证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－００８

　　招商局地产控股股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第二十次会议通知于２０１１年３月９日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２０１１年３月１８日，会议如期在广东中山举行，会议应到董事１０人，出席董事１０人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议了《关联方租赁交易的议案》４名关联董事回避了表决，非关联董事以６票同意，０票反对，０票弃权通过了上述议案。

　　下述关联交易属于公司与关联方日常交易，续签交易合同，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联方向公司子公司租赁办公场所

　　２０１１年，招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）等关联公司将继续租赁本公司子公司深圳招商房地产有限公司（以下简称“深圳招商地产”）的新时代广场等办公场所。

　　本次租赁面积１４，３３５平方米，租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定，即按照相关物业对外收费标准计算，预计年租金２，１００万元，租赁期为１年。

　　（二）公司子公司向关联方承赁土地使用权

　　深圳招商地产的部分物业的土地使用权为蛇口工业区拥有，深圳招商地产拟继续租用。该等物业土地使用权面积１０２，１０１平方米。租赁价格参考深圳蛇口地区相同地段类似物业土地使用权的租金水平确定，即按照相关土地使用权的对外租赁标准计算，预计年租金８７２．９３万元，租赁期为３－１０年。

　　蛇口工业区为本公司控股股东，上述交易构成关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　本次关联交易的关联方：招商局蛇口工业区有限公司

　　法定代表人：傅育宁

　　成立时间：１９９２ 年４ 月１ 日

　　注册资本：人民币２２３，６００ 万元

　　经营范围：交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、文艺演出、有限广播电视业务、酒店和其它各类企业的投资和管理；码头、仓储服务；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。

　　三、租赁物业及租赁协议基本情况

　　（一）蛇口工业区向深圳招商地产租赁的新时代广场等办公场所，主要位于深圳市南山区蛇口海上世界片区，均为深圳招商地产的出租性物业。

　　租赁物业的上述关联公司需每月向深圳招商地产支付租金。

　　（二）深圳招商地产向蛇口工业区租赁的土地使用权共计１５项，主要位于蛇口工业区用地范围内。包括ＡＢＣ厂房、太子广场、鲸山活动中心等，土地使用权面积１０２，１０１平方米。

　　公司每年分两次支付土地使用权租金。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　本次关联交易的价格参考了深圳蛇口地区相同地段类似物业的租金水平和拟租赁物业现状特点确定。

　　三、交易目的和对公司的影响

　　上述关联租赁是公司及关联方日常经营所需，对公司无重大影响。

　　四、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事孟焰、陈燕萍、龚兴隆、柴强均事前认可了该项关联交易，认为上述交易属公司日常经营行为，收费标准内外一致，交易公允合理，没有损害公司及其他股东尤其是中小股东的利益。

　　当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易的总金额１，３９８万元。

　　特此公告。

　　招商局地产控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ο一一年三月二十二日

　　证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－００５

　　招商局地产控股股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司第六届监事会第十一次会议通知于２０１１年３月９日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。２０１１年３月１８日，会议如期在中山举行，会议应到监事５人，实到监事５人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席付刚峰主持，经投票表决以５票赞成，０票弃权，０票反对通过了以下议案：

　　一、２０１０年年度报告及年报摘要

　　监事会认为：公司《２０１０年年度报告》的编制和审议程序符合相关法规规定，所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营管理和财务状况等方面的情况。

　　二、内部控制自我评价报告

　　监事会认为：董事会出具的《内部控制自我评价报告》真实、完整的反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷。这些内部控制的设计是合理的，执行是有效的。

　　三、监事会报告

　　２０１０年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，依法履行监督职责，认真开展工作。报告期内，监事会成员列席了历次董事会会议，参加了年度股东大会；检查了公司财务状况，对各定期报告出具了审核意见；审核了《前次募集资金存放及使用情况的专项说明》，并出具了审核意见；审议通过了《对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；监事会对公司股东大会、董事会的召集召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度的执行情况等进行了监督。

