证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人陈政立先生、主管会计工作负责人钟征宇先生、会计机构负责人（会计主管人员）游仕旭先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期内公司经营情况的回顾

　　１、总体经营情况概述

　　本集团的主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业。２０１０年，本集团坚持贯彻“在发展中抓加减，在加减中促升级”的方针，立足主导产业，调结构、促升级、提效率、保增长，在产业经营、资本经营等方面均取得了较好的成绩。２０１０年共实现营业收入３２．１６亿元，实现净利润３．２５亿元，比上年同期增长２８．４１％。现将主要经营状况分述如下：

　　⑴高新技术产业

　　本集团控股的贝特瑞公司取得了成立１０年以来最好的业绩，在出口业务的带动下，销售收入突破４亿元，同比增长超过４０％。公司位于深圳光明新区的新能源材料工业园已基本完成，并投入使用。公司位于黑龙江省鸡西市的石墨产业园占地１５万平方米，其中一期项目６万平方米，以石墨深加工为主（主要供应贝特瑞公司使用），已于２０１１年２月底正式投产；二期项目准备开工建设。公司成立了天津市贝特瑞新能源科技有限公司，已准备在天津市宝坻区投资建设产业园，项目占地３３３．８０亩，用于建设核心制造基地和研发中心。报告期内，公司品牌力进一步提升：公司获得两项国家标准《钛酸锂和炭素复合负极材料》和《磷酸铁锂和炭素复合正极材料》的制订权；公司新产品“一种高安全、高功率、长寿命动力电池用负极材料钛酸锂／ＢＴＲ－ＬＴＯ”获得了国家重点新产品证书。公司已在抓紧控制产业上游资源——石墨矿的相关工作，除了在鸡西外，在鹤岗也成立了鹤岗宝安新能源有限公司，工业园已准备开工建设。如果未来能实现矿产自给，将会对贝特瑞公司产生更加积极影响，巩固贝特瑞公司行业龙头地位。产品研发方面，公司研发的新产品——石墨烯已完成小试，正在进行中试。报告期内，贝特瑞公司进行了两轮增资扩股和实施股权激励，其中３月以每股１３．３元的价格向本集团定向增发１０００万股，８月以每股２５元的价格向战略投资者增发８１０万股，同时实施股权激励３９０万股。

　　此外，本集团加大了对高新产业的投资力度，分别于２０１０年２月投资控股了宁波拜特测控技术有限公司，于２０１０年８月投资控股了深圳市大地和电气有限公司，于２０１０年１０月投资控股了新疆鹏远新材料股份有限公司。其中，宁波拜特公司主要致力于动力电池检测设备和燃料电池检测设备的生产，主要产品为高电压、大电流的功率型电池／电容测试设备，燃料电池测试设备和电池管理系统（ＢＭＳ）；在新能源汽车及新型储能电站（如新能源汽车充电站、充电桩）等相关业务领域拥有丰富的技术积累。深圳大地和公司主要从事适用于新能源汽车的电机、控制器及其它控制设备的研发、生产和销售，现有包括永磁同步与交流异步两套系统累计９个型号的产品。新疆鹏远公司主要产品为玻璃钢夹砂管道，是理想的输送液体、气体的管道，具有轻质高强、抗腐蚀、使用寿命长、运行和维修成本低等特点，可广泛用于石油、化工、制药、电力、造纸、给排水、污水处理、海水淡化、煤气输送、矿山等行业。

　　本集团所属新疆矿业公司通过对矿山生产设备的更新改造、不断优化生产工艺和改进生产流程，有效降低了单位生产制造成本，产量呈逐月上升趋势。公司全年开采红柱石原矿石１２．５５万吨，生产精矿７０００吨，销售收入同比增长２９１％。公司因红柱石选矿技术的先进性而被列入２０１０年新疆自治区技术创新“双百”工程项目企业和技术创新第一批指导计划企业，进一步提升了公司在新疆的知名度。

　　风险投资方面，中国风险投资有限公司报告期内进行了两轮增资，本集团持股比例降至４９．５６％，仍为第一大股东。公司全年完成洛阳隆华等１５个风投项目的投资，协助配合维尔利、铁汉生态等９家企业启动上市工作。其中，维尔利已于２０１１年３月１６日在创业板上市；铁汉生态已通过中国证监会创业板发审委审核，公开发行正在推进中。

