证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１１－０１５

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信立泰药业股份有限公司将于２０１０年３月２４日（星期四）上午９：３０－１１：３０，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：董事、总经理Ｋｅｖｉｎ Ｓｉｎｇ Ｙｅ，独立董事潘玲曼女士，财务负责人叶宇筠女士，董事会秘书杨健锋先生，保荐代表人周晋峰先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１１－０１０

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年３月１９日上午１０时，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１１年３月１５日以电子邮件方式送达。应参加董事９人，实际与授权参加董事９人，独立董事丁德海因公务未能出席会议，授权独立董事潘玲曼代为出席会议并行使表决权，全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　一、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　总经理向董事会报告了公司２０１０年度的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

　　二、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》的详细内容刊登于公司《２０１０年年度报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　公司独立董事潘玲曼、丁德海、李中军向董事会提交《２０１０年度独立董事述职报告》，并将于公司２０１０年年度股东大会上述职。

　　（《２０１０年度独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　三、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年年度报告》及其摘要。

　　该报告及其摘要尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年年度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　四、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经中审国际会计师事务所有限公司审计，２０１０年度本公司实现归属于母公司所有者的净利润３５５，３１４，２９４．８７元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润１０％提取法定公积金３５，１９５，３５３．８８元；加上以前年度未分配利润２３９，１２７，０６３．１５元，本年度实际可供投资者分配的利润为５５９，２４６，００４．１５元。２０１０年１２月３１日，资本公积金为１，０００，９５４，２５２．１７元。

　　在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出２０１０年度利润分配预案如下：

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本２２，７００万股为基数，每１０股派发现金红利６ 元（含税），共计派发１３，６２０万元。

　　公司２０１０年度资本公积金转增股本预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本２２，７００万股为基数，以资本公积金每１０股转增６股。

　　该分配预案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议，若该议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至３６，３２０万股，注册资本将增至３６，３２０万元，资本公积余额为８６，４７５万元。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度利润分配预案》的详细内容刊登于公司《２０１０年年度报告》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　五、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度董事、高级管理人员报酬的议案》。

　　独立董事对该议案发表如下意见：

　　公司董事、高级管理人员２０１０年度的报酬发放结合了公司实际经营情况及各岗位职责要求，考核、发放程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等公司制度的有关规定。

　　（２０１０年度董事、高级管理人员报酬的详细内容刊登于公司《２０１０年年度报告》，《２０１０年年度报告》以及独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　六、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于续聘深圳信立泰药业股份有限公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　为保持公司财务审计工作的连续性，董事会同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，审计费拟为３８万元。

　　独立董事对该议案发表如下意见：

　　中审国际会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，工作严谨，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持公司财务审计工作的连续性，同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构。

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　（独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　七、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该报告发表如下意见：

　　２０１０年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　保荐机构经核查后认为：信立泰２０１０年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，《募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际情况相符。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；

　　独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》及保荐机构《招商证券股份有限公司关于＜深圳信立泰药业股份有限公司关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告＞的核查意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　八、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对该报告发表如下意见：

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及有效性方面，不存在重大缺陷。《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　通过对信立泰内部控制制度建立和实施情况的核查，招商证券认为：信立泰的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》、独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》及保荐机构《招商证券股份有限公司关于〈深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　九、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

　　公司将于近日搬迁至新的办公场所，拟将注册地址作如下变更：

　　变更前注册地址：广东省深圳市福田区深南大道６００７号创展中心１９０１、１９０２、１９０３、１９２３室；

　　变更后注册地址：深圳市福田区深南中路６００９号绿景广场主楼３７层。（最终以工商变更登记为准）

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　具体修改如下：

　　■

　　该议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于聘任朱立锋先生为公司证券事务代表的议案》。

　　依照深圳证券交易所关于上市公司聘任证券事务代表的要求，经公司董事会秘书提名，聘任朱立锋先生为公司证券事务代表，聘期与第二届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

　　附：证券事务代表简历

　　朱立锋，１９８３年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，现于公司董事会秘书办公室从事证券事务工作。

　　２００５年７月毕业于华东理工大学；２００５年７月－２００７年４月，于深圳信立泰药业有限公司研发中心从事新药研发工作；２００７年４月－２００７年６月，担任深圳信立泰药业有限公司总经理室秘书；２００７年６月－２００８年１０月，担任深圳信立泰药业股份有限公司总经理室秘书；２００８年１０月至今，于深圳信立泰药业股份有限公司董事会秘书办公室从事证券事务工作。

　　朱立锋先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，于２０１０年１２月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。目前，未持有公司股票。

　　十二、会议以９人同意，０人反对，０人弃权，审议通过了《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　（《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　　上述第二、三、四、六、九、十项议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十二日

　　证券代码：００２２９４ 证券简称：信立泰 编号：２０１１－０１４

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年３月１９日审议通过《关于提请召开２０１０年年度股东大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：

　　一、 会议基本情况

　　（一） 会议召集人：公司董事会

　　（二） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（三） 会议时间：２０１１年４月２２日上午１０：００

　　（四） 会议地点：深圳市福田区深南中路６００９号绿景广场主楼３７层公司会议室

　　（五） 会议召开方式：现场会议

　　（六） 会议表决方式：现场书面投票表决

　　（七） 股权登记日：２０１１年４月１５日

　　二、 会议出席对象

　　１、 截至２０１１年４月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、 本公司董事、监事、高级管理人员。

　　３、 本公司聘任的见证律师。

　　三、 会议审议事项和提案

　　（一） 会议审议事项合法完备；

　　（二） 议程：

　　１、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度董事会工作报告〉的议案》；

　　２、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度监事会工作报告〉的议案》；

　　３、 审议《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司２０１０年度报告〉及其摘要的议案》；

　　４、 审议《关于〈公司２０１０年度利润分配预案〉的议案》；

　　５、 审议《关于〈续聘公司２０１１年度财务审计机构〉的议案》；

　　６、 审议《关于变更公司注册地址的议案》；

　　７、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　本议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　以上第１、３、４、５、６、７项议案经第二届董事会第五次会议审议通过，第２项议案经第二届监事会第五会议审议通过，详见２０１１年３月２２日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第五次会议决议公告》以及登载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《２０１０年年度报告》。

　　四、 会议登记方式

　　登记时间：２０１０年４月１８日（上午９：００—１２：００；下午１４：００—１７：００）

　　（下转D46版）