证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５８５ 股票简称：东北电气 公告编号：２０１１－００３

　　东北电气发展股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第八次会议于二零一一年三月二十一日上午九时在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街２号公司会议室召开，会前公司董事会办公室于二零一一年三月九日以传真及电子邮件的方式通知了全体董事。应到董事７名， 实到７名。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由董事长苏伟国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事认真审议，会议逐项审议并表决通过了以下议案： 一、审议并批准《２０１０年度业绩报告》

　　《 ２０１０ 年度业绩报告》见公司指定信息披露网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ，摘要刊登在《证券时报》 上。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　二、审议并批准《２０１０年度利润分配预案》

　　本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润１，６８３，９８７．５３元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为－１，５２７，２８０，１０８．３５元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　三、审议并批准《关于续聘２０１１年度境内审计机构的议案》

　　建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 ２０１１年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　四、审议并批准《关于续聘２０１１年度境外审计机构的议案》

　　建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司２０１１年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　五、审议并批准《２０１０年度董事会工作报告》

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　六、审议并批准《２０１０年度总经理工作报告》

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　七、审议并批准《公司内部控制自我评价报告》

　　公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了核查意见，核查意见及本报告的详细内容见网站。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　八、审议新修订的《内部控制制度》和《内部控制规范实施工作方案》

　　根据国家有关部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》，公司重新制定《内部控制制度》和《内部控制规范实施工作方案》，报经董事会审议并批准，从２０１１年财务年度起正式实施。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　九、审议并批准《增补刘兵先生为执行董事候选人的议案》

　　经本公司董事会提名委员会提名，董事会同意刘兵先生为增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到２０１３年３月７日。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　附：个人简历

　　刘兵先生（“刘先生”），１９６８年出生，工程硕士研究生学历，１９９０年毕业于辽宁工学院工业电气自动化专业。曾任锦州电力电容器有限责任公司技术处长、技术中心主任；新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总工程师兼技术中心主任、总工程师、副总经理、董事长兼总经理。刘先生拥有二十多年的输变电行业技术和企业管理经验。

　　其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

　　于本通告日期前三年内，刘先生并无出任任何其它上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何联属公司，刘先生与本公司任何其它董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连。

　　十、审议并批准提请 ２０１１年５月６日召开２０１０年度股东大会审议上述第一、二、三、四、五、九项议案，以及监事会工作报告。

　　本次会议采用现场投票的表决方式。《召开２０１０年年度股东大会通知》详细内容见《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ 。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　特此公告。

　　东北电气发展股份有限公司董事会

　　二零一一年三月二十一日

　　证券代码：０００５８５ 股票简称：东北电气 公告编号：２０１１－００４

　　东北电气发展股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北电气发展股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会第六次会议通知于２０１１年３月９日以传真及电子邮件的方式发出，２０１１年３月２１日在辽宁省沈阳市铁西区兴顺街２号公司会议室召开。应到监事３名，实到监事３名，会议由公司监事会主席董连生先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经到会监事审议，会议逐项审议并表决通过了如下决议：

　　１、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》（详见《２０１０年年度报告》），并同意提交２０１１年５月６日召开的２０１０年年度股东大会审议。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　２、审议通过《２０１０年度业绩报告》，并出具审核意见如下：

　　公司２０１０年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况。在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与２０１０年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。因此，监事会保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　会议以３ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果通过了该议案。

　　３、审议通过《２０１０年度净利润分配预案》：

　　本公司本报告期实现归属于上市公司股东的净利润１，６８３，９８７．５３元，全部用于弥补以前年度亏损，本年末可供股东分配的利润为－１，５２７，２８０，１０８．３５元，故董事会建议本报告期不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　４、审议通过《公司内部控制自我评价报告》，并出具审核意见如下：

　　报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了一系列的内部控制制度。公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　报告期内，未发现公司有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　５、审议并批准《关于续聘２０１１年度境内审计机构的议案》

　　建议继续聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 ２０１１年度境内会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　６、审议并批准《关于续聘２０１１年度境外审计机构的议案》