　　⑵生物医药

　　本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司报告期内遵循“顺主流、抢先机、抓机遇、防风险”的经营方针，实现主营业务收入１１．７８亿元，同比增长１５．３１％，实现净利润１．２３亿元。２０１０年，公司积极探索药妆市场这一新领域，网络营销成效明显，去黑眼圈眼霜销售取得阶段性进展，眼部系列产品陆续上市，融瑕透皙、释袋焕颜、舒纹臻养三款眼贴膜开始销售，清眸袋泡茶也同步上市。借助医保优势，公司产品马痔栓保持了较好的增长势头，成为公司继痔疮膏后第２个销售过亿元的品种。医药商业方面，马应龙大药房成功获批国家药监局颁发的湖北省第一家互联网药品交易服务资质。医疗产业方面，武汉肛肠医院成功取得大学生医保资质，并实现医保级别升级。报告期内，公司品牌地位进一步提升：在世界品牌实验室评估的２０１０年度《中国５００最具价值品牌》排行榜中，马应龙以４３．２１亿元的品牌价值排名第２１０位；公司连续四年入选中国制药工业百强，入选上市公司治理指数样本和社会责任指数样本；荣获“最重股东权益上市公司”称号和第六届“金圆桌奖”优秀董事会奖。

　　本集团所属大佛药业公司报告期内主营业务保持增长势头，公司产品达芬霖成为深圳市唯一一个广州亚运会及亚残会专供药品。此外，公司高度重视新产品的引进工作，先后签署了去氧肾上腺素溴苯那敏胶囊（尔可安）、泛昔洛韦分散片（泛舒）、开喉剑喷雾剂等产品的区域代理销售协议，进一步丰富了产品线。

　　⑶房地产

　　本集团所属海南公司开发的位于海口海边的“宝安·江南城”三期项目已完工和入伙，其中１＃地（熙园）和３＃地（御城）已基本售罄。位于海口国贸中心区的“宝安·滨海豪庭”项目主体已基本完工，正在进行门窗安装和墙面施工；该项目于２０１０年１月开始发售，目前销售面积已超过八成。位于万宁的“宝安·椰林湾”一期项目已完工，并于８月底入伙，目前已基本售罄；二期项目已开工建设，正在进行桩基工程。

　　本集团所属武汉房地产公司开发的位于武汉的“宝安·山水龙城”三期和园（联排别墅）和四期云海（独栋别墅）均已完工，销售情况较为理想，根据搜房网的数据显示，山水龙城项目（宝安·中国院子）连续三个季度蝉联武汉别墅销售冠军；“宝安？江南城”已完成整体规划和户型设计，正在进行市政施工。武汉月湖项目（宝安·山水琴台）下半年开工建设，已完成桩基施工，正在进行地下室工程。

　　本集团所属惠州房地产公司开发的“宝安·山水江南”一期项目报告期内销售理想，累计销售接近九成；二期项目于２０１０年６月开工建设，目前在进行主体施工。位于惠州水口的“宝安·山水龙城”项目已完成项目定位和规划设计，将于２０１１年上半年开工建设。

　　本集团所属新疆房地产公司开发的位于库尔勒市的“宝安·江南城”一期项目已于２０１０年１０月开工建设，在１１月２０日冬季停工前完成了会所基础及挡土墙、剪力墙、承重结构的施工工作。

　　本集团所属山东房地产公司报告期内先后通过挂牌出让方式分别取得位于文登市南海新区１４块商住用地的国有土地使用权，面积为７２．８万平方米，将用于开发“宝安·江南城”项目。其中一期项目已于２０１０年１０月正式开工。

　　本集团控股的天津房地产公司与当地国土部门签订了土地出让合同，取得了位于天津市西青区杨柳青镇的一块面积为１９．８９万平方米的居住用地。该地块将用于开发“宝安·江南城”项目，２０１１年上半年开工建设。

　　⑷其他方面

　　酒店旅游方面，上海宝安大酒店受益于上海世博会，报告期内客房收入同比增长幅度较大。荆州宾馆报告期内经营保持稳定，客房入住率稳中有升。红莲湖旅游度假区高尔夫会所和酒店经营稳定。天台山风景区下半年受暴雨天气影响，景区设施遭到了破坏，漂流项目停开，导致全年收入有所减少。

