证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2011年3月24日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十五次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、哈药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引规范体系，根据中国证监会黑龙江监管局《关于做好内部控制试点有关工作的通知》（黑证监上字[2011]1号）的有关要求，切实做好内部控制建设工作，公司特制订《哈药集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　　二、关于向兴业银行申请综合授信的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　批准公司继续向兴业银行申请综合授信，额度为二十五亿元人民币，授信期限壹年。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于向光大银行黑龙江分行申请综合授信的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　批准公司继续向光大银行黑龙江分行申请综合授信，额度为四亿元人民币，授信期限壹年。

　　四、关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案（同意7票，反对0票，弃权0票）。

　　批准公司继续向招商银行哈尔滨分行申请综合授信，额度为五亿元人民币，授信期限壹年。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年三月二十四日