证券时报多媒体数字报

　　(上接D75版)

　　２、监事会会议决议；

　　３、独立董事意见；

　　４、保荐机构意见。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　股票代码：００２３３８ 股票简称：奥普光电 公告编号：２０１１—０１０

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于２０１１年３月２３日收到梁学伟先生的书面辞职报告，梁学伟先生因个人原因辞去副总经理职务，根据《公司章程》及有关法律法规的规定，梁学伟先生辞职报告自送达董事会时生效。梁学伟先生辞职后不在公司担任任何职务。在此，公司董事会谨向梁学伟先生任副总经理期间对公司发展所做出的努力表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２２３８ 证券简称：奥普光电 公告编号：２０１１－０１２

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１１年３月１２日以专人送达形式发出会议通知，于２０１１年３月２３日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路５８８号以现场会议方式召开。会议应出席监事３名，现场出席３名，会议由监事会主席安鹏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事审议并通过了以下议案：

　　（一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》，该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　（二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告的议案》，该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　公司２０１０年度财务决算报表业经中准会计师事务所有限公司审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。２０１０年，公司实现营业收入２００７４．８６万元，同比增长１０．５９％；利润总额５６２４．２９万元，同比增长１７．８７％；实现净利润４８００．２４万元，同比增长１８．３５％，圆满地完成了全年经营任务。

　　（三）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　经中准会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润４８，００２，４０１．９２元，根据《公司章程》规定，按１０％提取法定公积金４，８００，２４０．１９元，加年初未分配利润９９，０３６，０７３．０２元，减去已分配２００９年红利３２，０００，０００．００元，截止２０１０年１２月３１日可供分配的利润１１０，２３８，２３４．７５元，公司资本公积金余额为４０５，４１１，２３６．１８元。

　　公司２０１０年度利润分配预案为：以公开发行后公司总股本８０００万股为基数，每１０股派发现金红利 ５．００元（含税），共计派发４０，０００，０００．００元，剩余未分配利润暂不分配。

　　（四）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于拟定公司２０１１年度财务预算的议案》，该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　（五）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　（六）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》，该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（七）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》，该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准．

　　（八）会议以１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚须提交公司２０１０年度股东大会批准。

　　安鹏、金宏回避该议案的表决。

　　（九）会议以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２３３８ 证券简称：奥普光电 公告编号：２０１１－０１３

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）于２０１１年３月２３日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议的决议，现将召开公司２０１０年度股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年４月２５日 上午９点

　　２、召开地点：公司会议室（长春市经济技术开发区营口路５８８号）

　　３、召集人： 公司董事会

　　４、召开方式：现场会议

　　５、投票方式：现场投票

　　６、股权登记日：２０１１年４月１８日

　　二、会议审议事项：

　　１． 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司２０１０年度董事会工作报告〉的议案》；

　　２． 审议《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司２０１０年度监事会工作报告〉的议案》；

　　３． 审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　４． 审议《关于公司２０１０年度利润分配方案的议案》；

　　５． 审议《关于拟订公司２０１１年度财务预算的议案》；

　　６． 审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

　　７． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　８． 审议《关于变更募集资金项目实施周期和投资额的议案》；

　　９． 审议《关于公司２０１１年度日常关联交易预计的议案》。

　　此外，会议还将听取《关于〈长春奥普光电技术股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告〉的汇报》。

　　议案内容详见本公司２０１１年３月２５日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布的长春奥普光电技术股份有限公司董事会决议公告和监事会决议公告。

　　三、出席会议对象

　　１、截止到２０１１年４月１８日１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股股东。股东因故不能亲自出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　２、本公司董事、监事和董事会秘书。

　　四、列席会议人员

　　１、公司其他高级管理人员

　　２、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾

　　五、特别说明

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　　六、会议登记方法

　　１、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　２、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手续。

　　３、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月２０日１６：００前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书见附件）

　　４、会议登记时间为２０１１年４月２０日（上午８：３０－１１：００，下午１３：００－１６：００），２０１１年４月２０日１６：００后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

　　５、登记地点及授权委托书送达地点：

　　长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开发区营口路５８８号），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：１３００３３

　　七、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　地址：长春市经济技术开发区营口路５８８号

　　长春奥普光电技术股份有限公司证券部

　　联系人：曹晶 藏瑶

　　电话：０４３１－８６１７６７８９

　　传真：０４３１－８６１７６７８８

　　２、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

　　七、备查文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　特此公告。

　　附件一：长春奥普光电技术股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

　　附件二：长春奥普光电技术股份有限公司２０１０年度股东大会回复

　　长春奥普光电技术股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　本人（本公司）作为长春奥普光电技术股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席长春奥普光电技术股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

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　　附件二：

　　长春奥普光电技术股份有限公司２０１０年度股东大会回复

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　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。