证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１１－０２０

福建三钢闽光股份有限公司

预计２０１１年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了满足福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的正常生产经营需要，以及发挥公司与关联方的协同效应，降低生产经营成本，２０１１年度公司将与部分关联方进行日常交易。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司２０１１年度日常关联交易相关事项予以公告。

一、关联交易基本情况

现将２０１１年度公司与有关关联方的日常交易分别预计汇总列表如下（以下数据未经审计）：

１、公司与福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）及其下属公司的日常关联交易

２０１１年１－２月公司与三钢集团及其下属公司已发生的关联交易金额合计为５１１７４．１万元。

２、公司与参股公司的日常关联交易

２０１１年１－２月公司与参股公司已发生的关联交易金额合计为４９８３．７万元。

３、公司与厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸集团”）及福建三钢国贸有限公司（以下简称“三钢国贸公司”）的日常关联交易

２０１１年１－２月公司与厦门国贸集团及三钢国贸公司已发生的关联交易金额合计为５００３２．４２万元。

４、公司与福建省冶金（控股）有限责任公司（以下简称“冶金控股”）下属子公司的关联交易

２０１１年１－２月公司与冶金控股下属子公司已发生的关联交易金额合计为７４９８．９万元。

二、关联方基本情况

１、三钢集团及其下属公司

２、公司的参股公司

３、厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司

（１）厦门国贸集团股份有限公司：该公司在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：３５０２００１００００２５０４；公司注册资本为１０２３７１．９９１４万元人民币；经营范围为：①经营各类商品和技术的进出口；②房地产开发与经营；③国际、国内货运代理、物流服务、仓储服务等。住所为厦门市湖滨南路国贸大厦１８层；法定代表人为何福龙。

鉴于厦门国贸集团股份有限公司现持有公司股份９４０万股，占公司现有股份总额５３，４７０万股的１．７５％；同时，厦门国贸集团股份有限公司的副总裁、流通事业部总经理高少镛先生任公司董事。因此，将厦门国贸集团股份有限公司列为关联方。

（２） 福建三钢国贸有限公司：本公司持有该公司４９％的股权，厦门国贸集团股份有限公司持有该公司５１％的股权。该公司在厦门市工商行政管理局登记注册，《企业法人营业执照》注册号：３５０２００１０００１３０３８；注册资本１亿元；经营范围为自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，批发零售矿产品、金属材料，其他法律、法规未禁止或未规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业）。住所为厦门市思明区湖滨南路国贸大厦１３ 楼Ｄ 单元；法定代表人为游孙龙。

４、福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司

三、定价政策和定价依据

公司与关联方（以下简称“双方”）的日常交易是在不违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格（指成本加成不超过１０％的利润构成价格）。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

２０１１年度公司与关联方发生日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述日常关联交易事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，并将提交公司２０１０年度股东大会审批。因此，公司２０１１年度关联交易价格公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。

五、关联交易的审批程序

公司２０１１年度日常关联交易已按上述四类关联交易分别作为单项议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，有关关联董事已分别回避表决，非关联董事一致通过四项关联交易议案。上述四项关联交易的议案也已经公司第四届监事会第二次会议审议通过。上述四项关联交易的议案将提交公司２０１０年度股东大会审议，关联股东在股东大会应回避表决。此外，公司独立董事已事先同意将公司２０１１年度日常关联交易事项提交董事会审议，并且在董事会会议上发表了同意该等关联交易的独立意见。

六、具体协议的签署情况

在公司２０１０年度股东大会审议通过上述四项关联交易的议案后，公司将在上述预计的范围内自行与关联方签订具体的关联交易协议。公司以前业经公司董事会或股东大会审批的关联交易协议的执行将不超过本次预计的范围，并将如约继续执行。

七、备查文件目录

１、公司第四届董事会第四次会议决议；

２、公司第四届监事会第二次会议决议；

３、公司独立董事《关于公司２０１１年度日常关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

二○一一年三月二十三日

证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１１－０２１

福建三钢闽光股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１１年３月２３日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于２０１１年３月１８日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、在关联董事陈军伟先生、卫才清先生、曾兴富先生回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事审议通过《关于２０１１年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》。表决结果为：４票赞成，０票反对，０票弃权。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议（公司２０１０年度股东大会召开时间另定）。

二、审议通过《关于２０１１年度公司与参股公司的关联交易的议案》。表决结果为：７票赞成，０票反对，０票弃权。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议（公司２０１０年度股东大会召开时间另定）。

三、在关联董事高少镛先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于２０１１年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》。表决结果为：６票赞成，０票反对，０票弃权。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议（公司２０１０年度股东大会召开时间另定）。

四、在关联董事陈军伟先生、卫才清先生、曾兴富先生回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事审议通过《关于２０１１年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》。表决结果为：４票赞成，０票反对，０票弃权。公司独立董事已经对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议（公司２０１０年度股东大会召开时间另定）。

《福建三钢闽光股份有限公司预计２０１１年度日常关联交易情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

二○一一年三月二十三日

证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１１－０２２

福建三钢闽光股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１１年３月２３日上午以通讯方式召开，由公司监事会主席王敏建先生召集，会议通知于２０１１年３月１８日以专人递送、传真等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事５人（发出表决票５张），实际参加会议监事５人（收回表决票５张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

１、审议通过《关于２０１１年度公司与福建省三钢（集团）有限责任公司及其下属公司的关联交易的议案》，表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

２、审议通过《关于２０１１年度公司与参股公司的关联交易的议案》，表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

３、审议通过《关于２０１１年度公司与厦门国贸集团股份有限公司及福建三钢国贸有限公司的关联交易的议案》，表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

４、审议通过《关于２０１１年度公司与福建省冶金（控股）有限责任公司下属子公司的关联交易的议案》，表决结果为：同意５票，反对０票，弃权０票。该议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司监事会

二○一一年三月二十三日