证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１１－Ａ１４

　　创元科技股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于２０１１年３月８日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开的通知，本次会议于２０１１年３月１８日上午９点３０分在苏州市南门东二路４号公司会议室召开。本次董事会应到董事１１人，实到董事１１人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长曹新彤先生主持。经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、２０１０年度总经理工作报告。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、２０１０年度董事会日常工作报告。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　三、２０１０年度提取各项资产减值准备的报告。（具体内容详见附件一）

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　四、２０１０年度公司财务决算报告。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　五、２０１０年度公司利润分配方案。

　　按照《公司法》和《公司章程》规定，现提出公司２０１０年利润分配方案：

　　经江苏公证天业会计师事务所审计确认，２０１０年度公司财务报表（母公司，下同）净利润为１，２１７．３２万元。提取１０％法定盈余公积金１２１．７３万元，当年可供股东分配利润１，０９５．５９万元。

　　２０１０年年初未分配利润为１８，４９１．８４万元，加２０１０年可供股东分配利润１，０９５．５９万元，累计可供股东分配利润为１９，５８７．４３ 万元。

　　为保证２０１１年公司投资项目顺利实施，维护公司及股东的长远利益，２０１０年度公司不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：公司２０１０年度盈利但董事会未提出现金利润分配方案主要原因是为保证２０１１年投资项目的顺利实施，维护公司及股东的长远利益。因此，同意董事会提出的２０１０年度公司利润分配方案。

　　六、２０１０年年度报告（正文）及其摘要。

　　２０１０年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１０年年度报告摘要详见刊载于２０１１年３月２２日的《证券时报》之公司公告（公告编号：ｄｑ２０１１０１）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　七、２０１０年度内部控制自我评价报告。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：公司的《２０１０年度内部控制的自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

　　八、关于募集资金存放和使用情况的专项报告。

　　《关于募集资金存放和使用情况的专项报告》具体内容详见刊载于２０１１年３月２２日的《证券时报》之公司公告（公告编号：ｌｓ２０１１－Ａ１９）。

　　深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：经核查，２０１０ 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　九、关于为所属公司提供担保的议（预）案。

　　１、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司向苏州创元集团财务公司借款３，０００万元提供担保，担保期限为一年。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　２、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司向中国工商银行苏州分行营业部借款１，０００万元提供担保，担保期限为一年。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　３、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）７００万元提供银行授信额度担保，担保期限为一年。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　４、公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司向苏州创元集团财务公司借款５００万元提供担保，担保期限为一年。

　　具体内容详见２０１１年３月２２日的《证券时报》之“对外担保公告”（公告编号：ｌｓ２０１１－Ａ１７）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：公司提交第六届董事会第四次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。

　　十、关于预计２０１１年度日常关联交易的预案。

　　具体内容详见２０１１年３月２２日的《证券时报》之“日常关联交易公告”（公告编号：ｌｓ２０１１－Ａ１６）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　由于本交易为关联交易，２名关联董事（董柏、宋锡武）回避表决。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　十一、关于公司２０１１年续聘会计师事务所的预案。

　　公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度会计报表审计单位。经独立董事事先认可，此预案提交本次董事会审议。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　该议案提交董事会审议前已提交公司独立董事认可。独立董事认为：江苏公证天业会计师事务所坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司２０１１年度审计机构。

　　十二、２０１０年度高级管理人员绩效奖励方案。

　　１、董事长２０１０年基本年薪中２５％风险提留的部分，予以全额发放。

　　２、２０１０年公司完成净利润（合并报表）６，３３４．８１万元，应计提奖励金额１６３．３９万元，将上述奖励金额中的３５％ 计５７．１９万元，奖励公司董事长。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事认为：２０１０年度公司董、监事及高级管理人员均按公司股东大会及董事会批准的相关制度规定及奖励方案领取基本年薪、津贴、绩效奖励等薪酬，未发现有超越规定领取其他薪酬之情形，审批程序合法。

　　十三、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的预案。

　　《公司募集资金管理办法》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十四、关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明。

　　《关于高科电瓷原控股股东业绩承诺完成情况的说明》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十五、关于召开２０１０年年度股东大会的议案。

　　定于２０１１年４月１２日上午９点３０分在公司一楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　以上第２、４、５、１０、１１、１３项，第９项中第３、４笔担保事项以及第１２项议案中有关董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案须经股东大会审议批准。

　　具体内容详见２０１１年３月２２日的《证券时报》之“２０１０年年度股东大会召开通知”（公告编号：ｌｓ２０１１－Ａ１８）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司独立董事黄鹏、余菁、顾秦华、郑培敏还向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２２日

