证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１、现场会议召开时间：２０１１年４月１１日上午１０：３０

２、股权登记日：２０１１年４月７日

３、会议召开地点：四川省成都市郫县镜湖园宾馆（成都市郫县郫筒镇望丛中路６３号）

４、会议召集人：公司董事会

５、会议方式：本次会议的表决采取现场投票的方式

６、会议出席对象：

（１）凡２０１１年４月７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

（４）其他相关人员等。

二、会议审议事项

１、审议《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

２、审议《关于监事会换届选举暨第二届监事会董事候选人提名的议案》；

３、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

以上议案已经提交２０１１年３月２３日召开的第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。

三、会议登记方法

１、拟出席股东登记办法

（１）拟出席会议的法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（２）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明＂股东会议＂字样。

２、登记地点及授权委托书送达地点：

吉峰农机连锁股份有限公司董事会办公室

地址：四川成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路２１９号

邮编：６１１７４３ 电话（传真）：０２８－６７５１８５４６

联系人：翁家林、童永梅

３、登记时间：２０１０年４月８日 ９：３０－１１：３０、１３：３０－１７：００。

四、其他事项

本次２０１１年第一次临时股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此通知。

附件一：《股东参会登记表》

附件二：《授权委托书》

吉峰农机连锁股份有限公司

二０一一年三月二十三日

附件一：

股东参会登记表

注１：本表复印有效

附件二：

吉峰农机连锁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本公司／本人出席吉峰农机连锁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托事项：代表本公司／本人出席吉峰农机连锁股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并就如下议案代为行使表决权。

委托代理人签名： 委托代理人营业执照／身份证号码：

委托日期： 委托期限：

注：授权委托书需为原件