证券时报多媒体数字报

　　(上接D79版)

　　９．２．２ 利润表

　　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　９．２．３ 现金流量表

　　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２０１０年１－１２月 单位：元

　　■

　　９．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

　　９．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　(上接D79版)

　　监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

　　５、关联交易

　　监事会依据《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》的规定，对报告期内发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易是按市场公平交易的原则进行的，定价公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　监事候选人简历

　　张桂香，１９５７年出生，女，研究生，统计师，１９９２年至１９９６年任大连糖酒副食集团公司综合业务处长；１９９６年至２０００年任大连市百货公司总会计师；２０００年至２００２年任大连市百货公司总经理；２００２年至今任大连友谊集团有限公司财务总监，２００８年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事会主席。

　　于进伟，１９７０年出生，男，本科，政工师，１９９２年至２００５年任大连友谊集团有限公司政工部干事，２００５年至今任大连友谊（集团）有限公司工会副主席，２００８年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。

　　毕学文，１９７６年出生，女，本科，会计师，２００１年至２００５年任大连友谊（集团）股份有限公司职员，２００５年至２００７年１２月任大连友谊集团有限公司职员，２００７年１２月至今任大连友谊（集团）有限公司职员，２００８年至今任大连友谊（集团）股份有限公司监事。

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司监事会

　　２０１１年３月２３日

　　证券代码：０００６７９ 证券简称：大连友谊 公告编号：２０１１－０１２

　　大连友谊（集团）股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会决定召集２０１０年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间

　　１、现场会议召开时间为：２０１１年４月１９日（星期二）上午９：００；

　　２、网络投票时间为：２０１１年４月１８日—２０１１年４月１９日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年４月１９ 日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１ 年４月１８日下午１５：００ 至２０１１ 年４月１９日下午１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年４月８日

　　（三）现场会议召开地点：大连市中山区七一街１号公司八楼会议室。

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的，将按以下规则处理：

　　１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；

　　２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　（七）会议出席对象：

　　１、截至２０１１年４月８日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

　　２、公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、公司聘请的律师、保荐机构等。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　议案一：审议２０１０年度董事会工作报告

　　议案二：审议２０１０年度监事会工作报告

　　议案三：审议公司２０１０年年度报告及年报摘要

　　议案四：审议２０１０年度公司财务决算报告

　　议案五：审议２０１０年度公司利润分配预案

　　议案六：审议续聘中准会计师事务所议案

　　议案七：审议江苏友谊合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案

　　议案八：审议江苏友谊合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地２０１０－Ｂ－３９号Ａ地块、苏地２０１０－Ｂ－７４号地块使用权的议案

　　议案九：审议关于放弃实施２００９年度非公开发行股票方案的议案

　　议案十：审议公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案

　　议案十一：审议公司监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案

　　（二）披露情况

　　上述议案详细内容请查阅２０１０年９月１７日、２０１１年１月１１日、２０１１年３月２５日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。

　　（三）特别强调事项

　　１、公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

　　２、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。

　　三、现场会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　１、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　２、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　（二）登记时间：

　　自本次股东大会股权登记日２０１１年４月８日至股东大会召开日２０１１ 年４月１９日９：００ 以前每个工作日的上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００ 登记。

　　（三）登记地点：辽宁省大连市中山区七一街１号公司证券部

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场出席会议。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式

　　电话：０４１１－８２８０２７１２ 传真：０４１１－８２６５０８９２

　　联系人：王士民、戚辉

　　地址：辽宁省大连市中山区七一街１号公司证券部

　　邮编：１１６００１

　　２、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一一年三月二十三日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席大连友谊（集团）股份有限公司２０１０年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。