　　附件一：

　　资产减值准备明细表

　　单位：元

　　■

　　证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１１－Ａ１５

　　创元科技股份有限公司

　　第六届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司第六届监事会第四次会议于２０１１年３月８日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体监事发出了召开的通知，本次会议于２０１１年３月１８日上午董事会结束后在苏州市南门东二路４号公司会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由监事会主席陆炳英女士主持，经与会监事审议，通过了如下议案：

　　一、２０１０年度监事会工作报告。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、２０１０年度报告（正文）及其摘要。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、２０１０年度财务决算报告。

　　监事会认为，公司２０１０年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和生产经营成果。各项资产减值准备计提充分，符合《企业会计准则》以及公司各项财务制度的要求。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、２０１０年度内部控制自我评价报告。

　　监事会认为，《２０１０年度内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定和要求相符。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、预计公司２０１１年度日常关联交易的预案。

　　表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月２２日

　　证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１１－Ａ１６

　　创元科技股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１１年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　苏州创元集团财务有限公司（以下简称“财务公司”），法定代表人：许鸿新，注册资本：３０，０００万元人民币，主营业务：金融业务（凭中国人民银行金融许可证经营）。住所：苏州市三香路１２０号。公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司持股９０％。符合深圳证券交易所《股票上市规则》第１０．１．３条中第（二）项，与本公司同属一控股公司。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方依法存续，经营正常且资信情况良好。根据其财务及经营状况分析，具备充分的履约能力。

　　（三）预计与关联人进行的各项日常关联交易总额

　　根据以前年度公司及下属公司在财务公司的实际存款最高余额情况，预计公司及下属公司２０１１年在财务公司的年最高存款余额为：

　　１５，０００万元。

　　公司及下属公司在财务公司进行存贷款等金融业务，有利于公司及下属公司加强资金管理和控制，提高资金使用效率，降低和规避经营风险，符合公司和全体股东的利益。

　　公司同时注意到，由于财务公司受其经营规模及经营性质的限制，为保证公司资金安全，加强风险控制，公司应对在财务公司的存款安全性进行实时关注，并定期检查其资产负债情况及经营情况，发现情况及时采取相应措施，以保证公司正常资金周转不受任何影响及全部存款资金的安全。

　　三、定价政策和定价依据

　　根据本公司与财务公司签订的相关协议，财务公司将严格遵守中国人民银行的规定，公司在财务公司的存款利率比照商业银行同期、同类、同档水平执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司本着双盈的目的，按市场原则对待关联交易事项，交易价格公允，没有损害上市公司利益之情形；上述关联交易不影响公司独立性。

　　五、审议程序

　　（一）此项关联交易经２０１１年３月１８日召开的第六届董事会第四次会议通过。在表决时关联董事回避了表决。

　　（二）此项关联交易经过公司全体独立董事事前认可并发表独立意见。独立董事认为该项关联交易定价公允，属公司日常经营所必要之交易行为，未发现损害公司及中小股东利益之情形，关联董事回避了议案表决，程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　（三）此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司与财务公司于２００２年１１月１９日签订了“关于苏州创元集团财务有限公司向创元科技股份有限公司提供金融服务的协议”，该协议业经公司２００２年１２月２５日召开的２００２年第四次临时股东大会审议批准，协议约定苏州创元投资发展（集团）有限公司对财务公司及本公司的控股关系无重大变化时，本协议持续有效。

　　七、备查文件

　　１、创元科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

　　２、独立董事意见；

　　３、苏州创元集团财务有限公司向创元科技股份有限公司提供金融服务的协议。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２２日

　　股票代码：０００５５１ 　　 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１１－Ａ１７

　　创元科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为控股子公司及为参股公司等提供担保事项报告如下：

　　一、担保情况概述

　　１、公司为控股子公司苏州电瓷厂有限公司（“苏州电瓷”）向苏州创元集团财务公司借款３，０００万元提供担保，担保期限为一年。

　　２、公司为控股子公司苏州远东砂轮有限公司（“远东砂轮”）向中国工商银行苏州分行营业部借款１，０００万元提供担保，担保期限为一年。

　　３、公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司（“创元汽销”）为其控股子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司（“上汽销公司”）向中国工商银行苏州分行借款（或开具银行承兑汇票）提供７００万元的银行授信额度担保，担保期限为一年。

　　４、公司控股孙公司上汽销公司为本公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司（“广达汽销”）向苏州创元集团财务公司借款５００万元提供担保，担保期限为一年。

