证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０１０

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于２０１１年３月２４日９：３０以现场方式召开。会议通知及会议资料于２０１１年３月１４日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长胡津生先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

　　一、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年财务决算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　三、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事邢国友先生、刘志远先生、卞宜民先生、于瑞峰先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。《２０１０年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　年报全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要刊登在 ２０１１ 年 ３ 月２５日“巨潮资讯网 ”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》和《中国证券报》上。

　　五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评估报告》

　　公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会和保荐机构对该报告出具了核查意见。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年３月２５日《证券时报》、《中国证券报》。

　　六、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用的专项报告》

　　中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字（２０１１）第０８３７号《２０１０年度募集资金使用存放与使用情况鉴证报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见：２０１０ 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规的情形。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年３月２５日《证券时报》、《中国证券报》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于２０１０年日常关联交易情况的议案》

　　经董事会审议，同意公司２０１０年与关联方发生的日常关联交易，认为各项关联交易的定价遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提请公司股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》

　　经董事会审议，与会董事一致认为公司所预计的２０１１年度日常关联交易情况基于生产经营活动实际需要，目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，且均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　关联董事分别回避了表决，非关联董事一致同意。独立董事发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　九、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度利润分配的预案》

　　根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１０年度归属于母公司的净利润为５１，１１９，５２６．６１元，加上年初未分配利润１１２，５０１，４７４．５５元，扣减母公司提取法定的盈余公积５，１１１，９５２．６６元，减除２００９年度分红１９，２２０，０００．００元，本年度末公司可供股东分配的利润１３９，２８９，０４８．５０元。

　　拟以截至２０１０年１２月３１日公司总股本２０５，７６０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

　　公司２０１０年度不进行公积金转增股本。

　　本议案需提交股东大会审议通过后实施。

　　十、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经董事会审议，同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司担任本公司２０１１年度财务报告审计工作。公司独立董事发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十一、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　经董事会审议，同意修改《公司章程》，章程修改条款详见章程修订对照表。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十二、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　经董事会审议，同意修订《公司董事会议事规则》，具体修订条款详见董事会议事规则修订对照表。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十三、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》

　　经与会董事审议，一致选举常世平为公司第二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

　　独立董事对本议案发表了同意意见，常世平先生的简历详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》２０１０年１２月９日刊登的《公司第一届董事会第十一次临时会议的公告》。

　　十四、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司收到总经理胡津生先生的辞职申请，由于年龄原因，请求辞去公司总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，胡津生先生仍然担任公司董事长职务。

　　经董事会审议，同意聘任公司原副总经理董书新先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　独立董事对本议案发表了同意意见，董书新先生的简历详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》２０１０年１２月９日刊登的《公司第一届董事会第十一次临时会议的公告》。

　　十五、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　同意公司独立董事津贴自２０１１年１月起调整为５万元／年。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十六、以１１票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立＜审计委员会年报工作规程＞的议案》

　　经董事会审议，同意建立公司审计委员会年报工作规程。具体内容刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　十七、以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　经董事会审议，同意公司二〇一〇年年度股东大会于２０１１年４月１５日１０：００在公司１０５会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１年３月２５日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开二〇一〇年年度股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２４日

　　股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０１１

　　天津汽车模具股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于２０１１年３月２４日９：３０在公司１０５会议室召开。召开会议的通知及会议资料于２０１１年３月１４日以电子邮件方式发出。应到监事３名，实到监事３名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

　　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》第６８条的规定，监事会对公司２０１０年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　本议案需提交股东大会审议。

　　２０１０ 年年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），２０１０ 年年度报告摘要刊登在 ２０１１年３月２５日的公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》上。

　　三、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评估报告》

　　与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年财务决算报告》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　五、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年度募集资金存放与使用的专项报告》

　　本议案需提交股东大会审议。该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网 ”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司２０１０年日常关联交易情况的议案》

　　公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　七、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》

　　公司监事会认为：公司所预测的２０１１年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　八、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《公司２０１０年年度利润分配的预案》

　　根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司２０１０年度归属于母公司的净利润为５１，１１９，５２６．６１元，加上年初未分配利润１１２，５０１，４７４．５５元，扣减母公司提取法定的盈余公积５，１１１，９５２．６６元，减除２００９年度分红１９，２２０，０００．００元，本年度末公司可供股东分配的利润１３９，２８９，０４８．５０元。

