证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为１０１，２８７，８６２股，占总股本１９．９５％；

２、本次限售股份可上市流通日期为２０１１年３月２５日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有１０股流通股股份将获得非流通股股东支付的２．８股对价股份。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

北京中科三环高技术股份有限公司股权分置改革方案于２００６年１月２３日召开的相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日：２００６年３月１７日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

控股股东北京三环新材料高技术公司承诺，２００５年至２００９年度将提出现金分红议案，现金分红比例不低于当年实现可供投资者分配利润（非累计未分配利润）的３０％，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

截止２０１０年５月１７日，该控股股东严格履行了上述曾诺。上述承诺履行情况如下：

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１１年３月２５日

２、本次可上市流通股份的总数为１０１，２８７，８６２股，占总股本１９．９５％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。？

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东北京三环新材料高技术公司没有计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

北京三环新材料高技术公司承诺：如果公司计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

２０１１年３月２４日