证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

　　■

　　１．３ 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　３．２ 主要财务指标

　　■

　　注：上表中２００９年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、归属于上市公司股东的每股净资产均按照按１，４２３，０９０，７４６股本摊薄计算。

　　扣除非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　□适用 √不适用

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　４．３．２．１ 控股股东情况

　　○ 法人

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　４．３．２．２ 实际控制人情况

　　○ 法人

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　４．３．４ 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１．报告期内公司整体经营情况回顾

　　（１）２０１０年完成的主要经营指标及开展的主要工作

　　２０１０年是公司实现“四年翻两番”战略目标的最后一年。在全体股东和社会各界的关心支持下，公司以科学发展观为指导，牢固树立“超常规思维、跨越式发展”理念，认真贯彻落实股东大会、董事会、监事会的各项决议。一年中，全体员工奋勇争先、决战决胜，克服洪灾和限电等困难的不利影响，超额完成了年度任务，截止２０１０年底，公司总资产为１３５．０１亿元、销售收入２１６．４７亿元、利润总额２１．５３亿元、黄金资源储量４６３．８２吨，分别是２００６年底（２２．０３亿元、５３．８５亿元、４．０３亿元、５８．６９吨）的６．１３倍、４．０２倍、５．３４倍、７．９倍，实现了“四年翻两番”的战略目标。为四年及“十一五”期间的工作划上一个胜利、圆满、成功的句号。

　　ａ．各项生产经营指标创历史新纪录。

　　２０１０年公司实现销售收入２１６．４７亿元，利润总额２１．５３亿元，归属于母公司净利润１１．２５亿元，较上年度分别增加１５．６９％， １０９．２１％， １１５．７２％；生产（加工）标准金８５．８２吨，矿产金１９．７０\吨，较上年同期分别增加４．２６ ％和１５．８８ ％。至报告期末，公司保有黄金资源储量金金属量４６３．８２吨，铜金属量３７．９３万吨，铁矿石１０３９万吨，拥有矿权１２８个，矿权面积达到了１０９８平方公里。

　　ｂ．抓重点，实施地质会战，黄金资源储量快速增加。

　　公司按照“统一规划，加快勘查”的总体思路，摸索总结新区风险探矿方法，强化新并购项目的储量升级，实施新区与老矿山深部探矿、周边扩展相结合的方针。２０１０年共新增资源储量金金属量４２．６４吨、铜金属量７．２５万吨。其中山东鑫泰公司深部、湖北三鑫公司等企业本区的地质探矿工作都有了新的突破，分别新增资源储量金金属量１１．１７吨和８．４３吨。

　　ｃ．高速度、高质量、高起点的建设基地，快速形成规模经济效益。

　　目前已经建成湖北三鑫、内蒙苏尼特、陕西太白、河南嵩县金源和河南三门峡黄金冶炼五大基地。以基地建设为代表的一批项目实现了高速度、高质量、高起点的建设和改扩建目标。公司黄金产量达到或超过一吨的矿山企业达到１０家，１０家公司的产量占到公司总的矿产金产量的７５％，实现利润占到公司总利润的７６．２２ ％。

　　ｄ．大股东持续注入优质黄金资产，使公司未来实力不断增强。

　　２００８年以来按照集团公司在公司非公开发行时的承诺，非公开发行后集团公司已经注入企业１２家。２０１０年公司又启动了再融资计划非公开发行股份募集资金拟收购黄金集团所持有的嵩县金牛６０％的股权、河北东梁１００％的股权和德兴金山７６％的股权，本次收购完成后公司黄金矿产资源和盈利能力将有较大幅增加，公司黄金产业的资产规模和地域范围进一步扩大，进一步巩固公司作为国内黄金采选、冶炼龙头企业的地位。

　　ｅ．坚持不懈地进行机制和管理创新，强化企业现实竞争力。

　　通过建立科学高效的生产管理、运营、服务体系，组织生产技术攻关和会战、强化成本管理等工作和措施，不断地优化了生产管理。在原材物料和用工成本普遍上涨，一些矿山入选品位下降较大的情况下，依靠提产降耗和成本控制，实现了经济效益的大幅度增长。内蒙古苏尼特、河北峪耳崖、湖北三鑫公司、辽宁二道沟、陕西太白公司等多家企业的吨矿成本有较大幅度降低，效益有较大幅度的提升。

