证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：2011年3月21日

　　（2）会议召开地点：公司三楼会议室

　　（3）会议召开方式：采取现场投票方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长袁菊兴先生

　　（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东共计4人，代表公司股份43,460,896股，占公司有表决权股份总数的40.42%。公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会每项提案均采取现场记名投票的表决方式，议案11、议案12采用累积投票制。大会审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2010年董事会工作报告》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《2010年监事会工作报告》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《2010年财务决算及2011年财务预算报告》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于2010年董事薪酬的议案》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于2010年监事薪酬的议案》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《2010年利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年度财务会计审计机构的议案》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　9、审议通过了《2011年度日常关联交易的议案》。

　　关联股东铜陵化学工业集团有限公司和袁菊兴，回避该议案的表决。

　　同意8,215,696股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意43,460,896股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　11、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。该议案采用了累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行表决，表决结果如下：

　　（一）、非独立董事

　　（1）、选举袁菊兴先生为公司第三届董事会董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（2）、选举黄化锋先生为公司第三届董事会董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（3）、选举陈嘉生先生为公司第三届董事会董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（4）、选举马苏安先生为公司第三届董事会董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（5）、选举郝敬林先生为公司第三届董事会董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（6）、选举李霞女士为公司第三届董事会董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（二）、独立董事

　　（1）、选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（2）、选举崔鹏先生为公司第三届董事会独立董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（3）、选举潘平先生为公司第三届董事会独立董事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。对该议案采用了累积投票制，表决结果如下：

　　（1）、选举王庆成先生为公司第三届监事会监事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　（2）、选举王泽群先生为公司第三届监事会监事，同意43,460,896票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

　　上述当选监事与经过职工代表大会选举的职工监事姚成宽先生共同组成公司第三届监事会。

　　三、独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会作了2010年度述职报告，其中董宏儒先生和毕胜先生由于工作原因委托周亚娜女士代为宣读2010年度述职报告。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由安徽天禾律师事务所张大林、惠志强律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　详情见2011年3月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《关于安徽安纳达钛业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1．安徽安纳达钛业股份有限公司2010年度股东大会决议

　　2．安徽天禾律师事务所关于安徽安纳达钛业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　二〇一一年三月二十一日