证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、临时提案

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于？２０１１年３月１９日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，公司定于？２０１１年４月２６日召开公司？２０１０？年度股东大会。？２０１１？年？３？月２３？日，公司董事会接到控股股东中国建材股份有限公司（持有公司５２．４０％股份）的《关于增加北新集团建材股份有限公司２０１０年度股东大会审议事项的提案》，提议将第四届董事会第七次会议审议通过的关于制定《关联交易管理办法》的议案、关于制定《对外担保管理制度》的议案、关于制定《规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案提交公司？２０１０？年度股东大会审议。公司董事会认为，上述临时提案程序及内容符合相关法律、法规及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意在？２０１０？年度股东大会上增加上述三项临时提案。

二、会议补充通知

（一）召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年４月２６日上午１０：３０

４、会议召开方式：现场记名投票表决

５、出席对象：

（１） 截至２０１１年４月１９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２） 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；

（３） 公司董事会聘请的律师。

６、会议地点：北京市海淀区三里河路甲１１号中国建材大厦１６层公司会议室

（二）会议审议事项

１、本次股东大会审议的议案由公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第八次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次股东大会的议案如下：

⑴《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》

⑵《２０１０年度董事会工作报告》

⑶《２０１０年度监事会工作报告》

⑷《２０１０年度财务决算报告》

⑸《２０１０年度利润分配预案》

⑹《关于确定公司２０１０年度审计费用及续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为２０１１年度审计机构的议案》

⑺《２０１１年日常关联交易公告》

⑻《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》

⑼《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》

⑽《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》

⑾《关于制定＜关联交易管理办法＞的议案》

⑿《关于制定＜对外担保管理制度＞的议案》

⒀《关于制定＜规范与关联方资金往来的管理制度＞的议案》

３、上述议案内容详见刊登在２０１１年３月１９日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的相关公告。

（三）会议登记方法

１、登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的２０１１年４月１９日下午收市时持有＂北新建材＂股票的凭证原件办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年４月２０日上午９：００至１１：００，下午２：００至４：００

３、登记地点：北京市朝阳区北辰东路８号北辰时代大厦２９层

４、受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

（四）其他

１、会议联系方式：

联 系 人：马云红

联系电话： ０１０－８２９４５５８８－１７８６

传 真： ０１０－８２９１５５６６

电子邮件： ｍｙｈ＠ｂｎｂｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

２． 会议费用：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

（五）备查文件

１、《第四届董事会第七次会议决议》

２、《第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

２０１１年３月２３日

附件

北新集团建材股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限公司２０１０年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

投票指示：

委托人签名（盖章）：　　　　　　　 身份证号码：

委托人股东账户：　　　　　 委托人持有股份：

受委托人签名：　　　　　　 身份证号码：

委托日期：２０１１年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。