证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2011-015

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形，也不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况：

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2011年3月22日14：00。

　　（2）网络投票时间：2011年3月21日-2011年3月22日。其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月22日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月21日下午3：00至2011年3月22日下午3：00的任意时间。

　　2、召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：公司董事长游志胜。

　　6、本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定：是。

　　（二）会议出席情况：

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共37人，代表有表决权的股份数额47,925,737股，占公司总股份数的64.00%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份数额39,642,018股，占公司总股份数的52.94%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东19人，代表有表决权的股份数额8,283,719股，占公司总股份数的11.06%。

　　公司9名董事、3名监事及董事会秘书、见证律师出席会议；副总经理时宏伟、财务总监杨士珍列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合。

　　（二）每项议案的表决结果：

　　1、审议通过《董事会2010年年度工作报告》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　2、审议通过《监事会2010年年度工作报告》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　3、审议通过《公司2010年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　4、审议通过《公司2010年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　6、审议通过《公司2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　7、审议通过《关于购买飞行模拟机的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　8、审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　9、审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》

　　（1）发行股票种类：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（2）发行股票每股面值：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（3）本次发行数量和规模：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（4）本次发行对象：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（5）本次发行股票发行方式：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（6）本次发行股票向公司原股东配售的安排：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（7）本次发行股票定价方式和发行价格：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（8）本次发行股票募集资金用途：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（9）关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（10）本次增发股票上市地：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　（11）本次增发决议的有效期：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

　　十、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十一、审议通过《关于公司公开增发募投项目可行性研究报告的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十二、审议通过《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十四、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十六、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十七、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十八、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　十九、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　二十、审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》

　　表决结果：同意47,921,637股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对1,000股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100股，占出席会议股东所持表决权的0.01%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

　　2、见证律师姓名：黄劲业、王翠萍。

　　3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年三月二十二日

　　证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2011-016

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第七次会议于2011年3月22日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2011年3月14日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

　　公司9名董事、3名监事出席会议，副总经理时宏伟、财务总监杨士珍列席会议。

　　本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于在中信银行股份有限公司短期综合授信中增加业务的议案》。

　　2010年8月6日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于同意中信银行股份有限公司短期综合授信的议案》，中信银行股份有限公司成都分行对公司综合授信10,000万元，具体业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（投标、履约、预付款）。现因公司具体业务的需要，决定在上述业务范围中增加"国际贸易融资业务，包括但不限于进口开证和押汇业务"。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　四川川大智胜软件股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年三月二十二日