证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为２１３，０２１，１２０股，占公司总股本的比例为４０．４０％，本次解除限售的股东为烟台张裕集团有限公司；

２、本次解除限售股份可上市流通日为２０１１年３月２５日。

一、公司股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

本公司唯一非流通股股东－烟台张裕集团有限公司（以下简称“张裕集团”），向在股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的本公司流通Ａ股全体股东每持有１０股股份支付２．８股对价股份。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

上述股权分置改革方案于２００６年３月１０日经本公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日为２００６年３月２１日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年３月２５日

２、本次可上市流通股份的总数为２１３，０２１，１２０股，占公司股份总数的４０．４０％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

２、股改实施后至今公司解除限售情况

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

截至本报告出具日，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）对本次解除限售股份发表结论性意见如下：

１、经核查，国泰君安认为：张裕Ａ股权分置改革实施后至今，上市公司原非流通股股东张裕集团所持股份未上市交易或转让。

２、经核查，国泰君安认为：张裕Ａ有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

３、根据对张裕Ａ相关材料、文件的认真核查，国泰君安认为：在股权分置改革完成后，张裕Ａ有限售条件的股东严格履行了所做出的各项承诺，公司有限售条件的股东所持的２１３，０２１，１２０股可以解除限售。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到５％及以上。

□ 是 ∨ 否；

八、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□是 ∨ 否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□是 ∨ 否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

□是 ∨ 否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

∨ 是 □不适用；

九、备查文件

１、解除股份限售申请表。

２、关于遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定的承诺。

３、保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具的核查报告。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　二Ο一一年三月二十三日