证券时报多媒体数字报

　　股票简称：领先科技 股票代码：０００６６９ 公告编号：２０１１－００１

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　第六届董事会２0１１年第１次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林领先科技发展股份有限公司第六届董事会第二次会议于２０１１年３月２１日上午９ 时在公司会议室召开，会议通知以书面、电子邮件形式送达全体董事。会议由董事长李建新主持，应到董事９名，实到９名，部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

　　一、会议审议通过了２０１０年度总经理工作报告。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　二、会议审议通过了公司２０１０年度董事会工作报告。该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　三、会议审议通过了公司２０１０年度财务决算报告。该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　四、会议审议通过了公司２０１０年度报告正文和摘要。该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　五、会议审议通过了公司２０１０ 年度利润分配方案。

　　本公司２０１０年度实现净利润－３７，２７４，７９２．６７元，以前年度未分配利润２６，８７９，８８５．２５元，本年度可供分配的利润为－１０，３５４，１２１．１４元，公司董事会决定本年度不分配不转增。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　公司独立董事一致认为：董事会审议通过的《公司２０１０年度利润分配方案》是在充分考虑公司本年度实际情况的基础上做出的，独立董事一致同意董事会的决议，同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。根据审计委员会意见， 续聘中磊会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计报表的审计机构，审计费用为人民币３５万元。该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　该议案在董事会召开前经公司独立董事认可。独立董事在会议上发表的独立意见：同意董事会的决议，同意公司续聘中磊会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计报表审计机构。

　　七、会议审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　公司三名独立董事对此发表了以下独立意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能够按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。我们同意公司 《２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　八、会议审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》。

　　鉴于公司营业执照即将于２０１１年６月７日到期，为了不影响公司正常生产经营，经董事会研究，决定授权公司管理层及相关部门办理营业期限延期变更等事宜。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　九、关于提请召开２００９ 年度股东大会的议案。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　特此公告。

　　吉林领先科技发展股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日

　　股票简称：领先科技 股票代码：０００６６９ 公告编号： ２０１１－００２

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　第六届监事会２0１１年第１次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林领先科技发展股份有限公司第六届监事会２０１１年度第１次会议于２０１１年３月２１日上午在公司会议室召开，会议通知以书面、电子邮件形式送达全体监事。会议应出新３人，实际出席监事３人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，同意提交股东大会审议；

　　表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，同意提交股东大会审议；

　　表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《２０１０年年度报告》正文及摘要，同意提交股东大会审议；

　　表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《２０１０年年度利润分配方案》。

　　本公司２０１０年度实现净利润－３７，２７４，７９２．６７ 元，以前年度未分配利润２６，８７９，８８５．２５元，本年度可供分配的利润为－１０，３５４，１２１．１４元，公司董事会决定本年度不分配不转增。同意提交股东大会审议；

　　表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、会议审议通过了关于续聘中磊会计师事务所为公司２０１１年度审计机构的议案。

　　表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决情况，３票同意，０票反对，０票弃权。

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

　　报告期，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度情形的发生。监事会认为，公司内部控制自我评价比较准确、真实、完整，反映了公司内部控制的实际情况。

　　七、会议审议通过了《关于延长公司经营期限的议案》。

　　鉴于公司营业执照即将于２０１１年６月７日到期，为了不影响公司正常生产经营，同意授权公司管理层及相关部门办理营业期限延期变更等事宜。该议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意３ 票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　特此公告。

　　吉林领先科技发展股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２１日

　　证券代码：０００６６９ 证券简称：领先科技 公告编号：２０１１－００４

　　吉林领先科技发展股份有限公司

　　召开２０１０年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　吉林领先科技发展股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日