　　物业租赁方面，上海浦东陆家嘴金融贸易区的宝安大厦租赁收入稳定。连云港“宝安·商业广场”已整体出售，湖北红安“宝安·商业街”目前租售情况良好。

　　农林开发方面，本集团所属广东农林公司报告期内继续做好山林地的承包和抚育工作，全年新承包山林地５３００亩，新种植林地２６００亩，抚育林地３０８００亩，备耕林地６０００亩。

　　证券投资方面，２０１０年证券市场波动较大，上证指数先抑后扬，全年整体下跌１４．３１％，但本集团全年证券投资收益为正数，获利近３０００万元。

　　（二）对公司未来发展的展望

　　１、宏观经济形势变化对公司的影响

　　２０１０年，国家出于对通货膨胀的预期，适度调整了货币政策和控制信贷规模，同时对房地产也出台了相关调控措施。因此，２０１０年的宏观经济形势表现较为复杂。对本集团而言，得益于２０１０年初海南房地产市场的火热，房地产项目销售利润比预期有所增加；尽管全年股市波动较大，本集团２０１０年证券投资收益为正数；其他如成本要素价格变化及自然灾害等，对本集团２０１０年度的财务状况和经营成果没有产生太大影响；本集团高新技术和生物医药两大主业继续保持稳定增长。２０１１年，国家继续加大对房地产市场的调控力度，央行也不断通过加息和上调存款准备金率来收缩银根。但本集团认为，随着国际金融危机的逐步化解，国内经济形势也会逐步好转。本集团将抓住经济复苏的有利时机，努力实现经营业绩稳定增长。

　　２、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

　　本集团定位为建设一个以高新技术产业、房地产业和生物医药业为主的控股集团。

　　２０１１年，高新产业作为国家战略性新兴产业，仍会面临较大的发展机遇。房地产业随着国家宏观调控政策的不断推出，短期内有可能会受到抑制；但由于城市化所导致的刚性需求依然存在，房地产市场前景长远看仍然向好。医药行业将保持继续发展态势，医药市场日趋集约化和全面开放以及新医改的逐步实施，更加有利于优势企业的优势扩大，从而加快产业集中度提升步伐。

　　３、新年度各项业务的发展规划

　　２０１１年，本集团的指导思想为：以《宝安宪章》统领全局，全面落实“三力系统”，深入实施“标杆管理”和“加减法”，以“抓速度、调结构、促升级、增效益”为目标，推动集团事业又好又快发展。

　　（１）高新技术

　　本集团将会紧随国家十二五规划，继续加大对高新技术企业的投资和扶持力度，通过建立产业投资平台、风险投资平台以及资产管理公司，重点向抗周期性强的军工、新材料、环保、生物工程等领域拓展，吸收优质企业，打造完善产业链，将集团高新技术产业导入快速发展轨道，逐步成为集团的一个重要支柱产业。其中：

　　贝特瑞公司将继续加大新产品研发力度，以保持技术领先优势。在保证锂电负极材料龙头地位的同时，在纵向和横向产业链、产品链方面争取有更大的作为。市场营销方面，继续致力海外市场的拓展，扩大品牌知名度和影响力。资本运作方面，抓紧对国家支持新能源产业政策的研究，争取更多的国家政策支持，运用资本运作手段，将公司做大做强。

　　宁波拜特公司在做好电池测控和管理系统产品的同时，重点开发新型储能电站应用控制系统、电动汽车管理系统和电动汽车充电桩、充电柜业务，力争实现电动汽车管理系统和电动汽车充电桩、充电柜产品产业化；建设新生产基地以扩大生产规模，并积极寻求对外合作，拓展新市场。

　　深圳大地和公司继续保持和提高研发、快速响应、高性价比和良好售后服务的水平，以保证公司产品持续的竞争力。同时，开发更适合于市场的专业产品，如增强版的电机和控制器系统，以及直驱纯电动大巴车的永磁同步水冷驱动系统等。

　　新疆鹏远公司将加快位于乌鲁木齐与和丰的生产基地的建设速度，使其早日建成投产。同时要提高营销能力，健全营销网络，力求在大项目上有所突破，形成“占领疆内市场，辐射西北市场，关注中亚市场”的格局。

　　新疆矿业公司将有计划的实施二期生产扩建工程，以实现规模生产效应，增强市场竞争力。同时对尾矿进行综合利用，用其生产制作各种建筑墙体材料和蜂窝陶瓷，提高公司经济效益，实现清洁生产。

