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新疆城建（集团）股份有限公司2010年度报告摘要 2011-03-22 来源：证券时报网 作者：
单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 ３６６，３７３，８５２．００ ４５９，１９０，０６５．４０ １，２３２，１７０．１２ ４５，３８０，５２１．８９ ８８，８４６，０２３．７８ ２９，６８３，８６８．４５ ９９０，７０６，５０１．６４ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ３６６，３７３，８５２．００ ４５９，１９０，０６５．４０ １，２３２，１７０．１２ ４５，３８０，５２１．８９ ８８，８４６，０２３．７８ ２９，６８３，８６８．４５ ９９０，７０６，５０１．６４ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ３０９，４１１，９２６．００ １０２，８４８，２２４．００ １７４，６９９．３９ １５，７２４，６８９．４１ １１７，０９５，８５５．３３ －６，３７７，８９１．２０ ５３８，８７７，５０２．９３ （一）净利润 １５５，３４６，７３７．３４ －３，４８４，１４８．８２ １５１，８６２，５８８．５２ （二）其他综合收益 ３６０，１５０．００ ３６０，１５０．００ 上述（一）和（二）小计 ３６０，１５０．００ １５５，３４６，７３７．３４ －３，４８４，１４８．８２ １５２，２２２，７３８．５２ （三）所有者投入和减少资本 ８４，１５０，０００．００ ３２７，７５０，０００．００ －２，８９３，７４２．３８ ４０９，００６，２５７．６２ １．所有者投入资本 ８４，１５０，０００．００ ３２７，７５０，０００．００ ４１１，９００，０００．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 －２，８９３，７４２．３８ －２，８９３，７４２．３８ （四）利润分配 １５，７２４，６８９．４１ －３８，２５０，８８２．０１ －２２，５２６，１９２．６０ １．提取盈余公积 １５，７２４，６８９．４１ －１５，７２４，６８９．４１ ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 －２２，５２６，１９２．６０ －２２，５２６，１９２．６０ ４．其他 （五）所有者权益内部结转 ２２５，２６１，９２６．００ －２２５，２６１，９２６．００ １．资本公积转增资本（或股本） ２２５，２６１，９２６．００ －２２５，２６１，９２６．００ ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 １７４，６９９．３９ １７４，６９９．３９ １．本期提取 ２０，３６０，１９３．２２ ２０，３６０，１９３．２２ ２．本期使用 ２０，１８５，４９３．８３ ２０，１８５，４９３．８３ （七）其他 四、本期期末余额 ６７５，７８５，７７８．００ ５６２，０３８，２８９．４０ １，４０６，８６９．５１ ６１，１０５，２１１．３０ ２０５，９４１，８７９．１１ ２３，３０５，９７７．２５ １，５２９，５８４，００４．５７ 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 （或股本） 一、上年年末余额 ６７５，７８５，７７８．００ ５６２，０３８，２８９．４０ １，４０６，８６９．５１ ６１，１０５，２１１．３０ ２０５，９４１，８７９．１１ ２３，３０５，９７７．２５ １，５２９，５８４，００４．５７ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ６７５，７８５，７７８．００ ５６２，０３８，２８９．４０ １，４０６，８６９．５１ ６１，１０５，２１１．３０ ２０５，９４１，８７９．１１ ２３，３０５，９７７．２５ １，５２９，５８４，００４．５７ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ６３９，３６３．５６ １９，４９６，１０８．１６ １６０，７９０，０３１．０８ －１，９３９，２９７．９０ １７８，９８６，２０４．９０ （一）净利润 １８０，２８６，１３９．２４ －１４，０７０，４１９．６７ １６６，２１５，７１９．５７ （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 １８０，２８６，１３９．２４ －１４，０７０，４１９．６７ １６６，２１５，７１９．５７ （三）所有者投入和减少资本 １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １９，４９６，１０８．