证券时报多媒体数字报

　　证券简称： 康力电梯 证券代码： ００２３６７ 公告编号：２０１１１１

　　康力电梯股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议

　　决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１ 年０３月０７日以邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十九次会议通知。会议于２０１１ 年０３ 月１８ 日下午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事８名，实到７名，其中独立董事任天笑委托独立董事马建萍出席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

　　１、会议以 ８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，该议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议；

　　公司第一届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提名王友林先生、陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生、倪祖根先生、陈孝勇先生六人为第二届董事会非独立董事候选人，杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生三人为第二届董事会独立董事候选人。（第二届董事会候选人简历详见附件）

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　根据《公司章程》的规定，董事候选人以提案提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过。股东大会审议时采用累积投票制进行表决。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、会议以８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《关于修改＜公司章程＞及变更营业期限的议案》，该议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议；

　　修改章程对照表

　　■

　　根据《公司章程》第七条“公司营业期限为永久存续的股份有限公司”的规定，把企业法人营业执照的营业期限：“１９９７年１０月０３日至２０１２年１２月１２日”变更为“永久存续”。且授权委托董事会办理相关工商变更手续。

　　３、会议以８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了公司《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》，该议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议；

　　独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、会议以 ８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任陆玲燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　联系方式：

　　电话：０５１２－６３２９３９６７ 传真：０５１２－６３２９９９０５

　　邮箱：ｄｏｎｇｍｉｂａｎ＠ｃａｎｎｙ－ｅｌｅｖａｔｏｒ．ｃｏｍ ｌｕｌｉｎｇｙａｎ＠ｃａｎｎｙ－ｅｌｅｖａｔｏｒ．ｃｏｍ

　　５、会议以 ８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》；该议案将提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议；

　　结合公司目前资产规模及经营状况，为了独立董事更好地发挥作用提供工作平台，经董事会提名和薪酬与考核委员会调研审核，对公司独立董事津贴调整为７万元每年，并且自独立董事任职之日起每半年发放一次，待股东大会审议通过后实施。

　　６、会议以 ８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　康力电梯股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年０３月２２日

　　附件：

　　简 历

　　王友林先生： １９６３年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前任中国电梯协会常务理事，苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长，吴江市电梯行业协会会长，苏州大学董事会常务董事，江苏省设备监理协会副理事长等职务。２０１０年度荣获“苏州市十佳魅力科技人物”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模范”等荣誉称号。自公司成立至今，任公司董事长兼总经理。

　　王友林先生为公司控股股东及实际控制人；截止２０１０年１２月３１日，其持有公司股票７８，４６８，０００股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　陈金云先生： １９５７年出生，中国国籍，中专学历，工程师。曾任吴江电梯厂车间主任、厂长等职。１９９８年至今服务于苏州新达电扶梯部件有限公司；２００７年至今任康力电梯股份有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理兼苏州新达电扶梯部件有限公司总经理。

　　陈金云先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止２０１０年１２月３１日，其持有公司股票７８０，０００股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　顾兴生先生： １９６３年出生，中国国籍，大学学历，工程师。曾任上海建达电梯厂设备科科长、厂长，嘉定区马陆镇政府招商引资办主任等职务。１９９９年至今服务于康力电梯股份有限公司，历任营销总经理，２００７年至今任公司董事、副总经理，２０１１年１月１日起兼任中山广都机电有限公司总经理。

　　顾兴生先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止２０１０年１２月３１日，其持有公司股票７８０，０００股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　刘占涛先生： １９７０年出生，中国国籍，硕士学历。曾担任首钢国际贸易工程公司职员、北京金昌投资咨询有限公司部门经理，中国建银投资证券有限公司研究员等职务。２００７年至今服务于康力电梯股份有限公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　刘占涛先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止２０１０年１２月３１日，其持有公司股票４８０，０００股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　倪祖根先生： １９５７年出生，大学学历，工程师，中国国籍，拥有美国永久居留权。曾任苏州春花吸尘器厂工程师、副厂长，苏州莱克电器有限公司总经理，苏州莱克清洁器具有限公司总经理。现任本公司董事、苏州尼盛国际投资管理有限公司董事长、尼盛置业（苏州）有限公司董事长。

