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江苏丰东热技术股份有限公司公告(系列)

2011-03-23 来源:证券时报网 作者:

  证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-012

  江苏丰东热技术股份有限公司

  关于第二届董事会第五次会议决议的公告

  ■

  江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2011年3月10日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出,会议于2011年3月21日上午9:00在公司三楼会议室以现场会议的方式召开,应出席会议董事9人,实际到会董事9人,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议表决通过了如下决议:

  一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

  报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。独立董事李心合、冯辕、徐跃明分别向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在2010年年度股东大会上述职。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  《2010年度董事会工作报告》具体详见《2010年年度报告》相关部分。《2010年度独立董事述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  《2010年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  《2010年年度报告摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、审议通过了《2010年度财务决算报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  关于公司2010年度财务报告之审计报告内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  五、审议通过了《2010年度利润分配预案》

  经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计,公司2010年度实现利润总额为48,815,183.35元,归属于母公司股东的净利润为33,493,968.81元,按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,336,377.98元,加上年初未分配利润50,960,334.89元,公司2010年末可供股东分配利润合计为82,117,925.72元,其中母公司2010年末可供股东分配利润合计为56,939,174.93。

  公司本年度拟进行利润分配方案为:以公司2010 年12月31日的总股本134,000,000股为基数,向全体股东实施每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红利26,800,000.00元,剩余累计未分配利润55,317,925.72元结转下一会计年度。

  本年度未有资本公积转增股本或送股的方案。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本预案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2011年度财务预算报告》

  2011年度公司财务预算方案为:营业收入36,500万元,利润总额5,940万元。

  上述财务预算并不代表公司对2011年度的盈利预测,实现情况如何取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,敬请投资者特别注意。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,2010年度公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。”

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字[2011]第2355号《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审核报告》和万联证券有限责任公司出具的《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  八、审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司法人治理活动及各项生产经营活动均按照相关内控制度规范运行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  董事会《关于2010年度内部控制自我评价报告》、《万联证券有限责任公司关于公司董事会2010年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  九、审议通过了《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》

  1、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1,500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

  因董事木村良三先生为日本东方工程株式会社的法定代表人和社长,在审议该项关联交易时回避表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  2、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。

  因董事张广仁先生为日本和华株式会社的法定代表人和社长,在审议该项关联交易时回避表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  3、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人盐城高周波热炼有限公司发生人民币500万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备零配件销售业务。

  因董事朱文明先生为盐城高周波热炼有限公司的董事长和法定代表人,在审议该项关联交易时回避表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  4、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币400万元的热处理设备和零配件销售业务。

  因董事朱文明先生为广州丰东热炼有限公司的副董事长,在审议该项关联交易时回避表决。

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  公司独立董事对上述关联交易事项发表了如下独立意见:2011年公司与关联方日本东方工程株式会社、日本和华株式会社、盐城高周波热炼有限公司和广州丰东热炼有限公司拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要的,关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,体现了公平、公允和合理的原则;上述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。上述关联交易关联董事回避表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》。

  上述议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  关于《公司2011年度预计日常关联交易公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《万联证券有限责任公司关于公司2011年度预计日常关联交易的专项核查意见》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意继续聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。有关支付上海众华沪银会计师事务所有限公司相关审计费用提请股东大会授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。

  公司独立董事对该事项发表如下独立意见:“经核查,上海众华沪银会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,保证了公司审计工作的顺利进行,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。我们对于公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构无异议。”

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于提高独立董事薪酬的议案》

  同意公司将独立董事的津贴调整为税前人民币6万元/年。

  在审议该议案时三位独立董事李心合、冯辕、徐跃明回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2010年度薪酬考核的议案》

  确定公司高级管理人员(高管9人)2010年度领取薪酬总额为223.05万元(税前),其中基本薪酬为74.70万元,奖励薪酬为148.35万元。公司董事会薪酬委员会根据公司相关制度和资料对公司高级管理人员分管业务范围、年度履行职责情况、实际业绩情况以及公司主要财务指标和经营目标的完成情况进行绩效考核,对公司2010年度高级管理人员领取薪酬方案进行审核后,提交公司董事会审议通过。

  公司独立董事就本议案发表如下独立意见:公司高级管理人员2010年度薪酬标准结合了目前公司生产经营实际情况及各岗位职责要求,2010年度高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会审核并经董事会审议,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,薪酬标准符合公司及行业现状,同意公司高级管理人员2010年度薪酬方案。