　　ｆ．牢固占领了核心及关键技术的制高点，自主创新成果显著，核心竞争力不断增强。

　　公司紧紧围绕国家科技计划的鼓励方向，瞄准国际矿业技术前沿，以掌握前沿核心技术为重点，紧密结合生产实际，认真研究，解决影响企业当前生产运营和可持续发展的技术难题，取得了良好的效果，并为企业带来了良好的经济效益。2０１０年公司完成技术改造投资２３５５９万元，新增生产规模２０００吨／日，新增黄金产量６３０公斤，新增效益５８９６万元。其中：获得省部级以上科技成果共有５项，湖北三鑫公司的《湖区厚大矿体高效开采技术》和《不良胶结充填体条件下矿柱安全开采技术》分别获得中国有色金属工业协会和中国有色金属学会颁发的中国有色金属工业科学技术一等奖和三等奖；中原黄金冶炼厂有限责任公司的《高铜金精矿综合回收金铜湿法冶炼工艺的研究与应用》和《二氧化硫尾气综合治理工艺研究》分别获得河南省工业和信息化科技成果二等奖和一等奖；辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司的《井下非电起爆系统地面远距离引爆技术和新型工业雷管的研制和应用》获得中国工程爆破协会一等奖。

　　ｇ．坚持科学发展、推进安全生产、节能减排、绿色低碳矿山建设，不断优化发展环境。

　　深入贯彻科学发展观，不断提高对和谐发展的认识，把安全生产、节能减排、环境保护作为经济发展的前提。投资上亿元安全措施费，用于各类企业的尾矿治理、污水处理、环境监测、土地复垦和绿化美化等环保项目，改造和建设一批安全设施，长抓不懈、持之以恒地开展安全教育、安全检查、安全建设，有效提高了安全管理工作。新建矿山中环保投入平均达到５％，超过３％的国家标准。目前，公司百万吨工亡率由２００７年的１．４２降至２０１０年的０．３２。ＣＯＤ和二氧化硫排放比上年分别下降２．１％和０．９％。在安全达标的生产矿山中，已有８家企业和４个尾矿库单项被审批为国家矿山强基固本“五个一百”示范单位。

　　ｈ．坚持规范运作，打造诚信品牌。

　　公司坚持科学决策、规范运作的理念，不断完善各项规章制度，强化内幕信息知情人管理，保障维护中小股东的利益。化解了公司可能存在的风险隐患和问题，使公司进一步树立了法制意识、诚信意识和自律意识，提高了公司规范运作水平和透明度。通过走出去、请进来与投资者双向交流，拓宽了与投资者的沟通渠道，增进了相互了解和彼此信任，实现与投资者的良性互动。坚持真实、准确、完整和及时的披露信息。公司得到了资本市场的肯定，荣获中国证券市场２０年“最受投资者喜爱的上市公司”奖牌，蝉联“上市公司百强金牛奖”、“中国上市公司价值百强”， 荣获“上市公司市值百强金牛奖”、“上市公司回报百强金牛奖”。

　　（２）公司主营业务及其经营状况分析＠ａ．主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

　　■

　　采矿行业毛利率较上年上涨的主要原因：一是苏尼特金曦等基地建设完成和河南金源、湖北三鑫、包头鑫达等原有企业通过新建项目和技术改造黄金产量增长幅度较大；二是湖北三鑫、湖北鸡笼山等企业矿山铜产量较上年同期有较大幅度增加；三是黄金、铜产品价格较上年同期有较大幅度上升所致；四是加强了生产经营管理工作。冶炼行业毛利率减少的主要原因是由于精炼金产量增加和黄金价格上升使销售收入增加，但精炼产品毛利相对固定，致使毛利率降低。