　　■

　　委托单位或委托人： （签名或盖章） 委托单位法人或委托人身份证号码：

　　委托单位或委托人持股数： 委托单位或委托人股东账号：

　　受托人 ： （签名） 受托人身份证号码：

　　受托时间： 年 月 日

　　说明：授权委托书剪报、复印或以以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　附件二：

　　大连友谊（集团）股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、投票代码与投票简称

　　投票代码３６０６７９； 投票简称：友谊投票

　　２、具体投票程序

　　（１）买卖方向为买入；

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依次类推。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下：

　　■

　　（３）在“委托股数”项目下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投票制议案两种情况申报股数。

　　（ａ）．非累积投票制议案：议案一、二、三、四、五、六、七、八、九为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：

　　■

　　（ｂ）．累积投票制议案：议案十、议案十一为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

　　股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与７的乘积，股东可以将票数平均分配给田益群先生、杜善津先生、于连生先生、孙锡娟女士、赵彥志先生、李源山先生、张启銮先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与７的乘积。

　　股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给张桂香女士、于进伟先生、毕学文女士，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

　　（４）对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；

　　（５）不符合上述要求的表决申报将视为无效，不纳入表决统计。

　　（６）投票举例

　　（ａ）．股权登记日持有“大连友谊”股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

　　股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　３６０６７９ 买入 １００元 １ 股

　　（ｂ）．如某股东对议案二投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事田益群，申报顺序如下：

　　股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

　　３６０６７９ 买入 ２元 ２ 股

　　３６０６７９ 买入 １００元 １ 股

　　３６０６７９ 买入 ７．０１元 愿投票数（不超过所持有股数与７的乘积）

　　（二）采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

　　登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，通过身份认证后即可进行网络投票。

　　１．办理身份认证手续

　　身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） “证书服务”栏目。

　　２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３．股东进行投票的时间

　　本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年４月１８日１５：００，网络投票结束时间为２０１１年４月１９日１５：００。

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ２３７，６００，０００．００ ２１６，４１５，３４３．７３ １２７，９１２，０１３．１６ ３２１，６３８，４６０．４８ ３０３，７４７，００３．０４ １，２０７，３１２，８２０．４１ ２３７，６００，０００．００ ２０１，９６３，３３９．４８ １２３，５８７，５４４．７８ １６９，５８２，５７２．７２ １９８，２９０，２６１．５０ ９３１，０２３，７１８．４８

加：会计政策变更 １，６９３，７９６．４４ －１，６９３，７９６．４４ １，３７３，３３１．１６ －１，３７３，３３１．１６

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２３７，６００，０００．００ ２１６，４１５，３４３．７３ １２７，９１２，０１３．１６ ３２３，３３２，２５６．９２ ３０２，０５３，２０６．６０ １，２０７，３１２，８２０．４１ ２３７，６００，０００．００ ２０１，９６３，３３９．４８ １２３，５８７，５４４．７８ １７０，９５５，９０３．８８ １９６，９１６，９３０．３４ ９３１，０２３，７１８．４８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１１，６７１，３２５．７８ １８，０４３，０２２．７９ ２０６，９３０，３６６．９６ ６６，８６５，４６０．１５ ２８０，１６７，５２４．１２ １４，４５２，００４．２５ ４，３２４，４６８．３８ １５２，３７６，３５３．０４ １０５，１３６，２７６．２６ ２７６，２８９，１０１．９３

（一）净利润 ２４８，８３１，７０２．２３ １１９，０３１，００１．８０ ３６７，８６２，７０４．０３ １８０，９０１，０８５．７２ ４９，７１５，５００．０９ ２３０，６１６，５８５．８１

（二）其他综合收益 －１１，６７１，３２５．７８ －１１，６７１，３２５．７８ １４，４５２，００４．２５ １４，４５２，００４．２５

上述（一）和（二）小计 －１１，６７１，３２５．７８ ２４８，８３１，７０２．２３ １１９，０３１，００１．８０ ３５６，１９１，３７８．２５ １４，４５２，００４．２５ １８０，９０１，０８５．７２ ４９，７１５，５００．０９ ２４５，０６８，５９０．０６

