证券时报多媒体数字报

　　股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１１－００４

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会

　　第四届第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第二次会议通知于２０１１年３月１５日以电话及电邮的形式通知了全体董事，会议于２０１１年３月２１日在股份公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事６名，共中董事欧阳明、颜国基均授权董事庄贤裕行使表决权；董事丁文杰授权董事张大英行使表决权。本次会议由副董事长庄贤裕先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、 审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　《２０１０年度董事会工作报告》全文详见公司《２０１０年年度报告》。

　　公司独立董事何世忠先生、张华先生、卜功桃先生分别向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。《２０１０年度独立董事述职报告》全文详见２０１１年３月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、 审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、 审议通过了《２０１０年年度报告》及其摘要；

　　《２０１０年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告》摘要详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年３月２３日的《证券时报》。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、 审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　五、 审议通过了《２０１０年度利润分配方案》；

　　根据中审国际会计师事务所出具的公司２０１０年度审计报告，按母公司２０１０年度净利润４２，２８３，５４５．６６元为期数，按１０％提取法定盈余公积人民币４，２２８，３５４．５７元、２％提取职工奖励及福利基金人民币８４５，６７０．９１元。加上年初未分配利润２１３，０４８，２７８．０７元，加上前期会计差错更正追溯调整３，８１４，７５７．４０元，截止２０１０年１２月３１日，公司可供股东分配利润为２５４，０７２，５５５．６５元。

　　鉴于公司２０１０ 年合并报表中归属于母公司股东的净利润为５７２．５７万元，较上年同期７，３００．１７万元下降９２．１６％，公司获利出现较大幅度衰退；另外，由于公司目前积极增大内销业务的投资，资金需求较大，为了充分因应公司内外销的投资需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度不作利润分配。

　　独立董事发表独立意见认为：公司目前正积极增大内销业务的投资，资金需求较大，为了充分因应公司内外销的投资需要，公司将未分配利润合理有效的再投入，可以充分满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，从而与投资者更好地分享企业利益。我们一致同意将该议案提交公司２０１０ 年度股东大会审议。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

　　董事会意见：本次公司依据最新的信息对２００９年度发生的会计事项进行更正，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，使公司的会计核算更符合有关规定，提高了公司财务信息质量，真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。

　　有关《公司前期会计差错更正公告》的详文请参见２０１１年３月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于续聘２０１１年度会计师事务所的议案》；

　　同意续聘中审国际会计师事务所为本公司２０１１年度审计机构，聘期一年，预计审计费用为人民币５５万元。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此项议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《２０１１年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；

　　依据公司２０１１年整体营销计划，并与公司实际运营情况相结合，预计在２０１１年将以与下列关联方签订以下框架协议，具体如下：

　　１．产品销售框架协议

　　Ａ．２０１１年度本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．签订６亿元人民币的产品销售协议；

　　Ｂ．２０１１年度本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｇｅｒｍａｎｙ Ｇｍｂｈ签订８，０００万元人民币的产品销售协议；

　　２．零配件采购框架协议

　　Ａ．２０１１年度本公司及控股子公司与山东美林卫浴有限公司签订３，０００万元人民币的零配件采购协议；

　　Ｂ．２０１１年度本公司及控股子公司与成信兆（漳州）五金有限公司签订５００万元人民币的零配件采购协议。

　　３．关于劳务的框架协议

　　Ａ．２０１１年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＩＮＣ．签订２，５００万元人民币的劳务框架协议；

　　Ｂ．２０１１年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ Ｃａｎａｄａ ＩＮＣ．签订８００万元人民币的劳务框架协议。

　　４．关于委托代付的框架协议

　　Ａ．２０１１年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ签订３，０００万元人民币的代付框架协议。

　　Ｂ．２０１１年本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｎａｄａ Ｉｎｃ签订３００万元人民币的代付框架协议。

　　Ｃ．２０１１年本公司及控股子公司与Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｉｎｃ签订５００万元人民币的代付框架协议。