　　拟以截止２０１０年１２月３１日公司总股本２０５，７６０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），剩余未分配利润结转以后年度再行分配。

　　公司２０１０年度不进行公积金转增股本。

　　监事会认为：公司 ２０１０年年度利润分配的方案及决策程序遵循了相关法律法规的规定，符合公司未来发展规划。

　　本预案需提交股东大会审议通过后实施。

　　九、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：中瑞岳华会计师事务所有限公司在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好完成了２０１０年度的审计工作，为保持审计工作的持续性，同意继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年３月２４日

　　股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０１２

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　召开二〇一〇年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２０１１年４月１５日召开二〇一〇年年度股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、召开时间：２０１１年４月１５日上午１０：００

　　３、会议地点：公司１０５会议室（天津空港物流加工区航天路７７号）

　　４、会议方式：现场会议

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年财务决算报告》

　　２、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　４、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　５、审议《关于２０１０年日常关联交易情况的议案》

　　６、审议《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》

　　７、审议《公司２０１０年年度利润分配的预案》

　　８、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　９、审议《关于修改公司章程的议案》

　　１０、审议《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》

　　１１、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１１年４月８日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

　　２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

　　四、会议登记方式

　　１、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　４、登记时间：２０１１年４月１３日上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００。

　　５、登记地点：公司证券部。

　　五、其他事项

　　１、本次会议会期半天。

　　２、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　３、会务联系方式：

　　联系地址：天津空港物流加工区航天路７７号证券部 邮编：３００３０８

　　联系人：任伟、孟宪坤

　　联系电话：０２２－２４８９５２９７

　　联系传真：０２２－２４８９５２７９

　　六、备查文件

　　１、公司第二届董事会第二次会议决议

　　２、其他备查文件

　　特此公告！

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年三月二十四日

　　股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０１３

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　２０１１年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　一、关联交易概述

　　１、天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二次会议审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易预计情况的议案》，对公司２０１１年度日常关联交易进行了预测，具体如下：

　　■

　　２０１１年１月１日至２０１１年３月２４日，公司与天津市多杰工贸有限公司累计发生关联交易金额为１，８５２，８７６．８６元，与鹤壁天淇汽车模具有限公司累计发生的关联交易金额为１，０１１，４８５．７１；与鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司累计发生的关联交易金额为７，２０１，７７１．５９元。

　　２、上述关联交易经公司第二届董事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，关联董事胡津生、常世平、任伟均回避了相关议案的表决，非关联董事一致同意。上述关联交易经公司第二届监事会第二次会议审议通过。本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）天津市天华兴汽车模具有限公司