　　倪祖根先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止２０１０年１２月３１日，苏州尼盛国际投资管理有限公司持有公司股票７，２００，０００股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　陈孝勇先生：１９７０年出生，中国国籍，毕业于同济大学工商管理专业，硕士研究生学历，哈尔滨工业大学技术经济及管理专业在读博士，高级经济师。１９９７年至２００７年历任苏州国际发展集团有限公司经济发展部、资产经营部经理，２００２年至２００４年兼任苏州国发中小企业担保投资有限公司董事总经理，２００７年至今任苏州国际发展集团有限公司董事副总经理，２００７年至今任苏州国发创新资本投资有限公司副董事长、常务副总经理，２００８年至今任苏州国发创业投资控股有限公司董事长、总经理及“国发系”创投基金主要管理人，还担任上市公司中利科技集团股份有限公司监事、苏州东山精密制造股份有限公司董事，拟任本公司董事。

　　陈孝勇先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　杨菊兴先生：１９４９年出生，中国国籍，大专学历，ＱＳＭ高级审核员。曾任江苏省苏州市质量技术监督局调研员，现已退休。拟任本公司独立董事。

　　杨菊兴先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　马建萍女士： １９７３年出生，硕士学历，注册会计师（具有证券从业资格）、注册资产评估师，中国国籍。曾担任上海大华会计师事务所项目经理，现任立信大华会计师事务所合伙人，本公司独立董事。

　　马建萍女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　顾峰先生： １９７１年出生，本科学历，１９９５年获律师资格，１９９６年获司法部和中国证监会联合授予的律师从事证券法律业务资格，中国国籍。历任上海长江律师事务所、上海瑛明律师事务所、上海方达律师事务所律师。现任北京市中伦律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。

　　顾峰先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　证券代码：００２３６７ 证券简称：康力电梯 公告编号：２０１１１２

　　康力电梯股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于２０１１年０３月０７日以邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十七次会议通知。会议于２０１１ 年０３月１８日下午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 ３人，实际出席３ 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议并一致通过以下议案：

　　１、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

　　公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名情况，提名莫林根先生、金云泉先生为公司第二届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

　　本议案需提交公司２０１１年度第一次临时股东大会审议通过与经公司２０１１年第一次职工代表大会选举的职工监事任建华先生组成第二届监事会。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　２、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》。

　　经核查，监事会认为：苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术，更加有利于公司控制系统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系统、电气部件的设计和生产稳步达到行业国内领先水平，更好的支撑 “康力”品牌整机产品性能的提升，完善产品结构，增强企业竞争力，符合公司长远发展战略。公司聘请具有证券从业资格的专业评估机构进行了评估，购买定价符合市场交易原则。不存在损害全体股东利益的情形。因此，我们同意并将该议案提交２０１１年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　康力电梯股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年０３月２２日

　　附件：

　　简 历

　　金云泉先生： １９５７年出生，中国国籍，中专学历，高级经济师。曾任中国农业银行吴江市支行莘塔分理处副主任。２０００年至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司监事、科技创新委员会主任。

　　金云泉先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　莫林根先生：１９５７年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任永鼎集团有限公司、江苏永鼎投资有限公司总经理。现拟任公司监事。

　　莫林根先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　证券代码：００２３６７ 证券简称：康力电梯 公告编号：２０１１１３

　　康力电梯股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康力电梯股份有限公司第一届监事会任期届满，拟进行换届选举。为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会２０１１年０３月１８日上午在公司会议室召开了第二届职工代表大会第五次会议。

　　会议经过认真讨论，通过投票的方式选举任建华先生为公司第二届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年，将与公司２０１１年度第一次临时股东大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第二届监事会。