　　５．关于委托代购的框架协议

　　Ａ．２０１１年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ签订２，０００万元人民币的代购框架协议。

　　６．关于委托代收货款的框架协议

　　Ａ．２０１１年本公司及控股子公司与ＧＬＯＢＥ ＵＮＩＯＮ ＩＮＤＵＳＴＲＡＬ ＣＯＲＰ签订２，０００万元人民币的代收框架协议；

　　以上框架协议经股东大会审议通过后，将与上述关联方签订上述框架协议。日常关联交易公告详文请参见２０１１年３月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票；其中关联董事欧阳明、颜国基、齐瑞梁、丁文杰回避表决。

　　此项议案需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《２０１１年度本公司及控股子公司总贷款额度的议案》；

　　根据２０１１年营运情况，以及资金管理和外汇避险作业需求，本公司及控股子公司与下列相关银行签订贷款额度协议，该等协议为短期循环贷款。此类贷款额度仅为预备用，实际申贷金额授权公司管理层按内部分层负责管理办理．

　　１．同意本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行、招商银行深圳东门支行、汇丰银行深圳市分行、中信银行深圳分行、中国民生银行深圳分行、苏格兰皇家银行深圳分行、星展银行（中国）有限公司、盘谷银行深圳分行等银行签订总额３亿元人民币（或等值美元或港币）的贷款额度。

　　２．同意本公司控股子公司青岛成霖科技公司与上海商业储蓄银行股份有限公司、大众商业银行股份有限公司、中国信托商业银行、美国银行、台北富邦银行、中华开发工业银行签订３０００万美元（同等值人民币或港币）的贷款额度。

　　３．同意本公司与中国银行、汇丰银行、荷兰银行、招商银行、中信银行、星展银行、中国民生银行、盘谷银行等签订无风险理财产品共计３０００万美元。经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过了《关于远期结／售汇的议案》；

　　为因应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的影响，同意公司视需要进行远期结售汇的财务操作。针对此项财务业务，订定以下作业权限：

　　１．累计远期结售汇金额在美元１．５亿以下的交易，授权由董事长处理。

　　２．累计远期结售汇金额在美元１．５亿以上（含１．５亿）的交易，须由董事会审议通过。

　　３．累计远期结售汇金额在美元２．５亿以上（含２．５亿）的交易，须由股东大会审议通过。

　　４．同意本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行、苏格兰皇家银行深圳分行、招商银行深圳市分行、汇丰银行深圳分行、中国民生银行深圳市分行、中信银行深圳分行、星展银行（中国）有限公司、盘谷银行深圳分行等银行进行远期结／售汇业务。

　　以上远期结售汇业务的具体情况将于２０１１年３月２５日前公告。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过了《董事会审计委员会关于内部控制总结报告的议案》；

　　《董事会审计委员会关于内部控制总结报告》全文详见２０１１年３月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事２０１０年度公司审计工作的总结报告》的议案；

　　《董事会审计委员会关于会计师事务所从事２０１０年度公司审计工作的总结报告》全文详见２０１１年３月２３日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过了《２０１０年年度股东大会召开时间的议案》；

　　同意于２０１１年４月１５日召开２０１０年年度股东大会。２０１０年年度股东大 会通知全文详见２０１１年３月２３日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及＜＜证券时报＞＞。公告编号：２０１１－００６

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１１－００６

　　深圳成霖洁具股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年年度股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１１年４月１５日（星期五）上午９：３０

　　二、会议地点：深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室

　　三、会议召集人：深圳成霖股份有限公司董事会

　　四、表决方式：现场投票表决

　　五、审议事项：

　　１．《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２．《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３．《２０１０年度报告》及其摘要；

　　４．《２０１０年度财务决算报告》；

　　５．《２０１０年度利润分配方案》；

　　６．《关于前期会计差错更正的议案》；

　　７．《关于续聘２０１１年度会计师事务所的议案》；

　　８．《２０１１年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　六、出席会议对象

　　１．截止２０１１年４月１２日（星期二）下午１５：００交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

　　２．公司董事、监事、高级管理人员；

　　３．公司聘任的律师。

　　七、参加会议登记办法

　　１．登记时间：２０１１年４月１４日（９：００ＡＭ－３：００ＰＭ）

　　１．登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记。

　　２．登记地点： 深圳成霖洁具股份有限公司董事会办公室（通讯地址：深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院Ａ座七楼），信函上请注明“股东大会”字样。