　　法定代表人：潘洪民

　　注册资本：３００万元

　　注册地址：西青区中北镇津杨公路北侧

　　主营业务：汽车用模具制造；冲压件加工；铆焊加工

　　与上市公司的关联关系：公司持有其５０％股权的参股公司，公司董事任伟为该公司董事。

　　截至２０１０年１２月３１日的主要财务指标：营业收入１６，０２７．０５万元、净利润３３４．２８万元、净资产１，４８６．７２万元。

　　（二）天津市多杰工贸有限公司

　　法定代表人：刘杰

　　注册资本： ５０万元

　　注册地址：天津市北辰区铁东路

　　主营业务：金属材料技术研究、开发；汽车配件、模具及配件制造、加工

　　与上市公司的关联关系：该公司控制人胡冬生为本公司董事长胡津生之兄长。

　　（三）鹤壁天淇汽车模具有限公司

　　法定代表人：牛星全

　　注册资本：１５００万元

　　注册地址：鹤壁市淇滨区卫河路东段

　　主营业务：模具设计制造、汽车零部件加工

　　与上市公司的关联关系：公司持有其２１．６７％股权，公司董事常世平为该公司董事。

　　截至２０１０年１２月３１日的主要财务指标：营业收入３，２８９．２２万元、净利润－３４８．９１万元、净资产１，４１５．２８万元。

　　（四）鹤壁天淇金山模具铸造科技有限公司

　　法定代表人：朱建华

　　注册资本：２０００万元

　　注册地址：鹤壁市淇滨区卫河路北侧衡山路东侧

　　主营业务：模具、实型铸造设计及技术开发，铸件制造、技术开发、销售

　　与上市公司的关联关系：公司持有其３０％股权，公司董事常世平为该公司董事。

　　截至２０１０年１２月３１日的主要财务指标：营业收入３，７６９．４０万元、净利润－８８．８４万元、净资产１８０４．７７万元。

　　以上公司经营良好，财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

　　三、定价的政策、依据和结算方式

　　根据公司与各关联方签订的协议，公司与各关联人之间发生的各项关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司的关联交易基于生产经营活动实际需要，预计发生的关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，有利于保证公司的经营的持续性和稳定性；上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司利润不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　１、独立董事在公司第二届董事会第二次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司２０１１年度日常关联交易预计是根据公司２０１０年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对２０１１年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议进行审议。”

　　２、独立董事对第二届董事会第二次会议《关于２０１１年日常关联交易预计情况的议案》发表的独立意见：“经公司２０１１年度日常关联交易预计是根据公司２０１０年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对２０１１年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

　　六、保荐机构意见

　　公司２０１１年度日常关联交易事项已经独立董事认可并发表独立意见，并经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议批准。本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。对上述关联交易事项，本保荐机构无异议。

　　七、备查文件

　　１、公司第二届董事会第二次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第二次会议决议；

　　２、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

　　３、中国建银投资证券有限责任公司关于天津汽车模具股份有限公司２０１１年度日常关联交易情况的核查意见。

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２４日

　　股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０１４

　　天津汽车模具股份有限公司关于

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１０年１２月３１日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５３６号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用网上、网下定价发行的方式，本公司于２０１０年１１月１５日向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，２００万股（每股面值１元），发行价格为每股人民币１７．５０元。截止２０１０年１１月１８日，公司募集资金总额为人民币９１０，０００，０００．００元，根据有关规定扣除发行费用４４，０７９，８３１．６０元后，实际募集资金净额为８６５，９２０，１６８．４０元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司［２０１０］第２９３号《验资报告》验证。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币２９９，５００，０００．００元，此次超募资金净额为人民币５６６，４２０，１６８．４０元。

　　（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金余额为７２５，７５５，６７３．１３元（含募集资金利息收入６２，６６５．１０元、专户手续费１，１６０．３７元）。公司当期使用募集资金１４０，２２６，０００．００元，其中募投项目投入２２６，０００．００元，６０，０００，０００．００元永久补充流动资金，８０，０００，０００．００元归还银行贷款。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《天津汽车模具股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于２０１０年１２月７日经本公司第一届董事会第十一次临时会议审议通过。２０１０年１１月３０日，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题，募集资金专户数量符合交易所相关规定。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　本公司在中国民生银行股份有限公司天津海河支行开设了募集资金专户，截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下

　　（单位：人民币元）：

　　■

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１、本年度募集资金的实际使用情况。

　　参见“募集资金使用情况对照表”（附表１）。

　　２、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　截止至２０１０年１１月３０日，募集资金投资项目先期投入５６，２２５，６６７．５４元，２０１０年１２月３１日尚未完成置换。

　　３、超募资金使用情况：

　　公司于２０１０年１１月３０日召开的第一届董事会第十次临时会议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》同意公司使用超募资金中的３４４，０００，０００．００元用于归还银行贷款并使用６０，０００，０００．００元永久补充流动资金。

　　公司当期共使用６０，０００，０００．００元用于永久补充流动资金，８０，０００，０００．００元归还银行贷款。

　　４、尚未使用的募集资金用途及去向。

　　尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２４日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：天津汽车模具股份有限公司 金额单位：人民币万元

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　　股票代码：００２５１０ 公司简称：天汽模 公告编号２０１１－０１５

　　天津汽车模具股份有限公司

　　关于总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２４日收到公司总经理胡津生先生的书面辞职报告，由于年龄原因，胡津生先生向公司辞去总经理职务。辞去总经理职务后，仍担任公司董事长职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，胡津生先生的辞职报告自送达董事会之日（２０１１年３月２４日）起生效。

　　胡津生先生在任职总经理期间带领管理团队励精图治，不断创新，使公司发展为国内规模最大、品牌影响力最强、客户覆盖面最广、出口量最多的模具专业化企业。公司董事会对胡津生先生所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　天津汽车模具股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年３月２４日