证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002136 　　 证券简称：安纳达 　 　 公告编号：2011－14

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2011 年3月11日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第一次会议通知， 2011年3月21日下午公司第三届董事会第一次会议在公司第三会议室召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议董事9名。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经投票表决通过如下决议：

　　1、选举袁菊兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　2、逐项表决通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

　　（1）、选举独立董事李晓玲女士、潘平先生、董事李霞女士为董事会审计委员会委员。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　（2）、选举独立董事潘平先生、李晓玲女士、董事袁菊兴先生为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　（3）、选举独立董事崔鹏先生、潘平先生、董事马苏安先生为董事会提名委员会委员，

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　（4）、选举董事袁菊兴先生、陈嘉生先生、独立董事崔鹏先生为董事会战略委员会委员。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　（1）、鲍仕年先生为公司总经理。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　（2）、张俊先生为公司副总经理。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　（3）、董泽友先生为公司副总经理。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　（4）、蒋岳平先生为公司总工程师。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　（5）、王先龙先生为公司财务负责人。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　以上人员任期均为三年，自本次会议通过之日起生效。

　　独立董事经对鲍仕年先生、张俊先生、董泽友先生、蒋岳平先生、王先龙先生有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第57、58 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会形成的聘任决议。详细情况见巨潮资讯网2011年3月22日刊登的《安纳达：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

　　4、审议通过了《关于指定财务负责人代为履行董事会秘书职责的议案》

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　公司原董事会秘书瞿友红先生于2008年3月20日安徽安纳达钛业股份有限公司第二届董事会第一次会议上被聘为公司副总经理、董事会秘书，至2011年3月20日任期届满。因个人原因不再担任公司任何职务。根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，指定公司财务负责人王先龙先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书。

　　联系方式：电话：0562-3867899，传真：0562-3861769，邮箱：th_wxl@sina.com

　　5、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　杨静女士为公司审计部负责人。

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　6、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

　　同意：9票；弃权：0票；反对：0票。

　　公司本次非公开发行股票募集资金净额35,886.9926万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利润最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过3500万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6 个月，从2011年3月22 日起到2011年9月21日止。

　　具体情况详见《证券时报》、巨潮资讯网2011年3月22日刊登的《安纳达：关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

　　独立董事对该议案发表独立意见，认为：根据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金不超过募集资金净额的10%，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，因此，公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们同意公司运用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。

　　具体情况详见巨潮资讯网2011年3月22日刊登的《安纳达：独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见》

　　保荐机构浙商证券有限责任公司及保荐代表人周旭东、张正冈发表了保荐意见：保荐机构经认真核查后，认为：

　　（一）安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定

　　安纳达本次拟用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过六个月，符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

　　（二）安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度符合规定

　　安纳达非公开发行募集资金净额为35,886.9926万元，本次拟用募集资金暂时补充流动资金为不超过3,500万元，比例低于50%，符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

　　（三）安纳达过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

　　（四）安纳达还就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出承诺：

　　1、不变相改变募集资金用途；

　　2、不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；

　　4、根据相关法律法规履行完相关程序，并获董事会的批准。

　　基于以上意见，作为安纳达的保荐机构，浙商证券同意安纳达实施本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

　　具体情况详见巨潮资讯网2011年3月22日刊登的《浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。

　　附（1）董事简历：

　　袁菊兴，男，出生于1962年2月，研究生学历，高级工程师。曾任新桥硫铁矿(现为铜化集团新桥矿业有限公司)机动科干部、机修车间技术干部、矿长助理、副矿长、矿长、安徽六国化工股份有限公司董事长。曾被评为安徽省优秀青年企业家。现任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、铜陵化工集团有限公司董事，本公司董事长。

　　袁菊兴先生现持有公司股份30.88万股；兼任本公司实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司董事、本公司控股股东铜陵化工集团有限公司董事；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　黄化锋，男，1969年6月出生，博士。1990年参加工作。2002年8月至今任铜陵化工集团有限公司董事；2001年9月－2006年3月，任安徽六国化工股份有限公司副董事长；2004年3月－2007年3月任安徽六国化工股份有限公司总经理；2006年3月起，任安徽六国化工股份有限公司董事长；2008年11月起，先后任铜陵市华盛化工投资有限公司董事长、铜陵化工集团有限公司董事长、党委书记、总经理。

