证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１２

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　关于召开２０１１年第二次

　　临时股东大会的补充通知公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、临时提案

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年３月２１日接到控股股东刘德群先生（持有公司３２５０万股，占公司总股本４８．５１％）提交的书面提案，提议公司２０１１年第二次临时股东大会增加《关于增加公司经营范围的议案》，根据公司经营发展需要，在公司现有经营范围基础上增加“海产品加工”业务，实际经营范围以大连市工商行政管理局核定为准。并对《公司章程》进行相应的更改。

　　经审核认为：刘德群先生持有公司３％以上股份，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。上述临时提案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议表决符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。公司董事会同意将相关议案作为新增临时提案提交２０１１年第二次临时股东大会审议。新增提案作为２０１１年第二次临时股东大会的第３项议案，公司２０１１年第二次临时股东大会的股权登记日、会议召开日保持不变。

　　二、现将召开２０１１年第二次临时度股东大会具体事项重新通知如下：？？

　　（一）、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议时间：２０１１年３月３１日（星期四）９：３０时

　　３、股权登记日：２０１１年３月２４日（星期四）

　　４、会议地点：公司会议室；

　　地址：大连市沙河口区会展路１１５号百年会Ａ座７０６室；

　　电话：０４１１－８４９９０００７

　　５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年３月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　（二）、会议审议事项

　　１、审议《关于董事会换届选举的议案》

　　１．１选举刘德群先生担任公司第二届董事会董事

　　１．２选举徐玉岩先生担任公司第二届董事会董事

　　１．３选举宋晓辉先生担任公司第二届董事会董事

　　１．４选举刘晓庆女士担任公司第二届董事会董事

　　１．５选举韩海鸥先生担任公司第二届董事会独立董事

　　１．６选举林毅先生担任公司第二届董事会独立董事

　　１．７选举张丽女士担任公司第二届董事会独立董事

　　本次选举公司第二届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。

　　２、审议《关于监事会换届选举的议案》

　　２．１选举吴忠馨先生担任公司第二届监事会监事

　　２．２选举刘永辉先生担任公司第二届监事会监事

　　本次选举公司第二届监事会监事采用累积投票制。

　　３、审议《关于增加公司经营范围的议案》

　　（三）、会议登记方法

　　１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　２、登记时间：２０１１年３月２８日９：００——１１：３０、１３：３０—１７：００

　　３、登记地点：大连市沙河口区会展路１１５号百年汇Ａ座７０６室董事会办公室。

　　（四）、登记手续：

　　（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年３月２８日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

　　（五）、其他

　　１、会议联系人：宋晓辉、林春霖

　　联系电话：０４１１－８４９９０００７

　　传 真：０４１１－８４９９００１０

　　通讯地址：大连市沙河口区会展路１１５号百年汇Ａ座７０６室

　　邮 编：１１６０２１

　　２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十三日

　　附件一：

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　股东参会登记表

　　■

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海洋苗业股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

　　■

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股权帐户： 委托人持股数量：

　　委托日期： 年 月 日

　　附注：

　　１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　２、单位委托须加盖单位公章。

　　３、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２４４７ 证券简称：壹桥苗业 公告编号：２０１１—０１３

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称＂公司＂）第一届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司于２０１１年３月２２日在公司会议室召开职工代表大会选举职工监事。

　　会议由公司工会主席主持，出席会议的职工代表有１２名。

　　经与会职工代表表决，选举王绮女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司２０１１年第二次临时股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

　　特此公告

　　大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十三日

　　附件：

　　王绮，女，１９８１年出生，中国国籍，无境外永久居留权。２００３年至２００７年任大连獐子岛渔业集团股份有限公司行政文员，２００８年至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司总经理办公室副主任。

　　王绮与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司５％以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。