　　黄金产品毛利率增加主要原因是矿产金产量增加和产品价格上涨。

　　铜产品毛利率增加的主要原因是铜产品产量增加和销售价格比上年同期大幅上涨。

　　ｂ．主要供应商、客户情况

　　２０１０年度公司向前五名供应商采购的金额为５４２，９２８万元，占全年采购金额的５１．９１ ％；向前五名客户销售的收入总额为２，００４，８０６万元，占公司全部销售收入的比例为９２．６１ ％。

　　（３）资产及主要财务数据变动情况及说明

　　ａ．报告期公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明

　　单位：人民币元

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　　货币资金期末数为１，１３２，２９２，３７２．２１元，比期初数减少４１．９０％，其主要原因是：本期偿还银行贷款和短期融资券等原因所致；

　　应收票据期末数为１５，３０９，１５０．７０元，比期初数增加１３９．３９％，其主要原因是：本期销售货物收到的银行承兑汇票增加所致；

　　预付账款期末数为５２６，２３９，８３１．３４元，比期初数增加７７．４９％，其主要原因是：本期预付金精矿粉款以及矿权款增加所致；

　　其他应收款期末数为３０６，４２８，４７０．８４元，比期初数增加８７．２１％，其主要原因是：本期转让辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权致应收股权款增加所致；

　　存货期末数为２，０８９，１７６，６７７．８４元，比期初数增加３３．５５％，其主要原因是：本期黄金、铜价格大幅上涨导致期末存货占用资金增加所致；

　　工程物资期末数为１２，７８４，２２０．５４元，比期初数减少５７．４７％，其主要原因是：重大工程项目完工，工程项目储备物资减少所致；

　　长期待摊费用期末数为４０４，０７２，０３２．９０元，比期初数增加１０２．２８％，其主要原因是：本期加大探矿力度而增加了长期待摊费用－探矿费所致；

　　短期借款期末数为９０３，７９０，９０９．００元，比期初数减少５６．７４％，其主要原因是：因借款到期而偿还借款所致；

　　预收账款期末数为１６８，９３０，６７９．５５元，比期初数增加２９４．２０％，其主要原因是：本期市场行情较好，预收客户款项增加所致；

　　应交税费期末数为３２５，８３７，９８７．２７元，比期初数增加３０．８７％，其主要原因是：本期净利润增加影响应缴企业所得税增加所致；

　　其他应付款期末数为１，０７６，７０１，２８５．８０元，比期初数增加１２７．０８％，其主要原因是：本期应付中国黄金集团公司款项以及应支付辽宁五龙黄金矿业有限责任公司职工安置款等增加所致；

　　一年内到期的非流动负债期末数为１５，６３６，１２１．９６元，比期初数减少９６．０９％，其主要原因是：中国黄金集团公司对原中国人民银行黄金专项贷款进行处理，本公司对汇达资产托管有限责任公司的债务调整至其他应付款－中国黄金集团公司所致；

　　长期应付款期末数为１３８，６８６，４７５．４２元，比期初数增加１，１４８．３３％，其主要原因是：本期潼关中金冶炼有限责任公司向交银金融租赁有限责任公司融资租赁固定资产导致应付融资租赁款增加所致；

　　实收资本期末数为１，４２３，０９０，７４６．００元，比期初数增加８０．００％，其主要原因是：本期资本公积转增股本所致；

　　资本公积期末数为１，１７０，８９４，９５０．５４元，比期初数减少３４．４７％，其主要原因是：本期资本公积转增股本所致；

　　未分配利润期末数为２，１２４，９６２，７２２．７６元，比期初数增加８４．６５％，其主要原因是：本期净利润增加所致。

　　ｂ．报告期公司利润表发生重大变化说明

　　单位：元

　　■

　　营业收入增加原因是：黄金价格和铜价等金属价格与上年同期相比大幅增加。

　　营业税金及附加２０１０年度发生数为４５，４４２，４４６．８７元，比上期数增加４７．１７％，其主要原因是：本期铜产品以及白银等副产品销售增加导致城市维护建设税、教育费附加增加以及资源税增加所致；

　　财务费用２０１０年度发生数为１７９，５２２，３１９．００元，比上期数增加７６．０６％，其主要原因是：本期对外利息支出增加所致；

　　投资收益２０１０年度发生数为４３，５１９，７３０．１３元，比上期数增加３７０．９８％，其主要原因是：本期按权益法核算的投资单位净利润增加以及处置子公司收益增加所致；

