证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江江山化工股份有限公司2010年度股东大会于2011年3月22日下午1:00时在浙江省江山市景星东路38号公司会议室召开，参加股东大会的股东及授权代表共3人，代表股份56,722,000股，占公司总股本的40.52%。会议由董事长帅长斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会议案采用记名投票方式进行现场表决，大会审议并通过如下议案：

　　1、公司2010年度董事会工作报告。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　2、公司2010年度监事会工作报告。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　3、公司2010年度报告及摘要。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　4、2010年度利润分配方案。

　　按2010年度实现净利润提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积，剩余利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　5、公司2010年度财务决算报告。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　6、续聘会计师事务所的议案。

　　续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　7、关于为江山江环化学工业有限公司继续提供担保的议案。

　　公司为控股72%的江山江环化学工业有限公司继续提供最高额为5,000万元人民币流动资金贷款担保，期限一年，在此范围内授权公司董事长审批。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　8、关于为内蒙古远兴江山化工有限公司提供担保的议案。

　　公司为控股51%的内蒙古远兴江山化工有限公司提供最高额为5,100万元人民币的流动资金贷款担保，期限一年，在此范围内授权公司董事长审批。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　9、关于公司资产抵押的议案。

　　公司将价值9,856万元的房地产抵押给银行，取得5,000万元贷款额度。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　10、关于修改《募集资金管理制度》的议案。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　11、关于宁波江宁化工有限公司与DAVY工艺技术有限公司签署技术许可合同的议案。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　12、关于宁波江宁化工有限公司与亨斯迈石化有限责任公司签署许可与基础设计协议的议案。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　13、关于制定《关联交易决策制度》的议案。

　　表决结果为：56,722,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事马大为先生代表全体四名独立董事向大会作了2010年度工作的述职报告。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江江山化工股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江江山化工股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月23日