　　附：任建华先生简历

　　任建华先生： １９７１年出生，中国国籍，中学学历，二级建造师。曾在吴江北达电梯有限公司、吴江伟达电梯有限公司从事电梯生产、安装工作。２００５年至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司监事、工程维保部科长。

　　任建华先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

　　特此公告

　　康力电梯股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年０３月２２日

　　证券代码：００２３６７ 证券简称：康力电梯 公告编号：２０１１１４

　　康力电梯股份有限公司

　　关于苏州新里程电控系统有限公司

　　购买电梯控制系统专有技术暨

　　关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　随着电梯市场竞争的日益激烈和康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营规模的不断扩大，掌握关键核心技术、拥有关键部件的制造能力对公司未来的发展具有至关重要的意义。公司经过慎重考虑暨多次调研，决定加大对控制系统生产线的投入力度，力求做到关键、核心技术自己拥有，增强企业竞争力。

　　同时，公司为满足电梯整机生产方式专业化分工所需，实施精细化管理。单独设立公司从事电梯控制系统、电气部件的设计和生产，更加有利于公司控制系统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系统、电气部件的设计和生产稳步达到行业国内领先水平，更好的支撑 “康力”品牌整机产品性能的提升。公司于２０１０年１２月０２日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”中的子项目“控制系统生产线”追加投资及优化实施方式的议案》，决定新成立苏州新里程电控系统有限公司来实施“控制系统生产线项目”。公司为了“控制系统生产线项目”按计划如期建设完成， 尽快产生效益，特聘请了控制系统方面的技术专家富曙华先生为公司副总工程师，指导苏州新里程的产品研发及生产。

　　苏州新里程拟使用项目款２１００万元购买上海今日电梯营销有限公司拥有的一体式操作盘、无底盒召唤指示器和上海新里程电梯系统有限公司拥有的电梯控制柜主板和控制柜等四个产品的专有技术。

　　一、关联交易的概述

　　苏州新里程拟定了与上海今日电梯营销有限公司和上海新里程电梯系统有限公司的《专有技术转让合同》，拟购买一体式操作盘、无底盒召唤指示器、电梯控制柜主板和控制柜等四个产品的专有技术。购买价款为人民币２１００万元。

　　鉴于交易对方上海今日电梯营销有限公司和上海新里程电梯系统有限公司的实际控制人富曙华先生系本公司２０１０年１２月０２日聘请的高级管理人员，本次购买专有技术构成本公司的关联交易。

　　２０１１年０３月１８日召开的公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》，独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

　　待提交２０１１年度第一次临时股东大会审议通过后，上述《专有技术转让合同》将尽快签订和实施。

　　二、交易方的基本情况

　　交易方上海今日电梯营销有限公司和上海新里程电梯系统有限公司的实际控制人富曙华先生系本公司高级管理人员而成为关联方。

　　１、上海今日电梯营销有限公司基本情况如下：

　　公司名称：上海今日电梯营销有限公司

　　法定住所：上海市金山区松隐镇后岗村５０４１号１０７室

　　经营场所：浦东新区航头镇航帆路６号

　　法定代表人：富曙华

　　注册资本：２２０万元

　　主要经营范围：机电设备，电梯、制冷设备。五金交电，电子产品，扶梯及配件，建筑机械及配件销售，机械配电箱加工，从事“机电，自动化”领域内八技服务。

　　主要股东：富曙华持有５４．５５％股权，富志强持有４５．４５％股权。

　　２、上海新里程电梯系统有限公司基本情况如下：

　　公司名称：上海新里程电梯系统有限公司

　　法定住所：浦东新区航头镇航帆路６号

　　经营场所：浦东新区航头镇航帆路６号

　　法定代表人：富曙华

　　注册资本：１００万元

　　主要经营范围：电梯部件、电子元件、电器设备、生产、加工、销售。

　　主要股东：富曙华持有１００％股权。

　　三、交易标的基本情况

　　１、拟购买的无形资产介绍

　　拟购买的无形资产包括：上海今日电梯营销有限公司的一体式操作盘、无底盒召唤指示器和上海新里程电梯系统有限公司的电梯控制柜主板和控制柜等四个产品的专有技术。目前，在上海今日电梯营销有限公司和上海新里程电梯系统有限公司，上述四个产品已全部实现了量产，基本情况如下：