　　营业外收入２０１０年度发生数为１８９，０８６，９３２．２８元，比上期数增加２１０．６８％，其主要原因是：本期债务重组收益以及递延收益结转收入增加所致；

　　营业外支出２０１０年度发生数为４５，２６６，２６４．３０元，比上期数减少３２．６２％，其主要原因是：本期处置固定资产以及其他支出减少所致；

　　所得税费用２０１０年度发生数为５４４，９８８，１０２．１２元，比上期数增加９４．５９％，其主要原因是：本期应纳税所得额增加以及递延所得税影响所致。

　　（４）公司现金流量情况分析

　　单位：元

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　　支付的各项税费２０１０年度发生数为８４８，２３５，１４９．０２元，比上期数增加６１．７３％，其主要原因是：由于扩大生产规模导致相关税费的现金流增加；

　　处置子公司及其他营业单位收回的现金净额２０１０年度发生数为１３０，８０７，５００．００元，比上期数增加１６１．６２％，其主要原因是：本公司转让子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司股权，本期实收唐山中和实业集团有限公司１３０，８０７，５００．００元所致；

　　取得借款所收到的现金２０１０年度发生数为１，４２１，５００，０００．００元，比上期数减少７１．９９％，其主要原因是：本期对外借款减少导致现金流入减少所致；

　　偿还债务所支付的现金２０１０年度发生数为２，３５８，９６２，１４３．３５元，比上期数增加５７．１６％，其主要原因是：本期银行贷款、短期融资券到期并偿还导致现金流出增加；

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金２０１０年度发生数为５７０，０５８，２３８．５１元，比上期数增加５３．９８％，其主要原因是：本期支付利息以及本期分红导致现金流出增加。

　　（５）公司主要控股公司经营情况：

　　单位：万元

　　■

　　苏尼特公司通过规模扩张产能极大提高。报告期内，３０００吨／日新选厂投产，生产黄金２吨以上，黄金产量同比增长６７４％，成为公司利润和产量新的增长点。

　　河南金源公司，通过采取加大处理矿量等方法提高黄金产量，报告期内黄金产量同比增长５０％以上。同时，企业通过技术改造降低生产成本增加效益，实现净利润？９９５５．６３万元，较上年同期增长９５．７３％．

　　湖北三鑫公司受益于黄金和铜产品价格大幅上涨，在产量增加的同时企业实现利润大幅增加，当年实现净利润４１５１７．８９万元，同比增长１９０．２４％。

　　陕西太白公司，通过加强管理，精心组织生产，采矿掘进等指标均超额完成，利润贡献较大，净利润同比增加５６．７５％。

　　２．公司未来发展的展望

　　（１）行业的发展趋势

　　２０１０年中国黄金产量达到３４０．８７６吨，比上年增加２６．８９６吨，增幅８．５７％， 再创历史新高，连续４年保持全球第一产金大国的地位。

　　我国黄金生产能力的提高，增强了国家对抗金融风险的能力，对维护国家经济安全、金融安全具有重要意义。近年来，随着黄金行业推进产业结构调整，坚持科技创新和技术进步，在资源勘查和资源整合等多方面都呈现出良好的运行态势和发展前景。一批大型黄金企业在地质勘探、资源整合方面积极探索，重点产金区资源整合、开发速度明显加快，新区勘探不断取得突破，在重点成矿带上建成了一批具有规模效应的生产基地，并实施“走出去”战略到海外进行黄金资源开发。科技创新已成为行业发展的强大动力，难处理金矿资源选冶技术等重大科研项目取得突破性成果，达到国际先进水平。清洁生产、节能减排，安全、环保水平不断提高。２０１０年，中国黄金集团公司等排名前１０位的中国大型黄金企业生产黄金１６７．６８６吨，占全国总产量的４９．１９％。中国黄金生产企业从２００２年的１２００多家已下降到目前的７００多家，黄金行业“小而散”的局面正在得到改变，大型黄金企业主导黄金工业发展的格局初步形成。

