证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年3月23日14时；

　　网络投票时间：网络投票时间为2011年3月22日-3月23日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：网络投票时间为2011年3月23日，上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年3月22日15时至2011年3月23日15时期间的任意时间。

　　2. 现场会议召开地点：广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦2楼会议室

　　3.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：赵友永先生

　　6.本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议的股东（代理人）138人、代表股份44604086股、占上市公司有表决权总股份28.19％。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会提案现场表决方式均为记名投票表决，会议审议并通过了《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》（同意4077686股，占出席会议有表决权股东所持表决权96.1359％；反对163900股，占出席会议有表决权股东所持表决权3.8641％；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％）。该提案获得通过。

　　关联股东广州无线电集团有限公司和吉林金泉宝山药业集团股份有限公司回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：桑士东、刘志勇

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、律师意见书。

　　3、交易所要求的其他文件。

　　特此公告

　　吉林制药股份有限公司

　　董事会

　　2011年3月23日