１６ －１９，４９６，１０８．１６ １２，１３１，１２１．７７ １２，１３１，１２１．７７ １．提取盈余公积 １９，４９６，１０８．１６ －１９，４９６，１０８．１６ ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 １２，１３１，１２１．７７ １２，１３１，１２１．７７ （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 ６３９，３６３．５６ ６３９，３６３．５６ １．本期提取 ２３，８２１，３８４．４４ ２３，８２１，３８４．４４ ２．本期使用 ２３，１８２，０２０．８８ ２３，１８２，０２０．８８ （七）其他 四、本期期末余额 ６７５，７８５，７７８．００ ５６２，０３８，２８９．４０ ２，０４６，２３３．０７ ８０，６０１，３１９．４６ ３６６，７３１，９１０．１９ ２１，３６６，６７９．３５ １，７０８，５７０，２０９．４７ （上接D62版） 母公司所有者权益变动表(附后) 9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 9.4 本报告期无前期会计差错更正。 9.5 企业合并及合并财务报表 9.5．１ 合并范围发生变更的说明 注：１、新疆城建（集团）股份有限公司于２０１０年７月１６日召开２０１０年第十次董事会临时会议，审议通过：＂同意公司收购新疆宝深管业有限公司（下称：新疆宝深）１００％股权并控股该公司，根据有关审计报告及资产评估报告，本次交易款为４４５０万元，其中：１１００万元用于收购新疆宝深１００％股权（１１００万股），剩余３３５０万元用于支付该公司原股东及关联方应付款及其他款项＂；新疆城建（集团）股份有限公司２０１０年１２月支付原股东应认缴注册资本２００万元，变更后的新疆宝深注册资本为１３００万元；本期将其纳入合并报表范围。 ２、新疆城建 （集团）股份有限公司于２０１０ 年 ６ 月 １０ 日召开 ２０１０ 年第七次临时董事会会议，审议通过：＂公司决定以自有资金 ５０万元受让岳光华持有的新疆城建装饰设计有限责任公司５０％的股权。本次股权转让完成后，公司持有新疆城建装饰设计有限责任公司的股权比例将由２０％增至 ７０％；同时公司决定以自有资金２００ 万元对新疆城建装饰设计有限责任公司进行增资。本次增资后，新疆城建装饰设计有限责任公司注册资本将由１００万元增至３００万元，新疆城建持有该公司９０％的股权，新疆城建装饰设计有限责任公司成为公司的控股子公司＂；本期将其纳入合并报表范围。 ３、新疆城建 （集团）股份有限公司于２０１０年１１月４日召开２０１０年第十五次临时董事会决议，审议通过：＂公司以自有资金１０００万元设立全资子公司＂新疆城建（集团）股份有限公司阿克苏兴业建设有限公司＂，设立后新疆城建持有该公司１００％的股权＂；本期将其纳入合并报表范围。 ４、新疆城建 （集团）股份有限公司于２０１０ 年 ８ 月 ３１ 日召开２０１０ 年第十三次临时董事会议，审议通过了：＂公司以现金８３２．６５ 万元增资并控股乌鲁木齐国经房地产开发有限公司，本次增资后，国经公司的注册资本将由现在的８００ 万元增至 １，６３２．６５ 万元，其中本公司持股比例为５１％＂；本期将其纳入合并报表范围。 ５、新疆城建（集团）股份有限公司于２０１０年１１月以自有资金４０８万出资设立安徽新徽置业有限公司，新疆城建（集团）股份有限公司持有安徽新徽置业有限公司股权比例为５１％；本期将其纳入合并报表范围。 9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位：元 币种：人民币 ■ 董事长 刘军 新疆城建（集团）股份有限公司 ２０１１年３月２１日 项目 上年同期金额 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 （或股本） 一、上年年末余额 ３６６，３７３，８５２．００ ４４８，６０３，７６３．３２ １，２３２，１７０．１２ ４４，８４４，９４９．３９ ９５，７６９，３７６．７７ ９５６，８２４，１１１．６０ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ３６６，３７３，８５２．００ ４４８，６０３，７６３．３２ １，２３２，１７０．１２ ４４，８４４，９４９．３９ ９５，７６９，３７６．７７ ９５６，８２４，１１１．６０ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ３０９，４１１，９２６．００ １０２，８４８，２２４．００ １７４，６９９．３９ １５，７２４，６８９．４１ １１８，９９６，０１２．０８ ５４７，１５５，５５０．８８ （一）净利润 １５７，２４６，８９４．０９ １５７，２４６，８９４．０９ （二）其他综合收益 ３６０，１５０．