证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４１２ 证券简称：汉森制药 公告编号：２０１１－０11

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于２０１１年３月２１日在公司二楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭春林先生召集主持，本次会议通知于２０１１年３月１０日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　与会监事一致选举郭春林先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起计算。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度报告及其摘要》。

　　监事会认为：《湖南汉森制药股份有限公司２０１０年度报告及其摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司２０１０年度报告》和《公司２０１０年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　《公司２０１０年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、以３票赞成、０ 票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：００２４１２ 证券简称：汉森制药 公告编号：２０１１－０１０

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于２０１１年３月２１日以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘令安先生召集主持，本次会议通知于２０１１年３月１０日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

　　一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举刘令安先生为公司第二届董事会董事长，陈水清先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。

　　二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。

　　选举刘令安先生、陈水清先生、刘正清先生、刘仲华先生、何三星先生为公司第二届董事会战略委员会委员，推选刘令安先生为公司董事会战略委员会召集人，刘正先生清为公司第二届董事会战略委员会秘书长。

　　三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》。

　　选举刘厚尧先生、赵德军先生、詹萍女士为公司董事会审计委员会委员，推选赵德军先生为公司董事会审计委员会召集人。

　　四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。

　　选举刘令安先生、蔡光先先生、刘仲华先生为公司董事会提名委员会委员，推选刘仲华先生为公司董事会提名委员会召集人。

　　五、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　选举何三星先生、赵德军先生、詹萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，推选詹萍女士为公司董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　六、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　聘任刘正清先生为公司总经理，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。

　　七、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘任刘厚尧先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。

　　八、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　聘任何三星先生为公司财务总监，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。

　　九、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　聘任何三星先生、刘厚尧先生、刘爱华女士、石孟先生、敖凌松先生为公司副总经理，任期三年，从董事会审议通过之日起计算。刘爱华女士、石孟先生、敖凌松先生三位高管简历附后。

　　十、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　十一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　独立董事向董事会递交了独立董事年度述职报告，并将在２０１０年度股东大会上进行述职。《２０１０年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《公司２０１０年度董事会工作报告》详见《公司２０１０年度报告》“第七节董事会报告”部分。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　《公司２０１０年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　根据中审亚太会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字［２０１１］第０１０１９６号）确认，２０１０年公司母公司实现净利润５５，７５３，３１５．４１ 元，依据《公司法》等国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司按照以下方案实施分配：

　　１、按公司净利润１０％提取法定盈余公积金５，５７５，３３１．５４元；

　　２、提取法定盈余公积金后剩余利润５０，１７７，９８３．８７元，加年初未分配利润６７，２８５，９４６．９１ 元，报告期末公司未分配利润为１１７，４６３，９３０．７８ 元；

　　３、以２０１０年１２月３１日公司总股本７４，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金１０元（含税），本次利润分配合计７４，０００，０００元，利润分配后，剩余未分配利润４３，４６３，９３０．７８元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后，公司资本公积金由６６０，１６８，１１５．１６ 元减少为５８６，１６８，１１５．１６元。

　　上述利润分配方案实施后，公司总股本由７４，０００，０００股增加至１４８，０００，０００股。

　　同意提请股东大会授权董事会办理因２０１０年年度利润分配方案实施而引起的修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

　　本次利润分配预案须经公司股东大会审议批准后实施。

　　十四、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》。

　　《公司２０１０年度报告》和《公司２０１０年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十六、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十七、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　具体修改内容如下：

　　原章程“第十二条　公司的经营范围为：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取）、煎膏剂、口服液、糖浆剂、酊剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含激素类）、精神药品（盐酸芬氟拉明片）、原料药（泛影酸、次硝酸铋、葡甲胺、三磷酸胞苷二钠、枸橼酸铁铵、干酵母、羧甲斯坦、曲匹布通、阿苯达唑、富马酸酮替芬、枸橼酸铋钾）的生产和销售。”

　　修改为 “第十二条 公司的经营范围为：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）（含中药提取）、煎膏剂、糖浆剂、口服液、酊剂、大容量注射剂、小剂量注射剂、口服溶液剂、酒剂、茶剂、栓剂（含中药提取）的生产和销售；生物制品、保健品及医疗器械的研发、生产和销售；医疗卫生投资经营及股权投资等。”

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十八、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　同意公司于２０１１年４月２１日（星期四）召开２０１０年度股东大会，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　刘爱华女士，１９７１年２月出生，中国国藉，无境外永久居留权，大学学历，中药工程师，执业药师。曾任益阳制药厂车间副主任、益阳制药公司车间主任、湖南汉森制药有限公司生产部部长、副总经理。现任湖南汉森制药股份有限公司生产副总经理。

　　刘爱华女士未直接持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　石孟先生，１９６４年１２月出生，中国国藉，无境外永久居留权，大学学历，制药工程师。曾任海南省海联制药厂车间主任、陕西咸阳步长制药有限公司质量管理科长、西安瑞科制药有限公司技术厂长、湖南汉森制药有限公司总工程师。现任湖南汉森制药股份有限公司技术副总经理。

　　石孟先生未直接持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　敖凌松先生，１９７２年１０月出生，中国国藉，无境外永久居留权，大专学历。曾任湖南正清集团制药股份公司大区经理，湖南汉森制药有限公司四磨汤产品总经理、营销副总经理，湖南中达骛马制药有限责任公司营销副总经理。现任湖南汉森制药股份有限公司营销副总经理。

