证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１１－０１４

南通江海电容器股份有限公司

关于２０１１年日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、２０１１年度预计日常关联交易概述

（一）关联交易概述

１、基本情况简介

为保证公司生产经营的持续稳定运行，２０１１年公司与南通海立电子有限公司、南通海声电子有限公司等关联公司预计发生日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品，采购产品、商品，提供劳务。预计２０１１年度总金额为１５，７４０万元， ２０１０年实际发生关联交易金额为９，６４３．７８万元，占２０１０年同类交易金额６．８２％。

２、董事会表决情况和关联董事回避情况

２０１１年３月２２日，公司召开了一届二十七次董事会，审议通过了《公司２０１１年度日常经营关联交易预计议案》。关联董事陈卫东先生回避、其他８位董事一致同意通过该议案。

３、此项关联交易尚须获得股东大会的批准。

（二）预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》，现对本公司２０１１年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下：

（一）江海股份与关联方交易情况

（单位：万元）

备注：１、销售商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定；

２、采购商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定；

３、提供劳务业务涉及租金和物业服务费参照开发区行情按照１５－２０元／平米的价格确定。

（二）公司控股子公司与关联方之间发生关联交易的情况

备注：１、销售商品关联交易定价按照市场价格确定；

２、采购商品关联交易定价按照市场价格相对浮动的原则确定；

二、关联方基本情况

公司存在与关联方采购和销售商品等日常性关联交易，公司关联方基本情况如下：

１、江海股份之子公司情况

２、江海股份之合营企业情况

３、合营企业经营情况：

４、合营公司与公司的关联关系：

南通海立电子有限公司是公司与日本日立ＡＩＣ株式会社的合营公司。本公司董事陈卫东作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司总经理、本公司高管顾义明作为上市公司关联自然人同时担任南通海立电子有限公司副总裁，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海立电子有限公司构成本公司关联法人。

南通海声电子有限公司是公司与自然人张咏民先生的合营公司，本公司高管顾洪钟作为上市公司关联自然人同时担任南通海声电子有限公司董事长，本公司董事、高管陆军作为上市公司关联自然人同时担任南通海声电子有限公司董事，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，南通海声电子有限公司构成本公司关联法人。

５、履约能力分析

上述关联方，经营情况良好，财务风险均处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》相违背的情况，上述关联交易均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司２０１１年度预计将与关联方南通海立电子有限公司（南通海立）、南通海声电子有限公司（南通海声）发生以下关联交易：

１．公司预计采购南通海立、南通海声材料及产品约４０００万元，采购价格将按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通海立采购原材料２００万元、采购产成品２，５００万元；预计向南通海声采购产成品１，３００万元；

２． 公司将向南通海立、南通海声销售材料、产品约４６００万元，销售价格按照市场价格相对浮动的原则确定。其中：预计向南通海立销售原材料１，０００万元、销售电容器１，２００万元；预计向南通海声销售原材料２００万元、销售产成品２，２００万元；

３．南通海立、南通海声预计向内蒙古海立电子材料有限公司（内蒙海立）、凤翔海源储能材料有限公司（凤翔海源）支付化成箔加工费约５８００万元，加工费按照市场价原则确定。其中：预计南通海立向内蒙海立支付化成箔加工费２，６００万元、向凤翔海源支付化成箔加工费１，６００万元；预计南通海声向凤翔海源支付化成箔加工费１，６００万元；

４．南通托普电子材料有限公司向南通海立销售酚醛盖板约８００万元，销售价按市场价格确定；

５．公司将向南通海立、南通海声出租厂房并提供相关物业服务，租金和物业服务费参照开发区行情按照１５－２０元／平米的价格确定，授权公司高管层与关联方签订合同。其中：预计向南通海立收取物业服务费２６０万元；预计向南通海声收取物业服务费２８０万元；

四、关联交易的目的和对江海股份的影响

上述关联交易均属江海股份的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。江海股份相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向公司输送利益的情形。

五、审议程序

１、根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定，上述关联交易需提交公司股东大会审议。

２、上述关联交易经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过

３、本公司独立董事成志明先生、林素芬女士、秦霞女士对上述日常关联交易发表了独立意见，认为：公司２０１１年度日常关联交易计划已经公司一届二十七次董事会审议通过，并将提交公司２０１０年度股东大会审议，表决程序符合有关规定；公司２０１１年度日常关联交易内容和定价政策不会损害中小股东的利益，定价方法合理，价格公允；公司２０１１年度日常关联交易计划均属于公司的正常业务范围，对公司的利润无负面影响。