  关于2010年度公司高级管理人员薪酬情况于2010年年度报告中进行披露。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  十三、审议通过了《关于修改<江苏丰东热技术股份有限公司章程>的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  关于《公司章程》及《公司章程修改对照表》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十四、审议通过了《关于募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》

  同意公司募集资金投资项目之一“南京丰东年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整,由新建两幢厂房变更为改建一幢现有的厂房和新建一幢厂房。

  公司独立董事就本议案发表了如下独立意见:为加快募集资金投资项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,同意公司南京丰东募集资金投资项目厂房建设方式进行部分调整。本次募集资金投资项目厂房建设方式进行部分调整未改变该募集资金投资项目的投资概算、产能方案及项目工艺技术,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会对项目的实施构成实质性影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《关于募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十五、审议通过了《关于公司使用超募资金投资建设研发中心大厦项目的议案》

  同意公司拟使用超募资金1,800万元在已购置的位于江苏省大丰市经济开发区南翔西路以北大土(开)国用(2009)第129号公司西南区地块内投资新建研发中心大厦项目。本投资项目内容是公司根据行业发展方向和未来趋势,结合公司发展规划和实际经营需要而投资建设项目。该项目占地约6亩,总建筑面积6,800平方米左右,6层建筑,预计总投资1,800万元,项目建设期约10个月。

  公司独立董事就本议案发表如下独立意见:本投资项目内容是公司根据行业发展方向和未来趋势,结合公司发展规划和实际经营需要而投资建设项目。项目的实施可以解决公司在研发、办公、技术交流场地等方面紧张的矛盾;可以加快引进高端和培训高端人才,解决公司快速发展与人员培训的矛盾;有利于提高研发效率,缩短产品研发周期,提高研发中心与公司各部门、各子公司的沟通效率,降低运营成本。同意《关于公司使用超募资金投资建设研发中心大厦项目的议案》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  有关本次投资项目详情见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上的《公司项目投资公告》。

  十六、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》

  公司董事会将于2011年4月15日召开公司2010年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  《关于召开2010年年度股东大会通知的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  特此公告!

  江苏丰东热技术股份有限公司

  董事会

  2011年3月21日

  章程修改对照表

  (2011年3月21日修订)

  ■

  证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-013

  江苏丰东热技术股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  ■

  江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于2011年3月21日下午14:00在本公司三楼会议室召开。本次会议通知于2011年3月10日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席刘扬新先生召集和主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事表决,会议审议通过了如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

  本报告需提交公司2010年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年年度报告及摘要》。

  经认真审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度财务决算报告》。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度利润分配预案》

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度财务预算报告》

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经认真审核,监事会认为公司董事会编制的《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司董事会2010年内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  八、会议对以下议案进行逐项表决,均以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2011年度预计日常关联交易的议案》。

  1、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本东方工程株式会社累计发生不超过人民币1500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币500万元的热处理设备和零配件销售业务。

  2、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人日本和华株式会社累计发生不超过人民币500万元的热处理设备零配件采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备销售业务。

  3、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人盐城高周波热炼有限公司发生人民币500万元的热处理设备采购交易和累计发生不超过人民币400万元的热处理设备零配件销售业务。

  4、同意公司拟在2011年度按照市场公允的交易条件,与关联人广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币400万元热处理设备和零配件销售业务。

  经认真审核,监事会认为公司2011年日常关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,为公司正常生产经营需要,关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定,符合市场原则,决策程序合法;上述日常关联交易不影响公司的独立性,未损害公司和非关联股东的合法利益,特别是中小股东的利益。

  九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  经审核,监事会认为上海众华沪银会计师事务所有限公司在为公司提供2010年度审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与沟通工作。同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

  十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提高独立董事薪酬的议案》。

  公司监事会就本议案发表意见如下:公司依据所处的行业及地区的薪酬水平,为更好地保证责、权、利的一致性,将独立董事的津贴调整为税前人民币6万元/年。公司确定的独立董事薪酬是合理的,符合公司及行业现状,有利于提高公司竞争力,确保公司发展战略目标的实现。同意公司将独立董事的津贴调整为税前人民币6万元/年。

  十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于更换公司第二届监事会监事的议案》。

  鉴于公司监事会于2011年3月21日收到监事会主席刘扬新先生辞去公司监事及监事会主席的书面辞职报告,为进一步完善公司治理结构,促进公司各项工作的有序运行,监事会接受刘扬新先生辞去公司监事及监事会主席的职务申请,同时提名朱小军先生增补为公司第二届监事会非职工代表监事候选人(被提名人简历见附件)。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会主席刘扬新先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此刘扬新先生在公司提交股东大会选举增补监事就任前仍继续履行其监事职务。

