证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１１－００６

　　荣信电力电子股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届董事会第六次会议通知于２０１１年３月１８日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于２０１１年３月２３日（星期三）以现场加通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，除独立董事梅志明因工作原因未能出席本次董事会，采用通讯方式表决外，其他董事均出席了本次董事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度总裁工作报告》。

　　二、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事郝智明、梅志明、贾利民向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　经天健会计师事务所审计，２０１０年度公司实现营业收入１３３，６８９，２０万元，同比增长４４．９７％；实现营业利润２０，２６２．３７万元，同比增长３６．３０％；实现利润总额３１，９９５．７６万元，同比增长５２．２２％ ；实现净利润２６，７３６．８７万元，同比增长４４．２０％；每股收益０．８０元，同比增长３７．９３％；每股经营活动产生的现金流量净额０．０８元，同比增长１８０％；净资产收益率１８．５１％，同比下降１．５１％。

　　本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、 以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

　　经天健会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１０年度实现净利润２５５，６９１，９５２．７０元，减去按１０％提取法定盈余公积金共计２５，５６９，１９５．２７元，加上年初未分配利润３６９，３７８，５４８．２８元，本年度实际可供股东分配利润为５９９，５０１，３０５．７１元。截止２０１０年１２月３１日，公司（母公司）资本公积金余额为５２４，３５６，３９０．１４元。

　　公司持续高速发展，本行业订单执行特点是前期垫付款较大，回款周期较长，对流动资金需求较大，为满足生产和经营发展需要，董事会提议本年利润暂不分配．未分配利润用于补充公司流动资金。

　　公司以２０１０年１２月３１日公司总股本３３６，０００，０００股为基数，拟以资本公积金（股本溢价）转增股本方式，向全体股东每１０股转增５股，共计１６８，０００，０００元；

　　经上述分配后，公司总股本为：５０４，０００，０００ 股，剩余的未分配利润结转下一年度。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　如公司２０１０年度股东大会通过《２０１０年度利润分配及公积金转增股本预案》，提请股东大会授权董事会修改《公司章程》相关条款及办理公司注册资本变更等相关事宜。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　五、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　天健会计师事务所审计出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见巨潮资讯网。

　　七、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意继续聘请天健会计师事务所作为本公司２０１１年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》。

　　《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》、保荐人中投证券出具《内部控制自我评价报告的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　九、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

　　鉴于独立董事郝智明先生已向董事会提交《辞职报告》，为补足因其辞职产生的缺额，经公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会审核，提名增选刘泉军先生为独立董事候选人提交股东大会审议，并接替郝智明先生出任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第四届董事会届满。

　　刘泉军先生已取得上市公司独立董事任职资格，其独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核。

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　刘泉军先生简介：

　　刘泉军，男，中国国籍，１９７２年出生，博士，中国注册会计师，中国会计学会会员。现任中国青年政治学院副教授，长期从事于财务、会计的理论教学、研究与实务工作，具有扎实的理论功底与丰富的工作经验。未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　董事会定于２０１１年４月１５日召开公司２０１０年度股东大会。

　　会议通知详见公司２０１１年３月２５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《荣信电力电子股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》（公告编号：２０１１－０１０）。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１１－００７

　　荣信电力电子股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第四届监事会第四次会议通知于２０１１年３月１８日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于２０１１年３月２３日（星期三）以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》的议案。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年度财务决算报告》的议案。本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《２０１０年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、 以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于公司内部控制的自我评估报告》的议案。

　　公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的，在后续的经营中是切实可行的。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年３月２５日

　　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１１－００９

　　荣信电力电子股份有限公司董事会

　　关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６３０号文核准，公司于２００９年７月向特定投资者非公开发行股票１，９２０万股，发行价格为２７．０８元／股，募集资金总额为５１，９９３．６０万元，扣除发行费用人民币２，１８０．６０万元，募集资金净额为４９，８１３万元。此次募集资金已于２００９年７月２３日全部到位，募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所审验，并出具开元信德深验资字［２００９］第００４号《验资报告》。

　　２０１０年募集资金项目投入募集资金１４８，４４２，７４４．９７元，累计使用募集资金３８８，１７０，８２０．４１元，尚未使用的募集资金余额为 １０９，９５９，１７９．５９元，公司２０１０年１２月３１日募集资金专户及定期存单存放募集资金总计为 １１４，３９８，４６３．４５元，与尚未使用的募集资金余额的差异 ４，４３９，２８３．８６元，系募集资金账户银行利息收入增加所致。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理办法》，根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

　　本公司对募集资金实行专户存储制度，自２００９年７月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，公司与保荐机构中国建银投资证券有限责任公司、中国银行鞍山铁东支行、签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议补充协议》。

　　上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

　　截至２０１０年１２月３１日公司募集资金专户银行具体情况如下： 单位：元

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　　为提高募集资金使用效率，本公司与中国银行鞍山铁东支行、中国建银投资证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议补充协议》，在不影响募集资金投入情况下，公司以定期存单方式在中国银行鞍山铁东支行存放募集资金１０，５００万元，期限为三个月期４，５００万元，半年期６，０００万元。

　　截至２０１０年１２月３１日止募集资金定期存款具体情况如下： 单位：元

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：荣信电力电子股份有限公司 单位：人民币万元

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　　［注１］公司本次发行计划募集资金净额４９，８１６万元，实际募集资金净额４９，８１３万元，根据募集资金使用计划公司调整了补充流动资金数额，由７，０００万元调整为６，９９７万元。

　　［注２］ １０ｋＶ特大功率变频装置国产化项目募集资金项目处于建设期，尚未完全达到预计可使用状态，公司未预计募集资金项目建设期内产生的效益。

　　［注３］ 电抗器产业化建设项目系为公司产品ＳＶＣ生产配套设备，效益的测算是按照报告期已发货产品，按市场价格计算产值减去总成本后的利润总额。

　　［注４］１．５ＭＷ风电变流器研发及中试项目和组建北京研发中心项目是研发项目不单独计算募集资金效益。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司２０１０年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

　　六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

　　无。

　　七、超募资金情况说明

　　无。

　　荣信电力电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１０－０１０

　　荣信电力电子股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第六次会议于２０１１年３月２３日召开，会议决议于２０１１年４月１５日（星期五）召开公司２０１０年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议时间：２０１１年４月１５日（星期五）上午九点

　　２、会议地点：鞍山高新区科技路１０８号公司会议室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场召开

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１１年４月１３日

　　二、会议议题：

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　５、审议《２０１０年年度报告及摘要》

　　６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　７、审议《关于增补独立董事的议案》

　　８、听取独立董事２０１０年度述职报告

　　上述第１、３、４、５、６、７项议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第２项议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、出席会议对象：

　　１、截至２０１１年４月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１１年４月１４日

　　上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

　　２、登记地点：鞍山高新区科技路１０８号

　　荣信电力电子股份有限公司证券事务部

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年４月１４日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：公绍壮

　　联系电话：０４１２－７２１３６０３

　　传真：０４１２－７２１３６４６

　　地址：鞍山高新区科技路１０８号

　　邮编：１１４０５１

　　２、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年３月２５日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年４月１５日召开的荣信电力电子股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２１２３ 证券简称：荣信股份 公告编号：２０１１—０１１

　　荣信电力电子股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年３月２９日（星期二）上午９：００—１１：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１０年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有：公司董事长、总裁左强先生、副总裁、董事会秘书赵殿波先生、董事、财务总监龙浩先生、独立董事贾利民先生、保荐代表人康翰震先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司董事会

　　２０１１年３月２５日