　　上述担保事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过。

　　上述第３、４项担保由于被担保人上汽销公司、广达汽销的资产负债率均超过７０％，根据相关规定，还需提请股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　１、苏州电瓷厂有限公司

　　注册地址：苏州工业园区唯亭镇春辉路２０号；法定代表人：曹新彤，注册资本：４５００万元，经营范围：高压电瓷、避雷器、高压隔离开关等高低压电器产品及用于电气化铁路与城市轨道交通的电器产品等。截至２０１０年１２月３１日，资产总额为４４，０３３．８４万元，负债总额为２７，７０９．５８万元，所有者权益为１６，３２４．２６万元，资产负债率为６２．９３％。２０１０年１－１２月实现营业收入４．１６亿元，净利润３，４２７．３８万元。公司持有苏州电瓷股权７４．９５６％，纳入公司合并报表范围。

　　２、苏州远东砂轮有限公司

　　注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路８６号；法定代表人：莫运水，注册资本：１５，６９０万元，经营范围：普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、金刚石磨料及其制品、涂附磨具等。截至２０１０年１２月３１日，资产总额为２８，８２０．０５万元，负债总额为１３，６０３．５０万元，所有者权益为１５，２１６．５５万元，资产负债率为４７．２０％。２０１０年１－１２月实现营业收入１．５９亿元，净利润３６５．５７万元。公司直接持有远东砂轮股权８９．４３％，间接持有股权１０．５７％，纳入公司合并报表范围。

　　３、上海汽车工业苏州销售有限责任公司

　　注册地址：苏州高新区玉山路９８号；法定代表人：曹新彤，注册资本：２００万元，经营范围：销售：汽车（含小轿车）、摩托车及配件。截至２０１０年１２月３１日，资产总额为８，９３７．５３万元，负债总额为８，２９９．２１万元，所有者权益为６３８．３２万元，资产负债率为９２．８６％。２０１０年１－１２月实现营业收入２６，０７５．２５万元，净利润３６４．４９万元。上汽销公司系公司控股子公司创元汽销持股９５％的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

　　４、苏州广达汽车销售服务有限公司

　　注册地址：苏州高新区塔园路３６９号；法定代表人：曹新彤，注册资金为８５０万元，经营范围：汽车及其零部件销售；汽车租赁服务。截至２０１０年１２月３１日，资产总额为８，１８３．４３万元，负债总额为７，０２８．１７万元，所有者权益为１，１５５．２６万元，资产负债率为８５．８８％。２０１０年１－１２月实现营业收入２６，４０８．８７万元，净利润２８２．８０万元。广达汽销系公司控股子公司创元汽销的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

　　三、担保协议的主要内容

　　１、苏州创元集团财务公司为苏州电瓷提供３，０００万元的借款，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　苏州电瓷为本公司本次担保提供了同等３，０００万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

　　２、中国工商银行苏州分行为远东砂轮提供最高限额为１，０００万元的借款，由公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　远东砂轮为本公司本次担保提供了同等１，０００万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

　　３、中国工商银行苏州分行营业部为上汽销公司提供７００万元的银行综合授信，由公司控股子公司创元汽销提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　上汽销公司为本次担保提供了同等７００万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

　　４、苏州创元集团财务公司为广达汽销公司提供５００万元的借款，由公司控股孙公司上汽销公司提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　广达汽销公司为本次担保提供了同等５００万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

　　四、董事会意见

　　１、苏州电瓷目前产销两旺、盈利情况良好，且苏州电瓷为纳入公司合并报表的重点子公司，为支持输变电高压绝缘子业务的扩大，同意为其３，０００万元借款提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　２、远东砂轮目前涂附磨具产品正处在快速攀升时期，固结磨具市场需求旺盛，对流动资金的需求进一步增加，为支持其发展，同意为其借款１，０００万元提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　３、上汽销公司的银行综合授信系展期，目前上汽销公司经营情况正常，盈利情况良好，为公司纳入合并报表的孙公司，为支持其进一步扩大经营规模，拟同意控股子公司创元汽销为其提供７００万元银行综合授信额度的连带责任担保，担保期限为一年。

　　４、广达汽销公司的银行综合授信系展期，目前广达汽销公司经营情况正常，盈利情况良好，为公司纳入合并报表的孙公司，为支持其进一步扩大经营规模，拟同意控股孙公司上汽销公司为其提供５００万元借款的连带责任担保，担保期限为一年。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保情况

　　截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为１４，０９８．６５万元，占本公司２０１０年末归属于母公司净资产的１１．６５％。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为１３，０４８．６５万元，占本公司２０１０年末归属于母公司净资产的１０．７８％。无逾期担保情况。