　　风险投资方面，密切跟踪参股企业的生产经营情况，确保投资安全；继续加大寻找和调研其他高新项目，严格筛选，谨慎投资。

　　（２）生物医药

　　马应龙药业集团股份有限公司将切实贯彻“转机制、调结构、促升级”的经营方针，高度重视重点品种的营销工作，强化终端促销能力，同时积极探索新的营销模式；切实提高营销策划能力，加快新产品、新产业发展速度；健全国家级企业技术中心，加快新药引进和研发项目进程，巩固和扩大公司在治痔药物领域的竞争优势；加快调整产业结构，加大企业并购力度，强化内外部产业资源整合，提升核心竞争力。

　　大佛药业公司将在巩固和提升医院终端销售的基础上，进一步加强渠道建设，全面推进重点产品达芬科创和达芬盖的销售，强化耳鼻喉科专业化品牌形象；继续调研和立项新的专科产品，继续寻找合适的企业并购项目，进一步增强发展后劲。

　　（３）房地产

　　加大武汉“宝安·山水龙城”、“宝安·山水琴台”、“宝安·江南城”，惠州“宝安·山水江南”、 “宝安·山水龙城”，海南“宝安·椰林湾”二期、“宝安·滨海豪庭”，新疆“宝安·江南城”，山东“宝安·江南城”， 天津“宝安·江南城”等项目的建设和销售力度，加快资金回笼；努力拓展新的房地产开发项目。

　　（４）其他方面

　　努力盘活存量资产，适时转让或置换部分公司和物业，回笼资金集中发展主业。

　　农林开发方面，广东宝安农林公司将做好已承包山林地的管护和抚育工作，以及防火、防盗、防病虫害等工作；同时抓住私人退出投资林地的时机，选择条件较好的林地，积极开展收购工作。

　　证券投资方面，由于证券投资业务的投资收益情况不确定性较大，难以准确预测其盈利的可持续性、风险及未来趋势。本集团将密切关注国内外经济形势的变化，及时调整投资策略和方向，控制投资规模和投资风险。

　　４、公司未来发展所需资金及使用计划，以及资金来源说明

　　为了实现集团未来的发展战略目标，集团将会综合考虑资金投向、需求额度及融资成本等因素，积极开展多种渠道融资方式。２０１１年集团相应的资金安排主要是通过自有资金、资本市场融资和相关银行的综合授信额度贷款解决。

　　５、风险分析和应对措施

　　⑴ 高新产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

　　集团高新产业仍存在一些问题，主要是产业集群效应不明显，高新企业发展规模和水平不均衡。本集团将继续加大对高新产业的资源支持力度，继续扶持与推进新能源产业链的延伸与整合，构建具有市场优势与核心技术优势的产业集群。同时，在产业经营过程中，高新技术企业要加大研发投入，巩固和强化技术优势；抓好经营管理，提高企业抗风险能力，规避和控制好市场风险与财务风险。继续控股和参股符合集团要求的高新技术企业。

　　⑵ 房地产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

　　集团房地产业的发展规模、资源现状、经营效率距离集团的战略要求还存在较大差距，整体资产经营效率不高，存在着规模小、进度慢的问题。因此，本集团房地产业将着重“抓规模、抓进度、抓销售、抓管理”，全面提高专业化经营和管理水平。

　　⑶ 生物医药产业经营中的主要问题、困难及对策措施：

　　集团生物医药产业整体经营规模仍然较小，产业扩张力度不够，产业成长速度偏缓，社会资源整合能力有待进一步加强，资源使用效率有待提高。本集团将加快生物医药业产业扩张和企业成长速度，一是加快企业并购步伐，加快医药商业的资源整合，延伸商业核心竞争力，促进经营模式的不断升级；二是充分挖掘优势资源，提升企业经营效能，着力推动肛肠诊疗产业的快速发展，加快药妆产品发展速度。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．２ 出售资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　证券投资情况说明

　　■

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、报告期内监事会工作情况

　　１、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于２０１０年３月２６日上午在本集团２９楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

　　⑴ 对公司２００９年年度报告全文及摘要的审核意见；

　　⑵ ２００９年度监事会工作报告；

　　⑶ 公司２００９年度财务报告；

　　⑷ 公司２００９年度利润分配预案；

　　⑸ 对公司２００９年度内部控制自我评价报告的意见。

　　２、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议于２０１０年４月２９日上午在本集团２９楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

　　⑴ 对公司２０１０年第一季度报告全文及正文的审核意见。

　　３、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于２０１０年６月８日上午在本集团２９楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

