证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年3月1日发出通知，于2010年3月12日发出《关于增加2010年度股东大会临时提案的通知》以及《关于召开2010年度股东大会的补充通知》，并于2011年3月21日上午9时采取现场会议的方式在公司设计研究中心大楼六楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表7人，代表股份190,066,621股，占公司股份总数的59.55%。会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持。公司高级管理人员和见证律师列席会议。本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　2011 年3月11日，公司董事会收到公司第一大股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司（持股比例30.45%）提交的《关于增加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2010年度股东大会临时提案的函》，提议公司2010年度股东大会增加《关于修改公司章程的补充提案》。公司董事会同意按照《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》规定将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。

　　除上述情况外，本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　3、审议《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　5、审议《公司2010年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　6、审议《关于增加注册资本的议案》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　8、审议《关于公司第三届董事会增补董事的议案》；

　　选举戴轶钧先生为公司第三届董事会董事；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　9、审议《关于申请银行授信额度的议案》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　11、审议《关于修改公司章程的补充议案》；

　　表决结果：同意票190,066,621股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事赵增耀先生、夏健先生和龚菊明先生向大会作了2010年度独立董事述职报告，述职报告全文内容于2011年3月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查询。

　　四、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问江苏方本律师事务所指派范玉梅律师、居兆律师到现场对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司参会董事签字的2010年度股东大会决议；

　　2、江苏方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2010年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年三月二十一日