　　建议继续聘任香港丁何关陈会计师行为本公司２０１１年度境外会计审计机构，聘期一年，授权董事会厘定其酬金。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　７、审议并批准《２０１０年度董事会工作报告》

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　８、审议并批准《２０１０年度董事会工作报告》

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　９、审议并批准《２０１０年度总经理工作报告》

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　１０、审议新修订的《内部控制制度》和《内部控制规范实施工作方案》

　　根据国家有关部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》，公司重新制定《内部控制制度》和《内部控制规范实施工作方案》，报经董事会审议并批准，从２０１１年财务年度起正式实施。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　１１、审议并批准《增补刘兵先生为执行董事候选人的议案》

　　经本公司董事会提名委员会提名，董事会同意刘兵先生为增补执行董事候选人，任期与本届董事会相同，到２０１３年３月７日。

　　会议以７票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　附：个人简历

　　刘兵先生（“刘先生”），１９６８年出生，工程硕士研究生学历，１９９０年毕业于辽宁工学院工业电气自动化专业。曾任锦州电力电容器有限责任公司技术处长、技术中心主任；新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总工程师兼技术中心主任、总工程师、副总经理，现任董事长兼总经理。刘先生拥有二十多年的输变电行业技术和企业管理经验。

　　其本人没有持有本公司的股票，与控股股东不存在关联方关系，没有被中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

　　于本通告日期前三年内，刘先生并无出任任何其它上市公司之任何职务，亦无任职本公司任何联属公司，刘先生与本公司任何其它董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　１２、审议并批准提请 ２０１１年５月６日召开２０１０年度股东大会审议上述第一、二、三、四、五、九项议案，以及监事会工作报告。

　　本次会议采用现场投票的表决方式，《召开２０１０年年度股东大会通知》详细内容见《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 和 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ 。

　　会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。

　　特此公告

　　东北电气发展股份有限公司监事会

　　二零一一年三月二十一日

　　股票代码：０００５８５ 股票简称： 东北电气 编号：２０１１－００６

　　东北电气发展股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、经公司六届八次董事会议审议通过，公司决定召开２０１０年度股东大会。

　　２、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年５月６日上午９：００

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月２９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　（２）为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于２０１１年４月６日至２０１１年５月６日期间（首尾两天包括在内），暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于２０１１年４月５日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于２０１１年４月５日下午１６：３０前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东一八三号合和中心十七楼，香港证券登记有限公司办事处；

　　（３）上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（４）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（５）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：沈阳市铁西区兴顺街２号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、本次股东大会提案经公司六届八次董事会议审议通过，报股东大会审议。

　　２、会议提案：

　　提案一：《２０１０年度业绩报告》

　　提案二：《２０１０年度利润分配预案》

　　提案三：《关于续聘２０１１年度境内审计机构的议案》

　　提案四：《关于续聘２０１１年度境外审计机构的议案》

　　提案五：《２０１０年度董事会工作报告》

　　提案六：《２０１０年度监事会工作报告》

　　提案七：《提议增补刘兵先生为本公司执行董事候选人的议案》

　　上述提案详细内容请参阅与本公告同时刊登在《证券时报》及指定信息披露网站上的相关公告。

　　特别强调事项：无

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：本地股东持本人身份证明、股东帐户卡等股权证明进行登记；异地股东可用传真或信函方式登记（传真和信函登记请署明联络方式，授权委托书见附件）。

　　２、登记地点：中国沈阳市铁西区兴顺街２号董事会办公室

　　３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持单位证明、法定代表人证明书或法人代表授权书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人持本人身份证、委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联 系 人：闫士新 王蕾

　　通讯地址：沈阳市铁西区兴顺街２号

　　邮 编：１１００２５

　　联系电话：０２４－２３５２７０８０

　　联系传真：０２４－２３５２７０８１

　　２、会议费用：股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

　　五、备查文件

　　１、六届八次董事会决议

　　２、六届八次监事会决议

　　东北电气发展股份有限公司董事会

　　二零一一年三月二十一日