　　３．邮编：５１８０５７ 传真：０７５５－８６０２２８１３

　　八、其他事项：

　　１．会期半天，与会股东费用自理；

　　２．会议咨询：公司董事会办公室

　　联系电话：０７５５－８６０２２８１２ 联系人：陈欣宇 王贤菊

　　九、附件：

　　附件１：回执

　　回 执

　　截止２０１１年４月１２日，我单位（个人）持有“成霖股份”（００２０４７） 股票 股，拟参加深圳成霖洁具股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　２０１１年 月 日

　　附件２：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席深圳成霖洁具股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使会议表决权。

　　委托人姓名： 受托人姓名：

　　身份证号： 身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号： 委托日期：

　　委托人签字（盖章）：

　　１．《２０１０年度董事会工作报告》；

　　赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

　　２．《２０１０年度监事会工作报告》；

　　赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

　　３．《２０１０年度报告》及其摘要；

　　赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

　　４．《２０１０年度财务决算报告》；

　　赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

　　５．《２０１０年度利润分配方案》；

　　赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

　　６．《关于前期会计差错更正的议案》；

　　赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

　　７．《关于续聘２０１１年度会计师事务所的议案》；

　　赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

　　８．《２０１１年度本公司及控股子公司框架协议的议案》；

　　赞成股数： 反对股数： 弃权股数： 回避股数：

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２３日

　　股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１１－００５

　　深圳成霖洁具股份有限公司监事会

　　第四届第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二次会议通知于２０１１年３月１５日以传真及电邮的形式通知了全体监事，会议于２０１１年３月２１日以现场方式召开，会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名。本次会议由黄坚先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《２０１０年度报告》及其摘要；

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的深圳成霖洁具股份有限公司２０１０年年度报告内容真实、准确、完整；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》议案；

　　公司２０１０年实现营业收入为１４５，１６０．３２ 万元，较上年同期１３６，７６４．１３万元增长６．１４％，实现净利润为５７２．５７万元，较上年同期７，３００．１７万元下降９２．１６％。截止２０１０年１２月３１日，公司总资产为１３．１９亿元，负债为４．３４亿元，归属于母公司的股东权益为８．０２亿元。资产负债率为３２．９２％，流动比率为２．３２，速动比率为１．６２，公司各项财务指标位于合理范围内。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配方案》议案；

　　根据中审国际会计师事务所出具的公司２０１０年度审计报告，按母公司２０１０年度净利润４２，２８３，５４５．６６元为期数，按１０％提取法定盈余公积人民币４，２２８，３５４．５７元、２％提取职工奖励及福利基金人民币８４５，６７０．９１元。加上年初未分配利润２１３，０４８，２７８．０７元，加上前期会计差错更正追溯调整３，８１４，７５７．４０元，截止２０１０年１２月３１日，公司可供股东分配利润为２５４，０７２，５５５．６５元。

　　鉴于公司２０１０ 年合并报表中归属于母公司股东的净利润为５７２．５７万元，较上年同期７，３００．１７万元下降９２．１６％，公司获利出现较大幅度衰退；另外，由于公司目前积极增大内销业务的投资，资金需求较大，为了充分因应公司内外销的投资需要，保证公司可持续发展，同意董事会提出的本年度不作利润分配的方案。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　　五． 审议通过了《董事会审计委员会关于２０１０ 年度内部控制总结报告》议案；

　　监事会意见：

　　１、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

　　２、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

　　３、２０１０ 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

　　监事会意见：本次会计差错更正处理，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于就该事项做出的进行会计差错调整的意见，以及就其原因和影响所做的说明。监事会将在今后的工作中，一如既往对公司经营中的重大事项予以密切关注，维护公司全体股东的权益。？

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　深圳成霖洁具股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２３日

　　(下转D26版)