证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2011-17

　　众业达电气股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况；

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年3月23日上午10:00

　　2、会议召开地点：广东省汕头市衡山路62号众业达电气股份有限公司七楼会议室

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会。公司于2011年2月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议决定召开本次股东大会

　　5、会议主持人：董事长吴开贤先生

　　6、本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共20名，代表有表决权的股份数为 65,794,950股，占公司股份总数的56.72%。

　　公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京金杜律师事务所律师对大会进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场表决方式

　　（二）本次股东大会审议通过了以下议案：

　　1、《关于董事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举吴开贤先生、吴森杰先生、裘荣庆先生、柯美莉女士、王总成先生、庄汉平先生为本公司第二届董事会董事；选举梁烽先生、王学琛先生和林以达先生为本公司第二届董事会独立董事。具体如下：

　　1-1选举吴开贤先生担任公司第二届董事会董事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，吴开贤先生当选为公司第二届董事会董事，任期三年。

　　1-2选举吴森杰先生担任公司第二届董事会董事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股

　　份总数的比例为100%，吴森杰先生当选为公司第二届董事会董事，任期三年。

　　1-3选举裘荣庆先生担任公司第二届董事会董事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股

　　份总数的比例为100%，裘荣庆先生当选为公司第二届董事会董事，任期三年。

　　1-4选举柯美莉女士担任公司第二届董事会董事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股

　　份总数的比例为100%，柯美莉女士当选为公司第二届董事会董事，任期三年。

　　1-5选举王总成先生担任公司第二届董事会董事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股

　　份总数的比例为100%，王总成先生当选为公司第二届董事会董事，任期三年。

　　1-6选举庄汉平先生担任公司第二届董事会董事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股

　　份总数的比例为100%，庄汉平先生当选为公司第二届董事会董事，任期三年。

　　1-7选举梁烽先生担任公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股

　　份总数的比例为100%，梁烽先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

　　1-8选举王学琛先生担任公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股

　　份总数的比例为100%，王学琛先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

　　1-9选举林以达先生担任公司第二届董事会独立董事。

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，林以达先生当选为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

　　2、《关于监事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票制，选举张颖女士和林雄武先生为本公司第二届监事会股东代表监事，具体如下：

　　2-1选举张颖女士担任公司第二届监事会监事；

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，张颖女士当选为公司第二届监事会监事。

　　2-2选举林雄武先生担任公司第二届监事会监事。

　　表决结果: 获得的选举票数65,794,950股，占本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%，林雄武先生当选为公司第二届监事会监事。

　　2011年2月20日，本公司职工代表大会选举郑绍奕先生为公司第二届职工代表监事。上述二名股东代表监事与该职工代表监事一起组成本公司第二届监事会，任期三年。

　　3、《2010年年度报告及其摘要》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　4、《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　5、《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　6、《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　7、《2011年度财务预算报告》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　8、《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　9、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　10、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　11、《关于公司董事2011年度薪酬的议案》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　12、《关于公司监事2011年度薪酬的议案》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　13、《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　14、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：赞成票65,794,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%；反对票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%；弃权票0股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，三位独立董事分别作了述职报告。

　　《2010年度独立董事述职报告》全文于2011年2月28日刊登在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所方海燕律师、姚继伟律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为："本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。"

　　五、备查文件

　　（一）众业达电气股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于众业达电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月23日