证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2011年3月5日、2011年3月15日、2011年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知、更正公告、提示性公告。

　　2、现场会议召开时间：2011年3月22日9:30

　　网络投票时间：2011年3月21日至2011年3月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年3月22日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月21日15：00至2011年3月22日15：00期间任意时间。

　　3、现场会议召开地点：湖南省岳阳市七里山公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议主持人：董事长祝恩福先生

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体情况

　　参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共44人，代表有表决权的股份为60,368,993股，占本公司总股份数的75.4612%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共4人，代表有表决权的股份60,001,000股，占本公司总股份数的75.0013%。

　　3、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共40人，代表有

　　表决权的股份为367,993股，占本公司总股份数的0.4600%。

　　现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员、保荐机构代表及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

　　1、审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司的议案》。

　　表决结果：同意60,367,768股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%，反对1,225股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股权），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

　　表决结果：同意60,347,370股，占出席会议所有股东所持股份的99.9642%，反对17,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.0289%，弃权4,198股（其中，因未投票默认弃权0股权），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司2011年度第一次临时股东大会所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、湖南凯美特气体股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议。

　　2、湖南启元律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月22日