　　（１）一体式操纵盘

　　一体式操纵盘与传统的操纵盘相比，具有美观大方、安装维护方便、用料少、成本低等特点。通过通讯显示板的软件，具有在电梯待梯状态时降低ＬＥＤ点阵显示和ＳＴＮ－ＬＣＤ液晶显示亮度的功能，既节能又延长产品寿命。

　　（２）无底盒召唤指示器

　　无底盒召唤指示器用作电梯层站召唤和层楼指示，与传统产品相比，具有结构紧凑、安装维护方便、用料少、成本低等特点。通过通讯显示板的软件，具有在电梯待梯状态时降低ＬＥＤ点阵显示和ＳＴＮ－ＬＣＤ液晶显示亮度的功能，既节能又延长产品寿命。

　　（３）电梯控制柜主板

　　电梯控制柜主板采用ＣＡＮＢＵＳ串行通讯方式，使用ＳＭＴ表面贴装技术，产品集成度高，内置标准必配功能和选配功能，人机界面友好，标配液晶显示窗口，英文和中文可选菜单，万能编码器接口，可实现客户专用通讯协议。

　　（４）电梯控制柜

　　电梯控制柜为电梯运行控制的核心部件，通常根据电梯的特性和客户的要求进行整体设计和系统集成。

　　２、交易标的的评估情况

　　公司聘请了具有证券从业资格的江苏华辰资产评估有限公司对拟购买的上海今日电梯营销有限公司的一体式操作盘、无底盒召唤指示器和上海新里程电梯系统有限公司的电梯控制柜主板和控制柜等四个产品专有技术等无形资产进行评估。

　　根据江苏华辰资产评估有限公司出具的“华辰评报字（２０１０）第００４５号”资产评估报告结果如下：

　　苏州新里程拟购买的电梯控制系统专有技术的市场价值为２，０７７．００万元，其中，上海今日电梯营销有限公司的一体式操作盘、无底盒召唤指示器的市场价值为１，５６４．７９万元，上海新里程电梯系统有限公司的电梯控制柜主板、控制柜的市场价值为５１２．２１万元。

　　３、交易标的的定价政策及定价依据

　　江苏华辰资产评估有限公司根据经济行为依据、法律法规依据、评估准则依据、权属依据、取价依据等评估依据，综合现场勘察的情况，以及市场调查所收集的价格资料、取费标准及依据，采用收益法对被购买无形资产进行评估计算。

　　公司根据江苏华辰资产评估有限公司出具的“华辰评报字（２０１０）第００４５号”资产评估报告结果，结合上述产品的市场情况及公司未来业务的发展，确定购买价格为２１００万元。

　　四、技术转让合同的主要条款

　　１、转让价款：根据江苏华辰资产评估有限公司出具的评估报告，专有技术转让价款为人民币２１００万元，其中上海今日电梯营销有限公司的一体式操作盘、无底盒召唤指示器的专有技术转让价款为人民币１５７５万元，上海新里程电梯系统有限公司的电梯控制柜主板、控制柜的专有技术转让价款为人民币５２５万元。

　　２、合同生效条件：经各方法定代表人或授权代表签字或盖章起之日生效。

　　３、价款的支付：本协议签订后１０个工作日内，付款３０％，在出让方将上述专有技术的全部技术资料交付给受让方，且出让方提交的全额发票后的１０个工作日内，付款７０％。

　　４、其他：

　　（１）出让方在向受让方交付全部专有技术及其资料后，出让方及出让方实际控制人承诺不再使用该技术，或向第三方披露、转让或许可使用该等技术。

　　（２）在２０１１年１２月３１日前，出让方应完成办理工商注销手续。实际控制人富曙华作为出让方专有技术的核心技术人员，应到受让方进行技术服务和培训指导，使得受让方充分有效取得上述专有技术。

