证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第六届第十八次会议于２０１１年３月１０日发出会议通知，于２０１１年３月２２日至３月２３日在北京市海淀区学院路４０号召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事７人，实到董事６人。公司董事刘剑文先生因公未能出席，委托公司独立董事张天西先生代为表决。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、部分高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　经与会董事认真审议通过如下决议：

　　一、审议通过《２０１０年度报告及摘要》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票。

　　提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《２０１０年度董事会报告》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司２０１０年度利润分配预案》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　公司２０１０年度归属于母公司股东的净利润为－１９，４５４，７９１．９７元，可供母公司股东分配利润为－１５１，８３９，５６２．５１元，公司不具备分配的条件。公司２０１０年度的利润分配方案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于董事会内部控制自我评价报告的议案》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　具体内容详见《董事会内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表独立意见如下：报告期内，公司董事会开展了推进公司治理专项自查自纠活动，进一步加强了对公司内部控制制度的完善，形成了以公司环境控制制度、业务控制制度、会计系统控制制度、信息系统控制制度、信息传递控制制度、内部审计控制制度为基础的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

　　公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

　　六、审议通过《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　拟续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

　　独立董事发表独立意见如下：

　　聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度审计事务所，可以最大程度规避公司财务会计信息的信用风险，促使公司提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，并且其可以持独立、客观、公正的立场对企业会计报表的公允性与合法性做出判断，从而起到保护中小股东利益的作用，利于提高公司治理效率。

　　提交２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于续租电信科学技术半导体研究所办公用房的议案》

　　同意：５票，反对：０票，弃权：０票

　　同意公司２０１１年租用电信科学技术半导体研究所办公用房，年度租金及水电费用预计４２４万元。

　　本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。详见《关联交易公告》（２０１１－０２０）

　　八、听取了《独立董事２０１０年度述职报告》

　　九、审议通过《关于２０１１年度日常经营关联交易的议案》

　　同意：５票，反对：０票，弃权：０票

　　同意公司２０１１年向大唐电信集团旗下企业采购不超过２８，１５０万元企业信息化业务相关产品。

　　本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。详见《日常关联交易公告》（２０１１－０２１）

　　十、审议通过《关于对公司长期股权投资计提减值准备的议案》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　同意在２０１０年末对贵州达众磨料磨具有限责任公司长期投资补提减值准备２，３６７，３００．００元。

　　十一、审议通过《关于对公司存货计提存货跌价准备的议案》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　同意对２０１０年期末存货补充计提８５７，７９８．０８元的存货跌价准备。

　　十二、审议通过《关于制定＠与?联方资金往来管理办法＠的?案》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　同意制订《与关联方资金往来管理办法》

　　十三、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

　　同意：７票，反对：０票，弃权：０票

　　同意提请召开２０１０年度股东大会，审议事项如下：

　　１．《２０１０年度报告及摘要》

　　２．《２０１０年度董事会报告》

　　３．《关于公司２０１０年度财务决算的报告》

　　４．《关于公司２０１０年度利润分配方案》

　　５．《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》

　　６．《关于２０１１年度日常经营关联交易的议案》

　　内容详见《２０１０年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２４日

　　（下转D54版）