　　黄化锋先生未持有本公司股份；担任本公司实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司董事长、本公司控股股东铜陵化工集团有限公司董事长、党委书记、总经理；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　陈嘉生，1966 年出生，男，工学博士，中共党员，高级工程师，现任铜陵化学工业集团有限公司董事、常务副总经理、总工程师。1984 年7 月至2004年10 月在新桥硫铁矿先后任技术员、副科长、工区区长、生产科长、矿长助理、总工程师、副矿长等职。

　　陈嘉生先生未持有本公司股份；担任本公司实际控制人铜陵市华盛化工投资有限公司董事、本公司控股股东铜陵化工集团有限公司董事、常务副总经理、总工程师；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　马苏安，男，1959 年1 月出生，大学本科。1976 年2 月参加工作，1982年1 月-1986 年4 月任铜陵县二中、铜陵市一中教师，1986 年4 月-1989 年1 月，任铜陵市教委办公室副主任，1989 年1 月-1991 年11 月任铜陵市教委主任助理、办公室主任，1991 年11 月-1992 年5 月任铜陵市二中校长，1992 年5 月-1995年8 月任铜陵市共青团市委书记，1995 年8 月-1998 年3 月任铜陵市教委主任、党委书记，1998 年3 月-2001 年12 月任铜陵县委书记，2002 年1 月-2004 年11 月任铜陵县委书记、人大主任，2004 年11 月－2009 年7 月任铜陵化工集团有限公司董事、副总经理，现任铜陵工业投资有限公司董事长。

　　马苏安先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　郝敬林，男，出生于1963年6月，大学本科。曾任北京大学哲学系团委书记，北京大学团委组织部长、副书记，北京大学经济学院党委副书记，台资广东中山龙亨轻工实业有限公司总经理，中美合资武汉美登高食品有限公司总经理，美资美登高集团经营部副总经理，上海梅林集团北京梅林正广和销售网络有限公司总经理，北京北大青鸟集团总裁助理，北大文化集团副总裁，北京北大纪元科技发展有限公司董事长、总经理。现任银川经济技术开发区投资控股有限公司总裁，本公司董事。

　　郝敬林先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　李霞，女，汉族，江苏省扬州市人，1963 年9 月出生，1981 年7 月参加工作，1985 年5 月入党，大学本科学历，高级会计师职称，现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。1992 年12 月至今在铜陵化学工业集团有限公司先后任财务处资金结算中心副主任、财务处副处长，财务部副部长、部长、副总会计师兼财务部部长。

　　李霞女士未持有公司股票；现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　（2）独立董事简历：

　　李晓玲，女，1958年4月出生，会计学教授，硕士生导师，安徽大学商学院院长。安徽大学中青年骨干教师、安徽省高级会计师职称评审委员会委员、安徽省会计学会理事、安徽省金融会计学会常务理事。曾担任安徽大学工商管理学院会计学系副主任、主任、安徽大学财务处处长等职务。 曾兼任安徽皖能股份有限公司、江淮汽车股份有限公司、黄山永新股份有限公司、安徽四创电子股份有限公司的独立董事，现兼任安徽国通高新管业股份有限公司和安徽精诚铜业股份有限公司 、安徽安利合成革股份有限股份公司独立董事。

　　李晓玲女士未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　崔鹏，男，1965年7月出生，中共党员，工学博士，教授。曾荣获"安徽省科技进步一等奖"、"安徽省优秀教学成果一等奖"等荣誉称号。现任合肥工业大学化工学院院长、教授。兼任教育部全国高等学校教学指导委员会化学工程与工艺专业本科教学指导委员会委员，安徽省化学会理事，安徽省塑料协会副会长，合肥市化工行业协会副会长。现兼任黄山永新股份有限公司独立董事。

　　崔鹏先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　潘平，男，1962 年出生， 1984 年7 月毕业于华东政法学院法律系，1984 年至1989 年在安徽省人民检察院工作，1989 年起调入安徽省经济律师事务所从事专职律师工作。1990 年取得律师资格，1993 年获得中国证监会、司法部共同确认的证券法律业务从业资格。1999 年被评聘为二级律师（高级），现为安徽安泰达律师事务所副主任、高级合伙人，担任安徽省律师协会金融证券委员会副主任，兼任安徽皖维高新材料股份有限独立董事。

