证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１１０１４

　　广州智光电气股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于２０１１年３月１８日在《证券时报》和２０１１年３月１７日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登了《广州智光电气股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　其中的第四点“参加网络投票的具体操作流程”中关于网络投票议案的表述为：

　　１．议案应以相应的价格申报。

　　■

　　现将相应的议案补充完整，补充后网络投票的议案具体如下：

　　１．议案应以相应的价格申报。

　　■

　　特此公告

　　广州智光电气股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２３日

　　广州智光电气股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加广州智光电气股份有限公司２０１０年度股东大会，并按本人以下意愿代为行使表决权。

　　委托人对下列议案表决如下（在议案表决栏中用“√”表示审议结果）：

　　■

　　委托人签名： 身份证号码：

　　持股数： 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托权限：

　　年 月 日

　　证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１１０１５

　　广州智光电气股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：公司股票于２０１１年３月２４日开市起复牌。

　　广州智光电气股份有限公司（下称“公司” ）董事会于２０１１年３月１１日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于２０１１年３月２３日上午９：３０ 在公司办公楼五楼会议室召开。会议应出席董事９人，出席会议的董事９人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李永喜先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议《关于＜首期股权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　董事会审议通过了《首期股权激励计划（草案）》及其摘要，并对该计划中的激励对象名单予以确认。独立董事对公司的首期股权激励计划发表独立意见，同意公司的首期股权激励计划。

　　《首期股权激励计划（草案）》及其摘要和独立董事关于公司首期股权激励计划发表的独立意见于２０１１年３月２３日刊登在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《首期股权激励计划（草案）》摘要同时刊登于２０１１年３月２４日的《证券时报》。

　　该议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。董事曹承锋先生、董事吴文忠先生回避表决。

　　二、审议《关于＜首期股权激励计划实施考核办法＞的议案》

　　《首期股权激励计划实施考核办法》于２０１１年３月２３日刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。董事曹承锋先生、董事吴文忠先生回避表决。

　　三、审议《关于提请股东大会授权董事会办理首期股权激励计划相关事宜的的议案》

　　为保证公司首期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施首期股权激励计划的以下事宜：

　　１、授权董事会确定首期股权激励计划的授权日；

　　２、授权董事会在公司首期股权激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照首期股权激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数做相应的调整；在首期股权激励计划有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照首期股权激励计划规定的方法对行权价格做相应的调整；

　　３、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

　　４、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　５、授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　６、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　　７、授权董事会办理限制性股票及不得转让股票的锁定事宜；

　　８、授权董事会决定首期股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未行权限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司首期股权激励计划；

　　９、授权董事会对公司首期股权激励计划进行管理；

　　１０、授权董事会确定预留限制性股票的授予对象、授予数量、授权日及行权价格；

　　１１、提请股东大会向董事会授权的期限为首期股权激励计划的有效期；

　　１２、授权董事会实施首期股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　本议案尚待《首期股权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。董事曹承锋先生、董事吴文忠先生回避表决。

　　四、审议《关于提请股东大会审议公司首期股权激励计划相关事宜的议案》

　　本议案尚待《首期股权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。董事曹承锋先生、董事吴文忠先生回避表决。

　　五、备查文件

　　与会董事签字并盖章的第二届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　广州智光电气股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：００２１６９ 证券简称：智光电气 公告编号：２０１１０１６

　　广州智光电气股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　广州智光电气股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于２０１１年３月１１日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，会议于２０１１年３月２３日（星期三）以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席金鑫女士主持，会议应到监事３名，实到监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

　　一、审议《关于＜首期股权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会会议审议首期股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，充分调动其积极性和创造性，保证全体股东的利益，有助于公司的发展。

　　表决结果：同意３票，反对０票，期权０票。

　　二、审议《关于核实公司首期股权激励计划的激励对象名单的议案》

　　公司本次股权激励计划确定的经营对象为：公司部分董事、高级管理人员以及公司确定的核心经营骨干。经核实，激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１号》、《股权激励有关备忘录２号》、《股权激励有关备忘录３号》的相关规定。

　　监事会认为：激励对象主体资格合法、有效。

　　表决结果：同意３票，反对０票，期权０票。

　　三、备查文件

　　与会监事签字并盖章的第二届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　广州智光电气股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月２３日