　　近年来，在全球金融危机导致各类资产出现大幅波动的背景下，受到欧洲债务危机以及美联储量化宽松政策的影响，黄金对抗通货膨胀、金融风险的功能日益显现，官方和民间对持有实物黄金的兴趣持续增强，在国际金融体系和货币体系改革中加入黄金因素的呼声日渐高涨。２０１０年国际黄金价格保持坚挺， ２０１０年全年平均金价为１２２４．５３美元／盎司，比上年增长２５．６％。我国黄金制品市场需求活跃，２０１０年首饰、工业、投资用金超过５１０吨。

　　２０１０年全年，上海黄金交易所各类黄金产品共成交６０４６．０６４吨，同比增长２８．４８％；成交额共１６１４３．２６２亿元，同比增长５７．０７％。上海期货交易所共成交黄金期货合约６７９．４１万手；成交额共１８２９１．９１亿元，同比增长１９．７７％。

　　（２）公司的发展机遇与挑战

　　当前，世界经济正缓慢复苏，但不稳定、不确定因素仍然较多。黄金作为国际货币体系的稳定器，在防范国家经济安全和金融风险方面必将发挥越来越重要的作用。在这种形势下，欧洲主权债务危机、美联储对货币的量化宽松政策、地缘政治影响以及我国国内的通胀压力，都将对黄金价格形成支撑，金价将在震荡中保持高位运行。同时，黄金投资及消费需求旺盛，有色金属价格逐步缓慢回升，都为公司发展提供了良好的机遇。

　　公司将继续坚持资源是资源型企业的核心竞争力这一理念，依托大股东的强有力的支持，加强生产经营管理，完善公司治理，规范市场运作，继续做大做强中金黄金。

　　当前世界经济复苏进程有望继续，作为避险保值工具的黄金需求可能减少。但通胀压力将接过避险需求的接力棒，成为支撑金价走高的主要动力。地缘政治局势的不稳定性也有可能成为金价上涨的潜在动力。金价的高位震荡提高了资源并购的成本，世界矿业企业之间在资源、人才、技术等领域里的竞争增加了公司继续发展的难度和风险；安全环保、节能减排等标准的提高对企业的发展提出了更高的要求；原材料、能源价格和人工成本的上升，给企业的成本控制带来了一定压力等，必然会对相关企业的效益带来影响。

　　３．２０１１年公司主要工作目标及工作安排

　　２０１１年是“十二五”规划的开局之年，做好今年各项工作，对实现“十二五”战略目标有重大意义。

　　（１）公司２０１１年主要生产经营指标

　　生产标准金６９吨，矿产金２０吨，冶炼金１７吨；生产成品银加含量银４８吨；生产电解铜９７２０吨，含量铜１６９７２吨；硫酸３０．２２万吨；铁精粉２３万吨；新增黄金储量２５吨。实现销售收入２３１亿元。

　　（２）公司２０１１年主要工作安排

　　ａ．加强组织和管理，切实抓好生产经营和节能减排。

　　加强生产组织和管理，提高产能和产量；加快在建项目的建设速度和已投产项目的达产速度；规范井下外包工程的招标和管理，加强审计监察部门的全过程监督；加大设备节能力度，继续推进节能减排，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和设备。

　　ｂ．突出重点区域，继续加大资源储备。

　　加大区域板块和基地周边的资源整合，加强资源危机矿山的探矿与周边整合，以现有矿山为基础，确定重点探矿靶区，集中投入探矿工程，实施地质会战，力争在重点老矿山深部和周边取得重大突破，实现低成本增储，尽快将资源优势转化为经济优势；积极快速推进区域资源整合步伐，强化区域管理，优化资源配置，形成规模化优势。

　　ｃ．继续推进大基地规划和建设，通过扩建和新建项目提高产能，实现规模升级。

　　按高标准规划和建设基地，进一步加快基地和重点项目的建设速度。对地质探矿工作有重大突破的重点矿山，进行改扩建规划，快速实现产能和产量的扩张，实现规模升级和规模效益。