　　潘平先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　（3）高级管理人员及审计部负责人简历：

　　鲍仕年，男，1969年6月出生，本科学历，1991年7月参加工作。1998年3月-2004年4月历任铜官山化工有限公司生产技术科副科长、科长、副总经理、常务副总经理；2004年4月-2008年6月任铜陵市华兴化工有限公司常务副总经理；2008年6月-2010年8月任铜陵市铜官山化工有限公司总经理。2010年8月起任本公司总经理。

　　鲍仕年先生未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　张俊，男， 1968年6月出生，大专学历。曾任安纳达钛白粉有限公司团委副书记、销售部副经理、经理、总经理助理。2005年3月20日起至今任本公司副总经理。

　　张俊先生现持有公司股份21.62万股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　董泽友，男， 1974年5月出生，硕士。曾任铜陵化工集团磷铵厂车间技术员、研发中心技术员，安徽六国化工股份有限公司研发中心技术员、磷酸车间副主任、磷铵车间常务副主任、总经理助理，本公司总经理助理。2006年5月15日起至今任本公司副总经理。

　　董泽友先生现持有公司股份21.62万股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　蒋岳平，男， 1965年1月出生，本科学历。曾任铜官山化工总厂技术员、安纳达钛白粉有限公司技术员、技术中心工艺工程师、技术中心副主任、安徽安纳达钛业股份有限公司副总工程师。2005年7月6日起至今任本公司总工程师。

　　蒋岳平先生现持有公司股份21.62万股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　王先龙，男， 1966年10月出生，本科学历。曾任安徽庐江县人民医院财务科会计，铜陵化学工业集团有限公司财务处会计、财务处成本科副科长、会计科科长，铜陵化工集团新桥矿业公司财务部长、安纳达钛白粉有限公司财务部经理。2005年3月20日起至今任本公司财务负责人。

　　王先龙先生现持有公司股份15.52万股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　杨静，女，1972年11月13日出生，本科学历。1989年8月分配至铜官山化工总厂从事会计工作，1994年调入本公司，2006年元月至2007年6月任本公司财务部副经理，2008年4月任公司审计部副经理。

　　杨静女士现持有公司股份2.60万股；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　股票代码：002136 股票简称：安纳达 公告编号：2011-15

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]188号）核准，非公开发行了2,859万股人民币普通股（A股），募集资金总额为37,738.80万元，募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对募集资金到位情况出具了会验字[2011]3417号《验资报告》。 此次非公开发行股票募集资金已于2011 年2 月22 日全部到位。

　　2011年3月21日，安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟运用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过6个月。

　　一、 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

　　1、在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟运用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的9.75%，使用期限不超过6个月，可减少利息支出约100万元。

　　2、本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金不超过募集资金净额的10%，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，因此，公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　二、保荐机构意见

　　保荐机构经认真核查后，认为：

　　（一）安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金期限符合规定

　　安纳达本次拟用闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限自公司相关董事会审议批准之日起不超过六个月，符合《规范运作指引》第6.3.8条第三项规定。

　　（二）安纳达使用闲置募集资金暂时补充流动资金额度符合规定

　　安纳达非公开发行募集资金净额为35,886.9926万元，本次拟用募集资金暂时补充流动资金为不超过3,500万元，比例低于50%，符合《规范运作指引》第6.3.8条第四项规定。

　　（三）安纳达过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资，符合《规范运作指引》第6.3.8条第六项规定。

　　（四）安纳达还就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金作出承诺：

　　1、不变相改变募集资金用途；

　　2、不影响募集资金投资计划的正常进行；

　　3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；

　　4、根据相关法律法规履行完相关程序，并获董事会的批准。

　　基于以上意见，作为安纳达的保荐机构，浙商证券同意安纳达实施本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事李晓玲女士、崔鹏先生、潘平先生认为：根据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次公司运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不是变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金不超过募集资金净额的10%，补充流动资金时间不超过六个月；公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资，因此，公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们同意公司运用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6 个月。