　　⑴ ２００９年度监事会工作报告；

　　⑵ 公司２００９年度财务决算报告。

　　４、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十七次会议于２０１０年８月１６日上午在本集团２９楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

　　⑴ 对子公司会计估计变更的意见；

　　⑵ 对公司２０１０年半年度报告全文及摘要的审核意见。

　　５、中国宝安集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议于２０１０年９月１０日上午在本集团２９楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

　　⑴ 关于监事会换届选举的议案。

　　６、中国宝安集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１０年９月２９日上午在本集团２９楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

　　⑴ 关于选举贺国奇为公司第七届监事会监事长的议案。

　　７、中国宝安集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于２０１０年１０月２９日上午在本集团２９楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

　　⑴ 对公司２０１０年第三季度报告全文及正文的审核意见；

　　⑵ 对公司《关于大股东及其关联方资金占用的自查报告》的审核意见。

　　８、中国宝安集团股份有限公司第七届监事会第三次会议于２０１０年１１月１日上午在本集团２９楼会议室召开。会议审议通过如下决议：

　　⑴ 关于《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的审核意见。

　　二、监事会对公司２０１０年有关事项的独立意见：

　　１、公司依法运作情况。２０１０年监事会认真履行了《公司章程》所赋予的职责，充分发挥监督职能，本着勤勉、尽责的工作态度，通过对公司股东大会、董事局会议的召开程序、决议事项、董事局对股东大会决议的执行情况、集团高级管理人员执行职务的情况、内部规章制度执行情况的检查以及对集团董事、高级管理人员履行职责情况的监督，监事会认为集团董事局能够依法规范运作，经营决策正确，集团已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地执行；集团的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃、认真、勤勉、尽责的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

　　２、公司财务状况的检查。监事会对集团财务状况和财务制度分别进行了检查。经审阅中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审字（２０１１）第０１０１６２号财务审计报告，监事会认为集团２０１０年年度报告真实、公允地反映了集团的财务状况及经营成果。

　　３、监督募集资金使用情况。本集团在２０１０年未募集资金，亦无报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。

　　４、集团资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成集团资产流失的情况。

　　５、报告期内，集团发生的关联交易是公正、公平的，没有损害上市公司及股东的利益。

　　６、本年度中审亚太会计师事务所对本集团出具了标准无保留意见的审计报告。

　　三、监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

　　公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合自身实际情况，建立健全了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司内部控制情况表示认可，公司内部控制自我评价报告客观真实的反映了公司内部控制的实际情况。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　９．２．１ 资产负债表

　　编制单位：中国宝安集团股份有限公司 ２０１０年１２月３１日 单位：元

　　■

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：中国宝安集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：中国宝安集团股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　中国宝安集团股份有限公司董事局

　　二○一一年三月二十三日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：中国宝安集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 １，０９０，７５０，５２９．００ ２６３，５７４，０８１．５８ 　 　 １００，７５２，２３４．０２ 　 ５６９，９９９，９１４．３５ －１４，０７５，１２８．６９ ９７４，１０７，２０４．３３ ２，９８５，１０８，８３４．５９ １，０３８，８１０，０２８．００ １９９，４８０，６１２．１５ 　 　 ９５，０６５，７００．６６ 　 ４０５，３３１，３１５．６６ －１３，９３２，７２０．４８ ７６９，６０５，６７８．４７ ２，４９４，３６０，６１４．４６

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 １，０９０，７５０，５２９．００ ２６３，５７４，０８１．５８ 　 　 １００，７５２，２３４．０２ 　 ５６９，９９９，９１４．３５ －１４，０７５，１２８．６９ ９７４，１０７，２０４．３３ ２，９８５，１０８，８３４．５９ １，０３８，８１０，０２８．００ １９９，４８０，６１２．１５ 　 　 ９５，０６５，７００．６６ 　 ４０５，３３１，３１５．６６ －１３，９３２，７２０．４８ ７６９，６０５，６７８．４７ ２，４９４，３６０，６１４．４６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 １９７，３４８，４８４．１２ 　 　 １，６５４，１１０．８８ 　 ２８５，６４５，７０３．９８ －１，１０８，４４４．７３ ２４５，１８２，７９５．５０ ７２８，７２２，６４９．７５ ５１，９４０，５０１．００ ６４，０９３，４６９．４３ 　 　 ５，６８６，５３３．３６ 　 １６４，６６８，５９８．６９ －１４２，４０８．２１ ２０４，５０１，５２５．８６ ４９０，７４８，２２０．１３

