证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２０１１－０１３

　　债券代码：１２６００９ 债券简称：０８赣粤债

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　暨召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十八次会议于２０１１年３月１８日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦八楼会议室召开，应到董事１３人，实到董事１１人，独立董事杨洪基先生、彭中天先生因公未出席会议，分别书面委托独立董事吴明辉先生、蒋金法先生出席会议并明确表示了表决意见，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过以下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　２、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　３、审议通过了《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　４、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》；

　　鉴于独立董事王霄鹏先生任期届满，经公司２０１１年第二次临时股东大会审议，对独立董事进行了调整，其担任的公司董事会战略决策与执行委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务自然终止。根据公司董事会各专门委员会《实施细则》的相关规定，决定对公司董事会各专门委员会组成人员作如下调整：

　　（１）补选董事长黄铮先生为战略决策与执行委员会主任委员；

　　（２）补选唐波女士为审计委员会委员；

　　（３）补选唐波女士为提名委员会委员。

　　因战略决策与执行委员会秘书组组长陶毅先生工作变动，公司董事会补选研究发展部经理梁志爱先生为战略决策与执行委员会秘书组组长。

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　５、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　详见上海证券交易所网站（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　６、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　７、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　经中磊会计师事务所审计，公司２０１０年度实现的净利润为１，２１６，３５８，７５２．２２ 元。按规定提取１０％法定盈余公积金１２１，６３５，８７５．２２元，加上２００９年滚存的未分配利润 ２，９０５，６９７，５９５．７９ 元，扣除２００９年已分配利润２３３，５４０，７０１．４０元，可供股东分配的利润总额为３，７６６，８７９，７７１．３９元。

　　公司拟以２０１０年１２月３１日的总股本２，３３５，４０７，０１４股为基数， 向全体股东每１０股派发现金红利１．０元（含税）， 派发现金红利总额为２３３，５４０，７０１．４０元。剩余可分配利润留待以后年度分配。（以上均为母公司报表数据）

　　公司拟不实施资本公积金转增股本。

　　本议案经股东大会审议通过后实施。

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　８、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　详见上海证券交易所网站（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　９、审议通过了《公司内部控制规范实施方案》；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　１０、审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　详见上海证券交易所网站（Ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　１１、审议通过了《关于聘请２０１１ 年度审计机构的议案》；

　　经审计委员会同意，公司董事会拟续聘中磊会计师事务所担任本公司２０１１年度的审计机构，负责本公司及所属子公司财务报告审计、专项报告审核和验证，费用总额不超过９０万元。

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　１２、公司决定２０１１ 年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》；

　　表决情况：１３票同意、０票反对、０ 票弃权。

　　１３、会议以１３票同意、０票反对、０ 票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》，决定于２０１１年５月１８日上午９：００召开２０１０年年度股东大会。

　　股东大会有关事项通知如下：

　　（１）会议时间：２０１１年５月１８日上午９：００

　　（２）会议地点：江西省南昌市朝阳洲中路３６７号赣粤大厦一楼会议厅

　　（３）会议议题：

　　①审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　②审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　③审议《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　④审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要

　　⑤审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　⑥审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　⑦审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

　　（４）出席会议人员：

　　①公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　②在２０１１年５月１２日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件）。

　　（５）出席会议登记办法及其他事宜：

　　①凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于２０１１年５月１７日１５：００前到本公司办理登记手续，外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜（用信函联系时请提前一周寄出）；

　　②会期半天，与会股东交通和住宿费用自理；

　　③联系地址：江西南昌市朝阳洲中路３６７号赣粤大厦江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：３３００２５

　　联系电话：０７９１－６５２７０２１ 传真：０７９１－６５２７０２１

　　联系部门：董事会办公室

　　特此公告。

　　附件一：授权委托书

　　江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

　　２０１１年３月１８日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席江西赣粤高速公路股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　本人（本单位）对提交会议审议的议案意见如下：

　　■

　　股东帐号：

　　委托人签章：

　　股东身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　持股数：

　　委托日期：

　　证券代码：６００２６９ 股票简称：赣粤高速 编号：临２０１１－０１４

　　债券代码：１２６００９ 债券简称：０８赣粤债

　　江西赣粤高速公路股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司第四届监事会第十次会议于２０１１年３月１８日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事５人，实到监事５人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席游晓静女士主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过并形成如下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》，并提交公司２０１０年年度股东大会审议；

　　２、审议通过了《公司２０１０年年度报告》及其摘要；

　　３、审议通过了《公司２０１０年度社会责任报告》；

　　４、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。

　　全体监事认真审核了公司２０１０年年度报告，特发表以下审核意见：

　　（１）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１０年的经营管理情况和财务状况；

　　（３）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　江西赣粤高速公路股份有限公司监事会

　　２０１１年３月１８日