　　四、监事会意见

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司运用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年3月22 日起到2011年9月21日止。

　　五、备查文件

　　（一）公司第三届董事会第一次会议决议；

　　（二）公司第三届监事会第一次会议决议；

　　（三）独立董事关于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的独立意见；

　　（四）浙商证券有限责任公司关于安徽安纳达钛业股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二零一一年三月二十一日

　　证券代码：002136　　 证券简称：安纳达 　公告编号：2011－16

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2011年3月10日以传真及送达的方式发出通知召开第三届监事会第一次会议，2011年3月21日公司第三届监事会第一次会议在公司三楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

　　1、选举王庆成先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起生效。

　　同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

　　2、审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意：3票；弃权：0票；反对：0票。

　　为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，监事会同意公司运用3500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2011年3月22 日起到2011年9月21日止。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

　　二○一一年三月二十一日

　　附公司监事简历：

　　王庆成，男，1954年2月出生，本科学历，高级政工师。历任铜陵市钢铁厂工人、供销科科长，铜陵市委办公室主任、副秘书长，现任铜陵市华盛化工投资有限公司董事、铜陵化学工业集团有限公司董事、副总经理、安徽六国化工股份有限公司监事，本公司第二届监事会主席。

　　王庆成先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　王泽群，男，1957年10月出生，硕士学位，高级工程师。1983年大学毕业，先后在新桥矿任地测科副科长、科长、宣传科科长、工会主席、党委副书记、副矿长、书记、矿长、总经理、董事长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、工会主席。

　　王泽群先生未持有公司股票；与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2011-17

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　关于签订募集资金三方监管协议公告

　　本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准安徽安纳达钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]188号）核准，非公开发行了2,859万股人民币普通股（A股），募集资金总额为37,738.80万元，募集资金净额为35,886.9926万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对募集资金到位情况出具了会验字[2011]3417号《验资报告》。 此次非公开发行股票募集资金已于2011 年2 月22 日全部到位。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司分别在交通银行铜陵分行营业部、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行开设两个募集资金专项账户，于2011年3月18日与浙商证券有限责任公司（以下简称"浙商证券"）、交通银行铜陵分行营业部、中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行分别共同签订《募集资金三方监管协议》。该三方监管协议内容主要为：

　　一、公司在上述两家银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"）情况：

　　1. 在交通银行铜陵分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为346260000018010102692，截止2011年3月18日，专户余额为22000万元，其中：以存单方式存放的募集资金15,000万元（存单账号：346260000608510001913），期限12个月，年利率3%。该专户仅用于年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司承诺上述存单到期后将及时转入三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知浙商证券。公司存单不得质押。

　　2. 公司已在中国建设银行股份有限公司铜陵横港支行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为34001665108059070328，截止2011年3月18日，专户余额为13,886.9926万元，其中：以存单方式存放的募集资金10,000万元（存单账号：34001665108049060328*000*8）、3000万元（存单账号：34001665108049060328*000*7），期限分别为12个月和6个月，年利率分别为3%、2.8%。该专户仅用于年产4万吨致密复合膜金红石型钛白粉技改工程项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　公司承诺上述存单到期后将及时转入三方监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知浙商证券。公司存单不得质押。

　　二、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、浙商证券作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。浙商证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户开户银行应当配合浙商证券的调查与查询。浙商证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、公司授权浙商证券指定的保荐代表人周旭东、张正冈可以随时到专户开户银行查询、复印公司专户的资料；专户开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；浙商证券指定的其他工作人员向专户开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、专户开户银行按月（次月10日之前）向公司出具对账单，并抄送浙商证券，专户开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额的百分之五的，专户开户银行应及时以传真方式通知浙商证券，同时提供专户的支出清单。

　　七、浙商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。浙商证券更换保荐代表人时，应将相关证明文件书面通知专户开户银行，同时按本协议要求向公司及专户开户银行书面通知更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。

　　八、专户开户银行连续三次未及时向浙商证券出具对账单或向浙商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合浙商证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自公司、浙商证券、专户开户银行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且浙商证券督导期结束后失效。

　　特此公告。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董事会

　　2011年03月21日