４、保荐机构意见：以上日常关联交易事项已经江海股份独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。上述关联交易尚需江海股份股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规的规定。

信达证券对江海股份已发生或拟发生的上述关联交易无异议。

六、备查文件

（一）公司第一届董事会第二十七次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的《对２０１１年预计日常关联交易的意见》。

（三）《信达证券股份有限公司关于南通江海电容器股份有限公司２０１１年度预计关联交易情况的保荐意见》

南通江海电容器股份有限公司

２０１１年３月 ２３ 日

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１１－０１５

南通江海电容器股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年３月３日以专人送达方式发出，会议于２０１１年３月２２日在公司一楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

审议通过了《公司２０１１年度日常经营关联交易预计议案》，并同意提交公司２０１０年年度股东大会表决。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

本议案赞成票８票（关联董事陈卫东先生回避表决），反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

南通江海电容器股份有限公司董事会

２０１１年３月２３日

证券代码：００２４８４ 证券简称：江海股份 公告编号：２０１０－０１６

南通江海电容器股份有限公司

关于增加２０１０年度股东大会提案的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１８日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发出了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，定于２０１１年４月１４日召开公司２０１０年度股东大会。

２０１１年３月２２日，公司股东陈卫东先生（持有公司股份４８０００００股，占公司股份总数的３％）、王汉明先生（持有公司股份１２０００００股，占公司股份总数的０．７５％）向董事会提交了《关于增加南通江海电容器股份有限公司２０１０年度股东大会临时提案的函》，提议南通江海电容器股份有限公司２０１０年度股东大会增加《公司２０１１年度日常经营关联交易预计议案》，具体内容请参见公司２０１１－０１３号公告。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会同意将该议案提交公司２０１０年度股东大会审议，并作为公司２０１０年度股东大会第９项议案加以审议。

除上述修订外，公司２０１０年度股东大会通知中的其他事项不变，公司《关于召开２０１０年度股东大会的补充通知》附后，敬请广大投资者留意。

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十三日

关于南通江海电容器股份有限公司

召开２０１０年度股东大会的通知

南通江海电容器股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决定于２０１１年４月１４日召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议时间：２０１１年４月１４日 上午９：３０

２、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

３、会议召集人：公司董事会

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１１年４月１１日

６、会议出席人员：

（１）截至２０１１年４月１１日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘任的中介机构代表。

二、 会议审议事项：

１、《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》

２、《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》。

３、《关于公司２０１０年年度报告及年度报告摘要的议案》

４、《关于公司２０１０年度利润分配的议案》

５、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构的议案》

６、《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》

７、《公司２０１０年度监事会工作报告》

８、《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》

９、《公司２０１１年度日常经营关联交易预计议案》

独立董事将会在本次股东大会上做年度述职报告。

以上审议事项前七项内容详见公司于２０１１年３月１８日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告；第八项《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》的详细内容见公司于２０１１年３月１日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告；第九项《公司２０１１年度日常经营关联交易预计议案》详细内容见公司于２０１１年３月２３日在指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。

三、 会议登记事项：

１． 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２． 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

３． 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４． 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函请注明“股东大会”字样）；

５． 登记时间：２０１１年４月１１日（星期一） 上午 ９：００－１１：００，下午 ２：００－４：００

６． 登记地点：南通江海电容器股份有限公司证券部

地址：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路７９号

７．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、 其他事项

１、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理

２、联系人：王汉明

３、会议联系电话：０５１３－８６７２６００６ ；传真：０５１３－８６５７１８１２

４、会议联系邮箱：ｉｎｆｏ＠ｊｉａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ

特此公告

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十三日

附件一：回执

回 执

截至２０１１年４月１１日，我单位（个人）持有“江海股份”（００２４８４）股票 股，拟参加南通江海电容器股份有限公司２０１１年４月１４日召开的２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

南通江海电容器股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为南通江海电容器股份有限公司股东，兹委托 先生／女士全权代表本人／本公司，出席于２０１１年４月１４日召开的南通江海电容器股份有限公司２０１０ 年年度股东大会，代表本人／公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

注：

１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

２、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

３、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

４、本授权委托书应于２０１１年４月１１日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。

委托人签名：

委托人身份证号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次股东大会会议结束