%的股权。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易和重大重组。

　　表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权

　　详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的公告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月21日

　　证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2011-11

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　关于向全资子公司北海石基信息技术

　　有限公司增资的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次增资概况

　　北海石基信息技术有限公司（以下简称"北海石基"）为公司全资子公司，注册资本为人民币666万元，公司持有其100%的股权。为了进一步推动北海石基的发展，提高其行业地位，进而提升公司未来整体效益，经公司第四届董事会2011年第二次临时会议审议通过，公司拟以自有资金向北海石基增资10334万元，用于扩大北海研究开发中心投入，增加北海石基固定资产投资和流动资金。本次增资完成后，北海石基注册资本变更为11,000万元，公司持有其100%的股权。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易和重大重组。

　　二、增资主体介绍

　　北海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本666万元，法定代表人赖德源，主要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务。

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产13,852.03万元，净资产10,233.74万元，2010年实现营业收入12,684.78万元，归属于母公司所有者的净利润为8,439.17万元。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　本次增资目的是为了适时扩大公司全资子公司的规模，加大北海研究开发中心投入，增加北海石基固定资产投资和流动资金，从而进一步提升北海石基的行业地位，提升公司未来的经营业绩。本次增资对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

　　四、风险提示

　　公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　第四届董事会2011年第二次临时会议决议

　　特此公告。

　　北京中长石基信息技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月21日