  经核查,公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的未提名或担任过公司监事,公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  公司监事会对于刘扬新先生在职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

  该议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。

  十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整的议案》。

  公司募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整,未改变该募集资金投资项目的投资概算、产能方案及项目工艺技术,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司募集资金投资项目“年热加工8,000吨金属材料生产线项目”厂房建设方式进行部分调整。

  特此公告。

  附件:朱小军个人简历

  江苏丰东热技术股份有限公司监事会

  2011年3月21日

  附件:

  朱小军个人简历

  朱小军:男,中国国籍,1975年1月出生,本科学历。曾就职于江苏森威集团股份有限公司,历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术部技术员、主任工程师及营销部销售经理、部长助理,现任本公司营销部副部长。朱小军先生通过持有本公司控股股东大丰市东润投资管理有限公司的股权而间接持有本公司13.63万股股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-014

  江苏丰东热技术股份有限公司

  监事辞职公告

  ■

  江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年3月21日收到公司监事及监事会主席刘扬新先生的书面辞职报告,因个人原因无法履行公司监事及监事会主席的职责,请求辞去公司上述职务。为进一步完善公司治理结构,促进公司各项工作的有序进行,公司监事会接受刘扬新先生辞去公司监事及监事会主席的职务申请,同时提名朱小军先生增补为公司第二届监事会非职工监事候选人。辞去公司监事、监事会主席职务后,刘扬新先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会主席刘扬新先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数,因此刘扬新先生在公司提交股东大会选举增补监事就任前仍继续履行其监事职务。公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

  在此公司谨向刘扬新先生担任监事及监事会主席期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

  江苏丰东热技术股份有限公司监事会

  2011年3月21日

  证券代码:002530 证券简称:丰东股份 公告编号:2011-016

  江苏丰东热技术股份有限公司

  2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  ■

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定,江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)现将2010年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1757号”文核准,并经深圳证券交易所“深证上〔2010〕429号”文同意,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)3,400万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币12.00元,募集资金总额为人民币408,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用30,194,400.00元后,实际募集资金余额为人民币377,805,600.00元,该募集资金于2010年12月27日全部存入本公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户880108538018095001账号中,扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费人民币6,602,086.76元后,本次实际募集资金净额为人民币371,203,513.24 元。上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字(2010)第4252 号《验资报告》审验。

  (二)本年度募集资金使用金额及账户余额情况

  根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露,上述募集资金将用于“增资上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目”、“增资南京丰东用于年热加工8,000吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目”及“热处理工艺装备技术研发中心项目”四个募投项目。

  公司募集资金于2010年12月27日存入公司在中国银行股份有限公司盐城分行开立的募集资金验资专户,截至2010年12月31日,上述募集资金尚未转存募集资金专项存储专户,公司尚未使用募集资金。

  截至2010年12月31日,募集资金存放及账户余额情况如下:

  ■

  上述存款余额中,已计入募集资金验资专户利息收入人民币37,780.56元,审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费计人民币6,602,086.76元尚未从募集资金专户中转出。

  二、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司对募集资金实行专户存储制度,在银行设立了募集资金专户。

  经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司于2011年1月7日连同保荐机构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行分别签订《募集资金三方监管协议》。上述协议明确了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行开设的募集资金专项账户分别仅用于公司“增资上海昂先用于年加工8,200吨精密热处理专业化配套项目” 、“增资南京丰东用于年热加工8,000吨金属材料生产线项目”、“增资重庆丰东用于年加工10,000吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目” 募集资金的存储和使用;公司在中国银行股份有限公司大丰支行开设的募集资金专项账户仅用于“热处理工艺装备技术研发中心项目”募集资金和公司超募资金的存储和使用。

  根据公司2009年第一次临时股东大会决议及《公司首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目相关内容,公司本次四个募投项目中前三个项目的实施主体分别为公司全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称“上海昂先”)和控股子公司南京丰东热处理工程有限公司(以下简称“南京丰东”)、重庆丰东神五热处理工程有限公司(以下简称“重庆丰东”)。经公司第二届董事会第三次会议审议通过,上海昂先、南京丰东和重庆丰东(以下简称“公司各子公司”)于2011年1月28日连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行、江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行也分别签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司各子公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

  三、2010年度募集资金的实际使用情况

  2010年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2010年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定披露募集资金存放与使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。

  附件:募集资金使用情况表

  江苏丰东热技术股份有限公司董事会

  2011年3月21日

  (下转D47版)

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