证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１１－００９号

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　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１１年３月２１日上午９：３０在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年３月１１日以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事９人，实到董事９人，本次会议由曹海成董事长召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致通过以下决议：

　　一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　本报告尚需提交２０１０年度股东大会审议，《２０１０年度董事会工作报告》详细内容见公司２０１０年年度报告。

　　公司独立董事庞大同先生、熊楚熊先生、苏启云先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会述职，具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１０年度财务决算的议案》；

　　２０１０年公司实现营业收入７１４，０３７，５００．１８元，比上年增长２１．９１％，实现利润总额１０８，２６６，３７８．３９元，比上年增长４９．３６％，实现归属于母公司所有者的净利润９６，７０１，２０５．９５元，比上年增长４２．５７％。

　　该议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于 ２０１１年度财务预算的议案》；

　　２０１１年度财务预算的主要指标为：营业收入 ９亿元，利润总额１．４６亿元，净利润（合并）１．３０亿元，固定资产投资计划１．６０亿元，融资计划：银行贷款不超过３亿元。

　　该议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　２０１１年计划营业收入比２０１０年增长２６．０４％，净利润比２０１０年增长３４．４３％，上述预算仅为公司内部经营目标，并不代表公司对２０１１ 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于 ２０１０年度利润分配的预案》；

　　根据立信大华会计师事务所有限公司对公司 ２０１０ 年度财务报表的审计结果， ２０１０ 年公司合并报表 （ 归属母公司所有者 ） 净利润９６，７０１，２０５．９５元。２０１０ 年公司（母公司）实现净利润７９，９５５，０１７．０３元，加年初未分配利润５１，６８０，８６３．７７ 元，减 ２０１０年已分配利润３０，９６８，２７４．７１ 元，提取法定公积金７，９９５，５０１．７０元，２０１０年年末可供股东分配的利润为９２，６７２，１０４．３９元。

　　根据《公司章程》的规定和公司实际情况，为满足公司经营活动对资金的需求，保证公司健康持续发展，２０１０年度不进行利润分配。

　　该预案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为：公司董事会提出的２０１０年度不进行利润分配的预案是从公司实际出发，满足公司快速发展需要，保证公司健康持续发展，回报股东，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。同意本次董事会提出的２０１０年度不进行利润分配的预案。

　　六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请了立信大华会计师事务所有限公司对公司募集资金年度存放与使用情况进行了鉴证，并出具了于立信大华核字［２０１１］１７８号号《深圳市通产丽星股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，鉴证结论为：“通产丽星公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了通产丽星公司２０１０年度募集资金存放与使用情况。”

　　《深圳市通产丽星股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　本公司保荐人国信证券股份有限公司及保荐代表人张俊杰、徐浪，对公司募集资金年度存放与使用情况发表如下意见：

　　“２０１０年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。”

　　国信证券股份有限公司出具的《２０１０年度募集资金存放与使用专项核查报告》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于 ２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》；

　　公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见，立信大华会计师事务所对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了立信大华核字［２０１１］１７９号《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制鉴证报告》，认为：公司按照《内部会计控制规范－基本规范（试行）》规定的标准于２０１０年１２月３１日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

　　《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制鉴证报告》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　国信证券股份有限公司对公司内部控制的建设和实施情况进行了核查并发表了核查意见，认为：２０１０年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司２０１０年度内部控制制度建设、执行的情况。

　　《国信证券股份有限公司关于深圳市通产丽星股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司 ２０１０ 年年度报告及摘要》；

　　该议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　《公司２０１０年度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年度报告摘要》刊登在２０１１年３月２３日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　同意于 ２０１１年 ４ 月 １５日（周五）上午 ９ 时 ３０ 分 以现场方式召开深圳市通产丽星股份有限公司２０１０年年度股东大会。

　　《关于召开公司２０１０年度股东大会的通知》刊登在２０１１年３月２３日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　深圳市通产丽星股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日

　　证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０１２号

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　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会。

　　２、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　３、会议召开日期和时间

　　２０１１年４月１５日（星期五）上午９时３０分，会议预定时间半天。

　　４、会议方式

　　以现场投票方式召开

　　５、会议出席对象

　　（１）截止２０１１年４月１１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；因故不能出席股东大会的股东，可以书面委托授权代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司的股东；（授权委托书式样附后）