００ ３６０，１５０．００ 上述（一）和（二）小计 ３６０，１５０．００ １５７，２４６，８９４．０９ １５７，６０７，０４４．０９ （三）所有者投入和减少资本 ８４，１５０，０００．００ ３２７，７５０，０００．００ ４１１，９００，０００．００ １．所有者投入资本 ８４，１５０，０００．００ ３２７，７５０，０００．００ ４１１，９００，０００．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １５，７２４，６８９．４１ －３８，２５０，８８２．０１ －２２，５２６，１９２．６０ １．提取盈余公积 １５，７２４，６８９．４１ －１５，７２４，６８９．４１ ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 －２２，５２６，１９２．６０ －２２，５２６，１９２．６０ ４．其他 （五）所有者权益内部结转 ２２５，２６１，９２６．００ －２２５，２６１，９２６．００ １．资本公积转增资本（或股本） ２２５，２６１，９２６．００ －２２５，２６１，９２６．００ ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 １７４，６９９．３９ １７４，６９９．３９ １．本期提取 ２０，３６０，１９３．２２ ２０，３６０，１９３．２２ ２．本期使用 ２０，１８５，４９３．８３ ２０，１８５，４９３．８３ （七）其他 四、本期期末余额 ６７５，７８５，７７８．００ ５５１，４５１，９８７．３２ １，４０６，８６９．５１ ６０，５６９，６３８．８０ ２１４，７６５，３８８．８５ １，５０３，９７９，６６２．４８ 项目 本期金额 实收资本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 （或股本） 一、上年年末余额 ６７５，７８５，７７８．００ ５５１，４５１，９８７．３２ １，４０６，８６９．５１ ６０，５６９，６３８．８０ ２１４，７６５，３８８．８５ １，５０３，９７９，６６２．４８ 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 ６７５，７８５，７７８．００ ５５１，４５１，９８７．３２ １，４０６，８６９．５１ ６０，５６９，６３８．８０ ２１４，７６５，３８８．８５ １，５０３，９７９，６６２．４８ 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） ６３９，３６３．５６ １９，４９６，１０８．１６ １７５，４６４，９７３．４０ １９５，６００，４４５．１２ （一）净利润 １９４，９６１，０８１．５６ １９４，９６１，０８１．５６ （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 １９４，９６１，０８１．５６ １９４，９６１，０８１．５６ （三）所有者投入和减少资本 １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １９，４９６，１０８．１６ －１９，４９６，１０８．１６ １．提取盈余公积 １９，４９６，１０８．１６ －１９，４９６，１０８．１６ ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本） ２．盈余公积转增资本（或股本） ３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 （六）专项储备 ６３９，３６３．５６ ６３９，３６３．５６ １．本期提取 ２３，８２１，３８４．４４ ２３，８２１，３８４．４４ ２．本期使用 ２３，１８２，０２０．８８ ２３，１８２，０２０．８８ （七）其他 四、本期期末余额 ６７５，７８５，７７８．００ ５５１，４５１，９８７．３２ ２，０４６，２３３．０７ ８０，０６５，７４６．９６ ３９０，２３０，３６２．２５ １，６９９，５８０，１０７．６０ 合并所有者权益变动表 ２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币 母公司所有者权益变动表 ２０１０年１—１２月 单位：元 币种：人民币 法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民 法定代表人：刘军 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：明爱民 单位：元 币种：人民币 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年3月22日
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