　　监事会认为：公司董事会认真执行了股东大会的决议，履行了职责，没有出现损害公司及股东利益的行为；公司管理层认真执行了董事会决议，没有出现违法违规行为。

　　特此公告。

　　招商局地产控股股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ο一一年三月二十二日

　　证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－００７

　　招商局地产控股股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会决定召集２０１０年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议时间：现场会议时间：２０１１年４月１２日（星期二）上午９：３０

　　２、股权登记日：２０１１年４月１日

　　３、现场会议地点：深圳蛇口新时代广场３００３会议室

　　４、召集人：公司董事会

　　５、召开方式：现场投票方式。

　　６、出席对象：

　　（１）截止２０１１年４月１日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（２）本公司董事、监事及董事会秘书。

　　（３）本公司高级管理人员将列席股东大会。

　　二、会议议题

　　会议将听取《２０１０年度独立董事述职报告》，并审议以下议题：

　　■

　　说明：

　　１、上述议案的详细内容已披露于２０１１年３月２２日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》以及网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议登记办法

　　１、登记手续：

　　（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（３）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　２、登记时间：２０１１年４月６日至４月１１日，上午９：００—下午５：３０（非工作时间除外）。

　　３、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼４层董事会秘书处。

　　４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、会议联系方式

　　电话：（０７５５）２６８１９６００，传真：２６８１８６６６

　　地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼（邮编：５１８０６７）

　　联系人：曾凡跃、朱瑜

　　五、其它事项

　　会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此通知。

　　招商局地产控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二○一一年 月 日

　　证券代码：００００２４、２０００２４ 证券简称：招商地产、招商局Ｂ 公告编号：【ＣＭＰＤ】２０１１－００４

　　招商局地产控股股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届董事会第二十次会议通知于２０１１年３月９日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。２０１１年３月１８日，会议如期在广东中山举行，会议应到董事１０人，出席董事１０人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由林少斌董事长主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、２０１０年年度报告及年报摘要

　　二、２０１０年度财务报告

　　三、前次募集资金存放及使用情况的专项说明

　　四、２０１０年度利润分配预案

　　董事会对２０１０年度利润分配提出以下预案：

　　１、按母公司净利润１，１３６，６９５，７４０元的１０％提取法定盈余公积１１３，６６９，５７４元；

　　２、按年末总股本１，７１７，３００，５０３股为基数，每１０股派１．２元现金（含税）；即派发现金股利２０６，０７６，０６０元。

　　３、剩余未分配利润４，１８４，３３０，３３３元留存至下一年度。

　　４、本年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　五、２０１０年度内部控制自我评价报告

　　六、关于续聘外部审计机构的议案

　　董事会拟续聘德勤为公司２０１１年度外部审计机构。

　　七、２０１０年度独立董事述职报告

　　八、２０１０年度社会责任报告

　　九、关于关联方租赁交易的议案

　　关联交易详细内容见今日刊登的《关联交易公告》。

　　十、关于审议《公司２０１１年度银行额度及金融机构融资计划》的议案

　　十一、关于就延长保函期限与银行修订相关协议的议案

　　十二、实施《企业内部控制规范》工作方案

　　十三、关于提名贺建亚为董事候选人的议案

　　十四、关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

　　十五、关于召开２０１０年年度股东大会的议案

　　董事会决定于２０１１年４月１２日（星期二）上午９：３０在深圳蛇口新时代广场３００３会议室召开２０１０年年度股东大会，会议将采用现场投票方式。本次召开股东大会的详细安排见今日刊登的《关于２０１０年度股东大会通知》。

　　就上述议案一至八，议案十至议案十五，董事会均以１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过。上述议案九因涉及关联交易，关联董事回避了表决，董事会以６票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过。

　　《２０１０年年度报告全文》、《２０１０年年度财务报告》、《前次募集资金存放及使用情况的专项说明》及审核报告、《社会责任报告》、《内部控制自我评价报告》及审核报告、《实施＜企业内部控制规范＞工作方案》，全文披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　招商局地产控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ο一一年三月二十二日

　　附件：董事候选人简历

　　贺建亚，男，出生于１９６５年，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任公司总经理；历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任；本公司副总经理。

　　贺建亚与本公司和本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。

　　截止２０１０年１２月３１日，贺建亚持有本公司Ａ股股票９７，１７０股。