　　ｄ．加强安全环保工作，承担社会责任。

　　高度重视安全环保工作，加大安全环保投入，提高安全环保责任意识，不断完善和优化安全的目标、责任、制度体系，提出老矿山系统改造方案，加快技措建设和改造，加强培训和管理体系建设。坚决落实国家节能减排目标和要求，大力推进节能减排工作，做好环境评价、环境保护和治理，绿化美化生产、生活和当地环境，努力做安全文明、节约资源、保护环境的表率，促进地方经济建设，实现科学发展、和谐发展。力争“十二五”期间取得更好成绩。

　　ｅ．加强和改进各项管理工作。

　　通过加大对企业运营的监控，开展对标创优活动，进一步完善绩效考核机制，继续加强财务管理，有重点、分层次的推进人才队伍建设，建立全面风险管理体系，完善科技管理体制，加快信息化建设步伐等措施，推动管理水平迈上新台阶。

　　４．风险与对策

　　（１）黄金和铜、铁等副产品价格波动风险

　　尽管世界部分经济体已有复苏迹象，黄金价格一直保持在高位震荡，其它金属价格也在出现大幅上涨，但也不排除黄金和其它产品价格短期回落的可能；公司将一如既往的以资源为先导，加快对集团公司优质矿山资产的收购，对内挖掘生产潜力，提升矿山产能，增加利润；同时将通过对市场的研究和分析，选择适当的销售时机，规避价格波动风险。

　　（２）资源情况变化风险

　　由于地质资源的不确定性，可能使部分矿山存在品位下降、矿石选冶难度加大、回收率降低的风险。对此，公司将通过科研工作，加深对成矿规律的认识，针对关键问题进行技术攻关，提高回收率，确保产量稳步增加。

　　（３）安全与环保风险

　　公司所属有色金属采掘行业是安全和环保事故发生率较高的行业，近年来公司加大了对安全环保的投入，逐步改善生产工艺技术，提升了装备水平和技术含量，大力推进安全环保标准化工作，夯实安全生产基础，预防事故的发生。但仍不排除发生事故的风险，因此公司将继续强化安全和环境保护意识，切实落实安全、环保责任，建设绿色矿山。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表

　　请见前述６．１

　　6.3 主营业务分地区情况表

　　请见前述６．１

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１，４２３，０９０，７４６股为基数，每１０股派发现金股利１元（含税），预计支付现金１４２，３０９，０７４．６０元。现金分红完成后公司可供分配利润余额为１，９８２，６５３，６４８．１６元。

　　公司拟以２０１０年１２月３１日总股本１，４２３，０９０，７４６股为基数，向全体股东转增股本，每１０股转增３股。转增后公司总股本为１，８５０，０１７，９７０股，资本公积为７４３，９６７，７２６．７４元。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　√适用 □不适用

　　7．２ 出售资产

　　√适用 □不适用

　　7．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额６，７９０，１２４，２２１．２４元。

　　7．４．２ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币■

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额１１４，１６８，６４２．４４元，余额１９０，９５１，０２０．２０元。

　　7.4.3报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7.5委托理财

　　□适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　7.6．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　■

　　7.6．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7.8．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7.8．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7.8．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会按照国家有关法律、法规、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，对公司的决策程序、内部控制制度、公司董事、总经理及其他高级管理人员的履职情况进行了监督，认为报告期内公司按照有关规定制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》，修订了《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《董事会议事规则》等制度，进一步完善了公司治理结构；公司对于实现年度生产经营目标、制定持续发展措施、完善法人治理结构等重大问题进行了科学决策，程序规范、合法；公司董事、总经理和其他高级管理人员能够严格按照有关规定认真履行职责，维护了公司利益和股东权益。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司２０１０年度的财务状况进行了监督检查，认为中瑞岳华会计师事务所出具的２０１０年度财务审计报告真实、公允地反映了公司２０１０年度财务状况和经营业绩。

　　8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺项目投入一致，未发生募集资金项目变更投资 。

　　8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　公司收购资产价格合理、无内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

　　8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司报告期内关联交易价格公平合理，无内幕交易行为发生，没有损害公司的权益。

　　§9 财务会计报告

　　9．１ 审计意见

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　　9．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：中金黄金股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：孙兆学 主管会计工作负责人：陈广垒 会计机构负责人：魏浩水

　　（下转D30版）