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ３２５，４７６，０８３．３８ 　 １１６，１１７，９８２．４８ ４４１，５９４，０６５．８６ 　 　 　 　 　 　 ２５３，４５９，６７７．９７ 　 １５５，１３４，７３１．４５ ４０８，５９４，４０９．４２

（二）其他综合收益 　 １８１，１５３，９４１．２０ 　 　 　 　 　 －１，１０８，４４４．７３ ２５６，０００．５８ １８０，３０１，４９７．０５ 　 ４９，８３６，８５０．６７ 　 　 　 　 　 －１４２，４０８．２１ ７，７９５，０２４．９７ ５７，４８９，４６７．４３

上述（一）和（二）小计 　 １８１，１５３，９４１．２０ 　 　 　 　 ３２５，４７６，０８３．３８ －１，１０８，４４４．７３ １１６，３７３，９８３．０６ ６２１，８９５，５６２．９１ 　 ４９，８３６，８５０．６７ 　 　 　 　 ２５３，４５９，６７７．９７ －１４２，４０８．２１ １６２，９２９，７５６．４２ ４６６，０８３，８７６．８５

（三）所有者投入和减少资本 　 １８，２９２，５４５．４０ 　 　 　 　 　 　 １６６，４１４，８８９．２６ １８４，７０７，４３４．６６ 　 １４，２５６，６１８．７６ 　 　 　 　 　 　 ４８，０８６，５２５．３４ ６２，３４３，１４４．１０

１．所有者投入资本 　 ４５，１０８，５５８．００ 　 　 　 　 　 　 １９１，２９１，４４２．００ ２３６，４００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　 ７，４２７，０００．００ ７，４２７，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 －２６，８１６，０１２．６０ 　 　 　 　 　 　 －２４，８７６，５５２．７４ －５１，６９２，５６５．３４ 　 １４，２５６，６１８．７６ 　 　 　 　 　 　 ４０，６５９，５２５．３４ ５４，９１６，１４４．１０

（四）利润分配 　 　 　 　 １，６５４，１１０．８８ 　 －３９，８３０，３７９．４０ 　 －３９，７０４，０７９．３０ －７７，８８０，３４７．８２ 　 　 　 　 ５，６８６，５３３．３６ 　 －３６，８５０，５７８．２８ 　 －６，５１４，７５５．９０ －３７，６７８，８００．８２

１．提取盈余公积 　 　 　 　 １，６５４，１１０．８８ 　 －１，６５４，１１０．８８ 　 　 　 　 　 　 　 ５，６８６，５３３．３６ 　 －５，６８６，５３３．３６ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －３８，１７６，２６８．５２ 　 －３９，７０４，０７９．３０ －７７，８８０，３４７．８２ 　 　 　 　 　 　 －３１，１６４，０４４．９２ 　 －６，５１４，７５５．９０ －３７，６７８，８００．８２

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 －２，０９８，００２．４８ 　 　 　 　 　 　 ２，０９８，００２．４８ 　 ５１，９４０，５０１．００ 　 　 　 　 　 －５１，９４０，５０１．００ 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 －２，０９８，００２．４８ 　 　 　 　 　 　 ２，０９８，００２．４８ 　 ５１，９４０，５０１．００ 　 　 　 　 　 －５１，９４０，５０１．００ 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 １，０９０，７５０，５２９．００ ４６０，９２２，５６５．７０ 　 　 １０２，４０６，３４４．９０ 　 ８５５，６４５，６１８．３３ －１５，１８３，５７３．４２ １，２１９，２８９，９９９．８３ ３，７１３，８３１，４８４．３４ １，０９０，７５０，５２９．００ ２６３，５７４，０８１．５８ 　 　 １００，７５２，２３４．０２ 　 ５６９，９９９，９１４．３５ －１４，０７５，１２８．６９ ９７４，１０７，２０４．３３ ２，９８５，１０８，８３４．５９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：中国宝安集团股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，０９０，７５０，５２９．００ １３９，８５８，６６３．３１ １００，７５２，２３４．０２ １６８，９３３，６２６．９３ １，５００，２９５，０５３．２６ １，０３８，８１０，０２８．００ １５３，８６２，８６２．４０ ９５，０６５，７００．６６ ２００，８５９，３７２．５７ １，４８８，５９７，９６３．６３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，０９０，７５０，５２９．００ １３９，８５８，６６３．３１ １００，７５２，２３４．０２ １６８，９３３，６２６．９３ １，５００，２９５，０５３．２６ １，０３８，８１０，０２８．００ １５３，８６２，８６２．４０ ９５，０６５，７００．６６ ２００，８５９，３７２．５７ １，４８８，５９７，９６３．６３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １０，６４５，３７６．９４ １，６５４，１１０．８８ －２３，２８９，２７０．６３ －１０，９８９，７８２．８１ ５１，９４０，５０１．００ －１４，００４，１９９．０９ ５，６８６，５３３．３６ －３１，９２５，７４５．６４ １１，６９７，０８９．６３

