证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１1－０２０

北京湘鄂情股份有限公司

关于更换保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）关于更换公司保荐代表人的通知，原保荐代表人刘胜民先生因工作变动，不再担任公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人。刘胜民先生为本公司督导期间为２０１０年４月１２日至２０１１年３月２３日。招商证券现委派张景耀先生接替其持续督导工作，履行保荐职责，督导期间为２０１１年３月２４日至持续督导期结束之日为止。

本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为帅晖先生和张景耀先生。

特此公告

附件：张景耀先生简历

北京湘鄂情股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十四日

附件：

张景耀，男，２００４年７月毕业于中国人民大学，企业管理硕士研究生，２００４年７月至今，任职于招商证券股份有限公司投资银行部。现为公司保荐代表人之一。

证券代码：００２３０６ 证券简称：湘鄂情 公告编号：２０１１－０２１

北京湘鄂情股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京湘鄂情股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１１年３月１２日在北京公司总部会议室召开，会议决定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年年度股东大会。

本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１１年４月１５日上午１０：００

３、会议召开方式：现场会议

４、会议投票方式：现场投票

５、股权登记日：２０１１年４月１２日

６、会议地点：北京湘鄂情股份有限公司西单店西楼十二层会议室（具体地址：北京市西城区教育街３号武警招待所西楼十二层）

二、会议审议事项：

１、审议《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

独立董事进行２０１０年度述职。

２、审议《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

３、审议《关于２０１０年度报告及其摘要的议案》；

４、审议《关于２０１０年度财务决算报告的议案》；

５、审议《关于＜公司２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

６、审议《关于＜２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告＞的议案》；

７、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

８、审议《关于聘任周长玲女士为公司董事的议案》；

９、《关于变更募集资金项目“新建北京湘鄂情南三环店项目”改用于收购控股子公司中轴路店３０％股权项目的议案》；

１０、审议《关于制定＜北京湘鄂情股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》。

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年４月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

四、会议登记事项：

１、登记时间：２０１１年４月１３日－－－－２０１１年４月１４日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０）；

２、登记地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部（具体地址：北京市西城区教育街３号武警招待所西楼十二层）公司董事会办公室；

３、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（１）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（２）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

（３）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在２０１１年４月１４日下午１６：３０前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）

五、会务联系：

地 址：北京湘鄂情股份有限公司办公总部（具体地址：北京市西城区教育街３号武警招待所西楼十二层）公司董事会办公室（邮编：１０００３１）

会议联系人：熊国胜、石婷

联系电话：０１０－６３６９５２７０、０１０－６３６９５２６２

传 真：０１０－６３６９５２７０

六、其他

１、会议材料备于董事会办公室。

２、临时提案请于会议召开十天前提交。

３、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告

北京湘鄂情股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京湘鄂情股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人名称（签字盖章）：

委托人身份证号码或注册号：

委托人单位法定代表人（签字）：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

委托书签署日期： 年 月 日