证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华映科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于２０１１年３月１０日以书面和电子邮件的形式发出，会议于２０１１年３月２１日在福州马尾区儒江西路６号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事９人，实际到会９人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员列席会议。会议由董事长唐远生主持，并形成如下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１０年度计提准备事项的议案》。

　　四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》，并予以公告。

　　五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》。

　　六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》。

　　根据福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所（２０１１）审字Ｇ－０２３号标准无保留意见的审计报告，公司２０１０年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为３４９，３８２，７４９．８３元，２０１０年母公司实现净利润３４０，０９８，２００．２４元，用于弥补以前年度亏损后剩余净利润为２４６，１０６，８８８．１１元，按照１０％计提盈余公积后，剩余可供分配利润为２２１，４９６，１９９．３０元。根据《公司法》、《公司章程》规定，董事会决定：拟以现有总股本７００，４９３，５０６股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．６０元（含税），共计派发现金股利４２，０２９，６１０．３６元，剩余１７９，４６６，５８８．９４元结转至下一年度。２０１０年度不进行资本公积转增股本。

　　七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于对公司及控股子公司２０１０年年度日常经营中资产处置进行确认的议案》。

　　经福建华兴会计师事务所有限公司会计师确认审核后，针对公司及控股子公司２０１０年年度日常经营中因设备耗损等原因需进行资产处置情况报告如下：

　　单位：人民币／万元

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　　公司及子公司２０１０年期末资产原值处置合计１，２８６．２１万元；处置资产累计折旧５５６．３５万元；资产处置净损失３９７．６５万元。

　　八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》，并予以公告。

　　九、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年度社会责任报告》，并予以公告。

　　十、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１０年度关联交易比例未达承诺目标控股股东追加送股的议案》，详见公司２０１１－００８号公告。

　　十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司审计委员会关于福建华兴会计师事务所有限公司对公司２０１０年度审计工作的总结报告》。

　　十二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《公司控股子公司２０１１年银行综合授信额度》。

　　为配合公司控股子公司２０１１年年度日常经营正常持续运作，结合后续发展，资金运作情况，经公司财务审慎考量，研究决定公司控股子公司２０１１年拟与中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行金融机构申请签订ＲＭＢ２１７，７００万元综合授信额度

　　十三、以５票赞成，０票反对，０票弃权（其中唐远生、刘捷明、林盛昌、王忠兴４名关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司２０１１年日常关联交易的议案》，详见公司２０１１－００９号公告。

　　十四、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司２０１１年度续聘福建华兴会计师事务所有限公司的议案》。

　　福建华兴会计师事务所有限公司是较早获得证券从业资格的会计师事务所，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、重大资产重组审计等审计任务，对公司的历年财务状况、经营成果等资料有透彻的掌握。２０１０年的审计约定业务已经如期完成，基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑，经公司独立董事事前认可和公司董事会审计委员会的建议，提议继续聘请福建华兴会计师事务所有限公司承担公司２０１１年的年终决算审计业务， 聘期一年，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过６０万元的范围内决定２０１１年度审计费用。

　　独立董事意见：经核查，福建华兴会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的考虑，我们同意继续聘任福建华兴会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构。

　　十五、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于调整部分董事、监事薪酬并修订＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》。

　　为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据相关法律、法规及《公司章程》结合公司实际情况。拟调整公司部分董事、监事年度薪酬，将副董事长、独立董事、其他董事、其他监事年度薪酬上浮２０％，并对公司《董事、监事薪酬管理制度》的相关条款做出修订，具体比较如下：

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　　公司薪酬与考核委员会同意公司副董事长、独立董事、其他董事、其他监事年薪上浮２０％，并同意将《公司董事、监事薪酬管理制度》修订议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：公司董事薪酬调整方案是依据公司所处的行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地物价水平制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于调整部分董事、监事薪酬并修订＜公司董事、监事薪酬管理制度＞的议案》，并同意提交董事会及公司股东大会审议。

　　十六、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于增加境外控股子公司投资的议案》。

　　由于国际各大ＴＦＴ面板商在与公司进行委托代工时，均要求与境外公司签订协议，为方便公司与客户之间承接业务，避免虚增关联交易，同时配合公司未来发展规划需要。现拟增加公司控股子公司华映科技（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）投资总额。拟将华映纳闽的投资总额追加至“不超过３０００万美元”。并授权总经理负责华映纳闽投资总额变更事宜。

　　十七、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于投资触控模组材料项目的议案》，详见公司２０１１－０１０号公告。

　　十八、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于控股子公司之间提供存款质押担保的议案》，详见公司２０１１－０１１号公告

　　以上议案二、四、五、六、十二、十三、十四、十五需提交公司股东大会审议。

　　２０１０年度股东大会召开安排将另行通知。

　　特此公告。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日

　　（下转D60版）