（一）净利润 １６，５４１，１０８．７７ １６，５４１，１０８．７７ ５６，８６５，３３３．６４ ５６，８６５，３３３．６４

（二）其他综合收益 －５０９，６００．００ －５０９，６００．００ －３，２９０，２４６．５９ －３，２９０，２４６．５９

上述（一）和（二）小计 －５０９，６００．００ １６，５４１，１０８．７７ １６，０３１，５０８．７７ －３，２９０，２４６．５９ ５６，８６５，３３３．６４ ５３，５７５，０８７．０５

（三）所有者投入和减少资本 １１，１５４，９７６．９４ １１，１５４，９７６．９４ －１０，７１３，９５２．５０ －１０，７１３，９５２．５０

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 １１，１５４，９７６．９４ １１，１５４，９７６．９４ －１０，７１３，９５２．５０ －１０，７１３，９５２．５０

（四）利润分配 １，６５４，１１０．８８ －３９，８３０，３７９．４０ －３８，１７６，２６８．５２ ５，６８６，５３３．３６ －３６，８５０，５７８．２８ －３１，１６４，０４４．９２

１．提取盈余公积 １，６５４，１１０．８８ －１，６５４，１１０．８８ ５，６８６，５３３．３６ －５，６８６，５３３．３６

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －３８，１７６，２６８．５２ －３８，１７６，２６８．５２ －３１，１６４，０４４．９２ －３１，１６４，０４４．９２

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５１，９４０，５０１．００ －５１，９４０，５０１．００

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 ５１，９４０，５０１．００ －５１，９４０，５０１．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，０９０，７５０，５２９．００ １５０，５０４，０４０．２５ １０２，４０６，３４４．９０ １４５，６４４，３５６．３０ １，４８９，３０５，２７０．４５ １，０９０，７５０，５２９．００ １３９，８５８，６６３．３１ １００，７５２，２３４．０２ １６８，９３３，６２６．９３ １，５００，２９５，０５３．２６

　　证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０１４

　　中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局

　　第七次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。？

　　中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局第七次会议于２０１１年３月１８日书面通知各位董事，２０１１年３月２２日上午９：３０在本公司２９楼会议室召开，会议应到董事９人，实到９人，监事列席会议。会议由董事局主席陈政立主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司２０１０年年度报告》全文及摘要，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１０年度董事局工作报告》，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了公司２０１０年度财务报告，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了公司２０１０年度利润分配预案，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　经中审亚太会计师事务所审计，本集团２０１０年度实现净利润３２５，４７６，０８３．３８元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），母公司２０１０年度可供投资者分配利润为１４５，６４４，３５６．３０元。以总股本１，０９０，７５０，５２９股为基数，拟每１０股派０．２０元（含税）。该预案需经公司股东大会审议。

　　五、审议通过了公司２０１０年度内部控制自我评价报告，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了公司２０１０年度社会责任报告，表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、上述第一、二、四项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议，公司２０１０年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二○一一年三月二十三日

　　证券代码：０００００９ 证券简称：中国宝安 公告编号：２０１１－０１５

　　中国宝安集团股份有限公司第七届监事会

　　第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。？

　　中国宝安集团股份有限公司第七届监事会第六次会议于２０１１年３月２２日上午在本公司２９楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，会议由监事长贺国奇主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了对公司２０１０年年度报告全文及摘要的审核意见，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票；

　　公司董事局已经编制了《中国宝安集团股份有限公司２０１０年年度报告》全文及摘要，监事会经审核认为：公司董事局的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了公司２０１０年度财务报告，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了公司２０１０年度利润分配预案，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了对公司２０１０年度内部控制自我评价报告的意见，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　中国宝安集团股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十三日