证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１１－０１１

　　北京康得新复合材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司全体董事会、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第二十七次会议于２０１１年３月２１日在公司以现场会议方式召开。本次会议的通知已于２０１１年３月１６日前以专人送达的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　公司应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》的议案

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　董事长钟玉先生代表董事会在会上作了２０１０年董事会工作报告，具体内容详见公司《＜２０１０年年度报告＞及摘要》。独立董事向董事会递交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上进行述职。

　　详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的相应信息。

　　二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》的议案

　　三、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《＜２０１０年年度报告＞及摘要》的议案

　　该议案需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体。

　　四、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《２０１０年财务决算报告》的议案

　　该议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见指定信息披露媒体中《＜２０１０年年度报告＞及摘要》财务数据分析说明。

　　五、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计结果，确认２０１０年度公司实现营业收入５２，４２０万元，归属于母公司所有者的净利润７，００９．２５万元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积７１７．７８万元，加上上年未分配利润７，６１０．１７万元，截止２０１０年１２月３１日止，本年度可供分配利润为１３，９０１．６３万元。

　　１、拟以２０１０年１２月３１日的总股本１６，１６０万股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币０．４５元（含税），共计人民币７２７．２０万元。

　　２、拟以２０１０年１２月３１日的总股本１６，１６０万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增１０股，此方案实施后公司总股本由１６，１６０万股增加为３２，３２０万股，资本公积由５７３，５８７，６７３．８３元减少为４１１，９８７，６７３．８３元。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体。

　　独立董事和监事会审阅了报告，发表意见认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　保荐机构审阅了报告，并发表了核查意见：通过对公司内部控制制度的建立和实施情况及工作底稿的核查，申银万国证券认为：截止２０１０年１２月３１日，康得新已建立了较完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了有效地实施。公司对２０１０年度内部控制的自我评价真实、客观。保荐机构对《康得新股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　七、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体。

　　八、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构》的议案

　　决定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为２０１１年审计机构，聘期一年，自公司股东大会做出批准之日起算。

　　独立董事发表意见认为：通过了解深圳市鹏城会计师事务所有限公司的基本情况及其服务质量，该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。

　　该议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《将募集资金余额和利息调整到其他募投项目监管户》的议案

　　董事会决定将上海浦东发展银行北京安华桥支行：９１１８０１５４８００００１８３６号账户上的募集资金累计余额８４１，３８１．１２元和累计利息７６４，００７．５２元，调整到兴业银行亚运村支行银行账号：３２１０５０１００１０００８５１９３北京募投项目监管户。

　　募集资金具体使用情况详见《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　十、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《独立董事述职报告》的议案

　　十一、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　鉴于公司拟订２０１０年度利润分配及公积金转增股本方案，待股东大会审议通过后，将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条的条文进行修改。原章程

　　“第六条 公司注册资本为人民币１６，１６０万元。

　　第十九条 公司的股份总数为１６，１６０万股………。”

　　分别修改为：

　　“第六条 公司注册资本为人民币３２，３２０万元。

　　第十九条 公司的股份总数为３２，３２０万股………．。”

　　本议案需提交２０１０年年股东大会审议。

　　十二、会议以同意票９票，反对票０票，弃权票０票的表决结果审议通过了关于公司《召开２０１０年年度股东大会的议案》的议案

　　关于《召开２０１０年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　北京康得新复合材料股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号： ２０１１－０１３

　　北京康得新复合材料股份有限公司

　　关于召开二〇一〇年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：公司董事会。

　　２、会议的合法合规性：公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１１年４月１５日１４：３０

　　４、会议召开方式：现场记名投票表决

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１１年４月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；

　　（２）公司第一届董事会董事、第一届监事会监事及高级管理人员；

　　（３）见证律师。

　　６、会议地点：北京市昌平区振兴路２６号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　１、《２０１０年年度报告及摘要》；

　　２、《２０１０年度董事会报告》；

　　３、《２０１０年度监事会报告》；

　　４、《２０１０年度决算报告》；

　　５、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为２０１１年度财务报表审计机构的议案》；

　　６、《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　７、《２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　８、《关联方资金往来管理制度》；

　　９、《关于２０１１年度向全资子公司提供不超过４０，０００万元信用担保额度的议案》；

　　１０、《关于成立董事会提名委员会的议案》；

　　１１、《关于成立董事会审计与风险控制委员会的议案》；

　　１２、《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　独立董事将在股东大会上作年度述职报告。

　　上述议案内容详见刊登在２０１１年３月２３日、２０１１年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告》或其他相关公告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

　　（２）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；

　　（３）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

　　（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年４月１３日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

　　３、登记地点：北京市昌平区振兴路２６号证券部办公室

　　四、其他

　　会议联系人：金大鸣　王山；

　　电话：０１０－８９７１０７７７；

　　传真：０１０－８０１０７２６１

　　电子邮件：ｋｄｘ＠ｋａｎｇｄｅｘｉｎ．ｃｏｍ

　　会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　北京康得新复合材料股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　附件 北京康得新复合材料股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席北京康得新复合材料股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票：

　　■

　　上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”， 若反对请在对应栏附注： 中划“×”；若弃权，请在对应栏中划“○”。

　　如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　委托人股东账户： 委托人持有股份：

　　受委托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：２０１１年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：００２４５０ 股票简称：康得新 公告编号：２０１１－０１２

　　北京康得新复合材料股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京康得新复合材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议通知于２０１１年３月１６日以电话和电子邮件方式送达全体监事。２０１１年３月２１日以现场方式于会议室召开会议，会议应到监事３人，实到监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

　　本次会议由公司监事会主席那宝立先生主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度监事会工作报告》。

　　《２０１０年年度监事会工作报告》全文于２０１１年３月２３日刊登于《２０１０年年度报告》中的“监事会报告”部分，见信息披露指定媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《＜２０１０年年度报告＞及摘要》的议案。

　　监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的２０１０年年度报告及摘要、２０１０年年度利润分配方案、经审计的２０１０年年度财务报告等有关材料。监事会认为：２０１０年年度报告及摘要真实可靠，财务结构合理，财务运行状况良好；深圳市鹏城会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会认为：董事会发布的内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　该议案需提交股东大会审议批准后实施。

　　五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　该议案需提交股东大会审议批准后实施。

　　六、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于审核公司日常关联交易的议案》。

　　监事会认为，２０１０年公司关联交易的决策履行了相关审批程序，决策程序符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定；在报告期内发生的关联交易按照市场化原则，公允定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　七、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员》的议案

　　公司董事会第一届第二十六次会议提名聘孙赫民先生任副总经理的程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》及《公司章程》关于任职资格的有关规定。

　　特此公告。

　　北京康得新复合材料股份有限公司监事会

　　二〇一一年三月二十一日

　　证券代码：００２４５０ 证券简称：康得新 公告编号：２０１１－０１４

　　北京康得新复合材料股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　北京康得新复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月３０日（星期三）下午１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２０１０年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次网上说明会的人员：董事长钟玉先生、董事会秘书金大鸣先生、财务总监王瑜女士、独立董事吕晓金女士和保荐代表人邱枫先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　北京康得新复合材料股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十一日