证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2011年3月21日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　　本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司为控股子公司枣庄金泰电子有限公司提供担保的议案》。

　　同意对枣庄金泰电子有限公司在中国农业银行股份有限公司枣庄东城支行办理流动资金贷款和银行承兑汇票风险敞口（扣除保证金后的余额）之和不超过3000万元的业务提供担保。

　　枣庄金泰电子有限公司主营范围为磁性材料、电子节能灯等，注册资本5,594.02万元，本公司控股82.20%。截至2010年12月31日，公司总资产为11,853.04万元，净资产为4,955.24万元，资产负债率为58.19%，2010年度实现营业收入12,088.07万元，净利润96.95万元。

　　截止2011年2月28日，公司对外担保总额为8，550.72万元（均为对控股子公司的担保），占公司净资产的比例为13.70%。

　　此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　特此公告。

　　金瑞新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十一日