证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于２０１１年３月１０日公告了《凯诺科技股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》（具体内容请参见上海证券交易所网站及当日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》），定于２０１１年４月２日召开２０１０年年度股东大会。

一、本次股东大会增加的临时提案

根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后２日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

２０１１年３月２２日，公司董事会收到截止２０１１年３月２２日由股东代理人苏方远先生接受委托共计持有公司股份１９，７５４，０００股（占公司总股本的３．０６％）的股东向公司董事会书面提交的《关于２０１０年年度利润分配临时提案》：提议凯诺科技股份有限公司以２０１０年１２月３１日的总股本６４６，６０４，０７８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．００元（含税），同时向全体股东每１０股送红股１０股。

本公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，在程序上符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司２０１０年年度股东大会审议。

二、其他事项

除新增的临时提案外，本公司于２０１１年３月１０日公告的《凯诺科技股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》中的会议事项不变，敬请广大投资者留意。

特此公告

凯诺科技股份有限公司

董事会

二○一一年三月二十四日

附件１：

凯诺科技股份有限公司２０１０年年度股东大会授权委托书

本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册号）为： ，股东帐户卡号为： ，持有凯诺科技股份有限公司股票 股，为本公司股东。现委托 ，身份证号码为： ，为本人之代表，代表本人出席２０１１年４月２日（星期六）１４：００在江苏省江阴市新桥镇本公司Ｏｆｆｉｃｅ三楼一号会议室举行的２０１０年年度股东大会，代表本人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期：　　年 月 日至 　年 月　 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件２：

凯诺科技２０１０年年度股东大会

新增临时提案的股东持股核对明细表

以上核对明细表经送达委托书的股东代理人和公司接收经办人现场核对确认。