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

　　６、会议地点

　　深圳市布吉坂田五和南路４９号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂。

　　二、会议审议事项

　　１、本次会议审议的提案由公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　２、本次会议的提案

　　（１）２０１０ 年度董事会工作报告；

　　（２）２０１０ 年度监事会工作报告；

　　（３）关于２０１０年度财务决算的议案；

　　（４）关于２０１１年度财务预算的议案；

　　（５）关于２０１０年度利润分配的议案；

　　（６）公司２０１０年年度报告及摘要。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

　　３、２０１０年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１１年３月２３日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第二届董事会第八次会议决议公告》和《第二届监事会第七次会议公告》。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式

　　（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定人授权委托书和本人身份证。

　　（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

　　（３）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　（４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　２、登记时间

　　２０１１年４月１４日（星期四）上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１６：００时。

　　３、登记地点及授权委托书送达地点

　　深圳市布吉坂田五和南路 ４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田生产厂二楼董事会办公室，邮政编码：５１８１１２，信函请注明“股东大会”字样。

　　四、会议联系方式

　　联系地址：深圳市布吉坂田五和南路 ４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂，邮编：５１８１１２

　　联 系 人：彭晓华、蒋祥庆

　　联系电话：０７５５－２８４８３２３４ ０７５５－２８４８２０２２－１０２或１２４

　　传 真 号：０７５５－２８４８３９００（传真请注明：转董事会办公室）

　　五、其他

　　本次会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　《深圳市通产丽星股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》、《深圳市通产丽星股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市通产丽星股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２１日

　　附：授权委托书式样

　　授权委托书

　　兹授权委托 （先生或女士）代表本公司／本人出席 ２０１１年４月１５日 召开的 深圳市通产丽星股份有限公司２０１０年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

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　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　被委托人身份证件：

　　被委托人身份证号：

　　被委托人签字样本：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　签发日期： ２０１１年 月 日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：００２２４３ 股票简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０１３号

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　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１１年３月２１日中午１２：００在公司坂田分厂三楼视频会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已于２０１１年３月１１日以电子邮件、传真方式送达。本次会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议由监事会主席孙江宁召集和主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　该项议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　《２０１０年度监事会工作报告》详细内容见公司２０１０年年度报告。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１０年度财务决算的议案》；

　　２０１０年公司实现营业收入７１４，０３７，５００．１８元，比上年增长２１．９１％，实现利润总额１０８，２６６，３７８．３９元，比上年增长４９．３６％，实现归属于母公司所有者的净利润９６，７０１，２０５．９５元，比上年增长４２．５７％。

　　该议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于 ２０１１年度财务预算的议案》；

　　２０１１年度财务预算的主要指标为：营业收入 ９亿元，利润总额１．４６亿元，净利润（合并）１．３０亿元，固定资产投资计划１．６０亿元，融资计划：银行贷款不超过３亿元。

　　该议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于 ２０１０年度利润分配的预案》；

　　根据立信大华会计师事务所有限公司对公司 ２０１０ 年度财务报表的审计结果， ２０１０ 年公司合并报表 （ 归属母公司所有者 ） 净利润９６，７０１，２０５．９５元。２０１０ 年公司（母公司）实现净利润７９，９５５，０１７．０３元，加年初未分配利润５１，６８０，８６３．７７ 元，减 ２０１０年已分配利润３０，９６８，２７４．７１ 元，提取法定公积金７，９９５，５０１．７０元，２０１０年年末可供股东分配的利润为９２，６７２，１０４．３９元。

　　根据《公司章程》的规定和公司实际情况，为满足公司经营活动对资金的需求，保证公司健康持续发展，２０１０年度不进行利润分配。

　　该预案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于 ２０１０ 年度内部控制的自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度

　　体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准

　　确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》具体内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司 ２０１０ 年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市通产丽星股份

　　有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会

　　的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

　　存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该议案尚需提交２０１０年度股东大会审议。

　　《公司２０１０年度报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年度报告摘要》刊登在２０１１年３月２３日《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　深圳市通产丽星股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２１日

　　证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１１－０１１

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　　深圳市通产丽星股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］６２３号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于２００８年５月１５日和２００８年５月１６日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票４，０５０万股，每股面值 １．００ 元，每股发行价人民币７．７８元。截至２００８年５月２１日止，本公司共募集资金人民币３１５，０９０，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币１７，５８７，３１９．４４元，本公司实际募集资金净额为人民币２９７，５０２，６８０．５６元。

　　截至２００８年５月２１日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司（原“深圳大华天诚会计师事务所”）以２００８年５月２２日出具“深华验字［２００８］５７号”验资报告验证确认。

　　(下转D26版)