　　六、备查文件目录

　　创元科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２２日

　　股票代码：０００５５１ 　　 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１１－Ａ１８

　　创元科技股份有限公司关于召开

　　２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年度股东大会。

　　２、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

　　３、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　４、会议召开的日期、时间：２０１１年４月１２日（星期二）上午９：３０

　　５、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

　　６、出席对象：

　　１）截至２０１１年４月６日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

　　２）公司董事、监事、高级管理人员；

　　３）公司聘任的律师。

　　７、召开地点：苏州市南门东二路４号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案情况

　　１、２０１０年度董事会工作报告。

　　２、２０１０年度监事会工作报告。

　　３、２０１０年度公司财务决算报告。

　　４、２０１０年度公司利润分配方案。

　　５、关于为所属公司提供担保的议案。

　　５．１ 关于公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司提供银行授信额度担保的议案。

　　５．２ 关于公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司借款提供担保的议案。

　　６、关于预计２０１１年度日常关联交易的议案。

　　７、关于公司２０１１年续聘会计师事务所的议案。

　　８、２０１０年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。

　　９、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案。

　　（二）其他内容

　　公司独立董事在本次股东大会上述职。

　　（三）披露情况

　　有关议案内容详见刊载于２０１１年３月２２日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之创元科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告、第六届监事会第四次会议决议公告、对外担保公告、日常关联交易公告及相关材料。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

　　２、登记时间：２０１１年４月８日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：００）；

　　３、登记地址：苏州市南门东二路４号（邮编：２１５００７）；

　　４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

　　四、其他事项

　　１、联系方式：

　　电话：０５１２－６８２４１５５１；

　　传真：０５１２－６８２４５５５１

　　联系人：周成明、周微微

　　２、会议费用：自理。

　　五、备查文件

　　１、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　２、公司第六届监事会第四次会议决议。

　　六、授权委托书

　　详见附件。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２２日

　　创元科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司Ａ股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席２０１１年４月１２日上午９时３０分在苏州市南门东二路４号公司一楼会议室召开的公司２０１０年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

　　委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

　　委托日期：２０１１年４月 日

　　注：

　　１、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

　　２、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

　　３、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

　　４、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。

　　股票代码：０００５５１ 　　 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１１－Ａ１９

　　创元科技股份有限公司

　　关于２０１０年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金到位情况

　　根据公司２００９年１２月２９日召开的２００９年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准创元科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１７１０号）核准，公司以每股人民币１４．６０元的发行价格向５家特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２４，９９３，８７６股，募集资金总额为人民币３６４，９１０，５８９．６元，扣除各项发行费用２１，０７８，０３４．５３元，实际募集资金净额３４３，８３２，５５５．０７元。募集资金经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证并出具“苏公Ｗ［２０１０］Ｂ１３２号”验资报告。扣除承销费用后的募集资金余额３５０，４１０，５８９．６元，已于２０１０年１２月８日汇入公司募集资金专项账户。

　　（二） 本年度使用情况

　　截止２０１０年１２月３１日，公司已将募集资金净额３４，３８３．２６万元全部用于收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司（以下简称“高科电瓷”）４３％的股权项目和对高科电瓷增资由其用于超高压、特高压电瓷生产线建设项目。

　　公司募集资金已全部使用完毕，期末余额为０。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《创元科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称”《管理办法》”）。公司在使用募集资金时，已根据《管理办法》严格履行申请和审批手续。

　　根据《管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储，并于２０１０年１２月１５日同国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）分别与中国工商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。　

　　（二）募集资金专户存储情况

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为保障公司募投项目的顺利进行，公司按照与司贵成、司晓雪及高科电瓷签订的《创元科技股份有限公司与司贵成、司晓雪及高科电瓷股权转让及增资协议》约定，于２０１０年９月３０日以自筹资金向司贵成支付高科电瓷股权转让款２５０，９４８，６００．００元，并同时向高科电瓷单方增资９５，２８２，０００．００元，高科电瓷工商变更登记手续于同日办妥。

　　公司已在第六届董事会２００９年第二次临时会议公告中和本次发行的申请文件中披露，若本次募投项目在募集资金到位前已经进行了前期投入，则待本次募集资金到位后将以募集资金置换或偿还前期已经投入的自筹资金。募集资金到位后，公司已按照深圳交易所相关规定，对置换情况予以公告。具体内容详见刊载于２０１０年１２月１７日的《证券时报》之《创元科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：ｌｓ２０１０－Ａ３７）及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。具体置换情况如下：

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　　注：募集资金净额小于承诺投资总额的差额２３９．８０万元已由公司以自有资金投资。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２２日

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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