　　五、交易的目的及对公司的影响

　　根据江苏华辰资产评估有限公司出具的“华辰评报字（２０１０）第００４５号”资产评估报告的具体分析，公司通过苏州新里程拟使用２１００万元购买上海今日电梯营销有限公司的一体式操作盘、无底盒召唤指示器和上海新里程电梯系统有限公司的电梯控制柜主板和控制柜四个产品的专有技术等无形资产是合理的，且符合公司的发展需要和全体股东的利益。

　　公司通过苏州新里程购买专有技术，拥有自行生产四个产品的生产能力。如果自行生产的成本低于市场采购价，将使采购成本下降，产生成本节约。同时为公司部件业务新的利润增长点提供更为坚实的基础，完善公司产品销售结构的布局，增强新市场的开发能力。

　　六、董事会审议程序及表决结果

　　２０１１年０３月１８日，公司第一届董事会第十九次会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》。

　　七、专项意见说明

　　１、独立董事意见

　　公司董事会在审议该项议案时，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定。苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术，更加有利于公司控制系统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系统、电气部件的设计和生产稳步达到行业国内领先水平，更好的支撑 “康力”品牌整机产品性能的提升，完善产品结构，增强企业竞争力，符合公司的发展需要和全体股东的利益。根据江苏华辰资产评估有限公司出具的资产评估报告的具体分析，认为交易的定价依据资产评估机构出具的资产评估报告由交易双方协商确定，交易定价客观、公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意此项议案。

　　２、监事会意见

　　２０１１年０３月１８日，公司第一届监事会第十七次会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》。

　　经核查，监事会认为：苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术，更加有利于公司控制系统部件的专业化研发和生产，使公司电梯控制系统、电气部件的设计和生产稳步达到行业国内领先水平，更好的支撑 “康力”品牌整机产品性能的提升，完善产品结构，增强企业竞争力，符合公司长远发展战略。公司聘请具有证券从业资格的专业评估机构进行了评估，购买定价符合市场交易原则。不存在损害全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案。

　　３、保荐机构的意见：

　　本次关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；公司对交易标的进行了评估，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本保荐机构同意公司本次关联交易事项。

　　特此公告

　　康力电梯股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年０３月２２日

　　证券代码：００２３６７ 证券简称：康力电梯 公告编号：２０１１１５

　　康力电梯股份有限公司

　　关于召开２０１１年度第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据康力电梯股份有限公司第一届董事会第十九次会议的决议，兹定于２０１１年０４月０８日召开康力电梯股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议时间：２０１１ 年０４ 月０８日（星期五）上午９ 时３０分

　　２、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场召开

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１１年０４ 月０１日

　　二、会议议题：

　　１、审议《关于公司董事会换届的议案》

　　２、审议《关于公司监事会换届的议案》

　　３、审议《关于修改＜公司章程＞及变更营业期限的议案》

　　４、审议《关于独立董事津贴调整的议案》

　　５、审议《关于苏州新里程电控系统有限公司购买电梯控制系统专有技术暨关联交易的议案》

　　三、出席会议对象：

　　１、截至２０１１ 年０４ 月０１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员

　　３、保荐机构代表

　　４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

　　四、出席会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１１ 年０４月０７日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

　　２、登记地点：吴江（芦墟）临沪经济开发区８８号康力电梯股份有限公司董事会办公室

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年０４月０７日下午５ 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：陆玲燕

　　联系电话：０５１２－６３２９３９６７

　　传真：０５１２－６３２９９９０５

　　地址：吴江（芦墟）临沪经济开发区８８号

　　邮编：２１５２１３

　　２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　附：授权委托样本

　　康力电梯股份有限公司董事会

　　２０１１年０３月２２日

　　附件：

　　授权委托书

　　致：康力电梯股份有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席康力电梯股份有限公司２０１０年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

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　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）