证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年3月22日（星期二）上午10:00

　　2、召开地点：安徽省合肥市高新区梦园路7号公司会议室

　　3、表决方式：现场方式

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长王中胜先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东共19名，代表有表决权的股份总数为42,828,132股，占公司股份总数的59.97%。出席会议的还有公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案：

　　1、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》

　　同意票42,828,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　2、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》

　　同意票42,828,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　3、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》

　　同意票42,828,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　4、《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》

　　同意票42,828,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　5、《关于公司2010年度利润分配的议案》

　　同意票42,828,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》

　　同意票42,828,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　7、《关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　同意票42,828,132股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的100%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海通力律师事务所

　　2、见证律师：黄艳 夏慧君

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《安徽皖通科技股份有限公司2010年年度股东大会决议》。

　　2、上海市通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽皖通科技科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年3月22日