证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、公司于2011年3月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2010年度股东大会的公告》

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　二、会议召开和出席情况

　　公司2010年度股东大会于2011年3月23日在贵阳市白云经济开发区公司办公总部五楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长张观福先生主持，出席和委托代理人出席本次股东大会的股东共8名，代表有表决权的股份数为62,930,100股，占公司有表决权股份总数的72.5%。公司部分董事、监事和董秘出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式， 审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意62,930,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意62,930,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意62,930,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意62,930,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过了《2010年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意62,930,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意62,930,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于向银行申请授信及流动资金贷款的议案》

　　表决结果：同意62,930,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》

　　表决结果：同意62,930,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、仇如愚律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《贵州信邦制药股份有限公司2010年度股东大会决议》

　　2、《国浩律师集团（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一 年三月二十三日