　　敖凌松先生未直接持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人及其他董事、监事不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）及相关格式指引的规定，本公司将２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　１、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］５０９号）核准，由主承销商宏源证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１９，０００，０００．００股，发行价格为每股３５．８元，向社会公开发行人民币普通股１９，０００，０００．００股，募集资金总额为人民币６８０，２００，０００．００元，扣除本次支付的承销保荐费人民币１３，０００，０００．００元（本次募集资金之前已支付承销保荐费人民币２，０００，０００．００元）后的余额人民币６６７，２００，０００．００元，另扣除已支付的承销保荐费人民币２，０００，０００．００元及应支付的其他上市发行费用人民币７，９０７，６００．００元后，此次发行所募集资金净额为人民币６５７，２９２，４００．００元。上述募集资金于２０１０年５月１４日到位。根据已公告《募集资金三方监管协议》，其中６００，０００，０００．００元以定期存单方式存入中国银行益阳分行，并在存单到期时及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存。而利安达会计师事务所有限公司出具利安达验字（２０１０）第１０３１号《验资报告》募集资金净额为人民币６４８，４８３，５００．００元，两者之间的差额为８，８０８，９００．００元是根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０ 年年报工作的通知（财会［２０１０］２５ 号）”（以下简称“财会［２０１０］２５ 号文”）中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币８，８０８，９００．００元费用应当计入２０１０年度损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币８，８０８，９００．００元。调整后实际募集资金净额为人民币６５７，２９２，４００．００元。

　　２、本年度使用金额及年末余额

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司制定了《湖南汉森制药股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与宏源证券股份有限公司及中国银行益阳分行于２０１０年６月１７日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　本公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至２０１０年１２月３１日止，募集资金存储情况列示如下：

　　■

　　注１：截至２０１０年１２月３１日，尚未使用的募集资金余额应为６５１，６７９，０１６．３９ 元，募集资金账户余额实际为６４２，８７０，１１６．３９元，差异８，８０８，９００．００元，差异系根据财政部财会［２０１０］２５号文的规定调整募集资金金额所致，该资金公司已于２０１１年３月７日从自有资金账户转入募集资金专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目实际使用情况

　　１、口服液及胶囊生产线技术改造工程项目，项目预计总投资１５５，４３３，０００．００元，截止２０１０年１２月３１日已投入５，８４７，０４２．３５ 元，其中预付工程款１０，０００．００元。

　　（二）募集资金投资项目变更情况说明

　　２０１０年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截止２０１０年５月３１日，募集资金到位前本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　上述自筹资金业已经利安达会计师事务所出具利安达专字［２０１０］第１４６９号专项审核报告，证明其与实际情况相符，宏源证券公司也出具了同意置换的专项意见，公司２０１０年８月２３日公告后于２０１０年９月２０日执行了上述资金置换计划。

　　（四）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况说明

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金尚未使用的金额６５１，６７９，０１６．３９元，占全部募集资金净额６５７，２９２，４００．００元的９９．１５％，因《药品生产质量管理规范》（２０１０年修订）即新的ＧＭＰ出台，募集项目的前期工程有所推迟，剩余超募资金将继续在超额募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

　　四、募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

　　经逐项核对，公司定期报告和其它信息披露文件中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。《湖南汉森制药股份有限公司招股说明书》、《关于湖南汉森制药股份有限公司以自等资金预先投入募投项目的专项审核报告》、《宏源证券股份有限公司关于湖南汉森制药股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》、《湖南汉森制药股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》已作相应的披露。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金管理不存在违规情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　湖南汉森制药股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：湖南汉森制药股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　注： 截止２０１０年１２月３１日，该等项目尚处于项目初期，故本期尚无效益。

　　证券代码：００２４１２ 证券简称：汉森制药 公告编号：２０１１－０１２

　　湖南汉森制药股份有限公司关于

　　召开２０１０年度报告网上说明会的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》的议案，并刊登在２０１１年３月２３日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于 ２０１１年３月３０日（星期三）上午９∶００—１１∶００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会。

　　本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长刘令安先生、总经理刘正清先生、独立董事赵德军先生、财务总监何三星先生、董事会秘书刘厚尧先生、保荐代表人王伟先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　湖南汉森制药股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：００２４１２ 证券简称：汉森制药 公告编号：２０１１－０１３

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年度股东大会

　　２、股东大会召集人：公司董事会。经第二届董事会第一次会议决定召开。

　　３、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

　　４、会议时间：２０１１年４月２１日（星期四）上午９∶００

　　５、会议召开方式：现场投票表决

　　６、股权登记日：２０１１年４月１５日

　　７、会议出席人员：

　　（１）截止２０１１年４月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　８、会议地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《公司２０１０年度报告及摘要》

　　５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　６、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会上做２０１０年度述职报告。

　　以上议案已经公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议通过，内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及于２０１１年３月２３日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的相关信息公告。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记时间：２０１１年４月１８日上午８∶３０—１１∶３０时，下午１４∶００—１７∶００时；

　　（二）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省益阳市银城南路龙岭工业园湖南汉森制药股份有限公司证券投资部。信函请注明“股东大会”字样。

　　（三）登记方法：

　　１、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　２、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１８日１７∶００点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　四、 其他事宜

　　１、本次会议为期半天，出席会议股东住宿及交通费自理

　　２、会议联系电话：０７３７－６３５１４８６；传真：０７３７－６３５１０６７

　　３、电子邮箱：ｏｆｆｉｃｅ＠ｈａｎｓｅｎｚｙ．ｃｏｍ

　　４、联系人：刘厚尧、杨丽霞

　　五、备查文件

　　１、公司第二届董事会第一次会议决议

　　２、公司第二届监事会第一次会议决议

　　特此通知。

　　湖南汉森制药股份有限公司

　　２０１１年３月２３日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本（法）人出席湖南汉森制药股份有限公司２０１１年４月２１日召开的２０１０年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

　　■

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

　　受托人签名： 受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　１．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　２．单位委托须加盖单位公章。

　　３．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。