（三）所有者投入和减少资本 ５５，７１４，２８５．７１ ５５，７１４，２８５．７１

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 ５５，７１４，２８５．７１ ５５，７１４，２８５．７１

（四）利润分配 １８，０４３，０２２．７９ －４１，９０１，３３５．２７ －５２，１６５，５４１．６５ －７６，０２３，８５４．１３ ４，３２４，４６８．３８ －２８，５２４，７３２．６８ －２９３，５０９．５４ －２４，４９３，７７３．８４

１．提取盈余公积 １８，０４３，０２２．７９ －１８，０４３，０２２．７９ ４，３２４，４６８．３８ －４，３２４，４６８．３８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２３，７６０，０００．００ －５２，１００，０００．００ －７５，８６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００

４．其他 －９８，３１２．４８ －６５，５４１．６５ －１６３，８５４．１３ －４４０，２６４．３０ －２９３，５０９．５４ －７３３，７７３．８４

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２３７，６００，０００．００ ２０４，７４４，０１７．９５ １４５，９５５，０３５．９５ ５３０，２６２，６２３．８８ ３６８，９１８，６６６．７５ １，４８７，４８０，３４４．５３ ２３７，６００，０００．００ ２１６，４１５，３４３．７３ １２７，９１２，０１３．１６ ３２３，３３２，２５６．９２ ３０２，０５３，２０６．６０ １，２０７，３１２，８２０．４１

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：大连友谊（集团）股份有限公司 ２０１０年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ２３７，６００，０００．００ ２１６，４１５，３４３．７３ １２７，９１２，０１３．１６ １２９，４６３，６０４．１７ ７１１，３９０，９６１．０６ ２３７，６００，０００．００ ２０１，９６３，３３９．４８ １２３，５８７，５４４．７８ １１４，３０３，３８８．７８ ６７７，４５４，２７３．０４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ２３７，６００，０００．００ ２１６，４１５，３４３．７３ １２７，９１２，０１３．１６ １２９，４６３，６０４．１７ ７１１，３９０，９６１．０６ ２３７，６００，０００．００ ２０１，９６３，３３９．４８ １２３，５８７，５４４．７８ １１４，３０３，３８８．７８ ６７７，４５４，２７３．０４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１１，６７１，３２５．７８ １８，０４３，０２２．７９ １３８，６２７，２０５．０９ １４４，９９８，９０２．１０ １４，４５２，００４．２５ ４，３２４，４６８．３８ １５，１６０，２１５．３９ ３３，９３６，６８８．０２

（一）净利润 １８０，４３０，２２７．８８ １８０，４３０，２２７．８８ ４３，２４４，６８３．７７ ４３，２４４，６８３．７７

（二）其他综合收益 －１１，６７１，３２５．７８ －１１，６７１，３２５．７８ １４，４５２，００４．２５ １４，４５２，００４．２５

上述（一）和（二）小计 －１１，６７１，３２５．７８ １８０，４３０，２２７．８８ １６８，７５８，９０２．１０ １４，４５２，００４．２５ ４３，２４４，６８３．７７ ５７，６９６，６８８．０２

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 １８，０４３，０２２．７９ －４１，８０３，０２２．７９ －２３，７６０，０００．００ ４，３２４，４６８．３８ －２８，０８４，４６８．３８ －２３，７６０，０００．００

１．提取盈余公积 １８，０４３，０２２．７９ －１８，０４３，０２２．７９ ４，３２４，４６８．３８ －４，３２４，４６８．３８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －２３，７６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００ －２３，７６０，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ２３７，６００，０００．００ ２０４，７４４，０１７．９５ １４５，９５５，０３５．９５ ２６８，０９０，８０９．２６ ８５６，３８９，８６３．１６ ２３７，６００，０００．００ ２１６，４１５，３４３．７３ １２７，９１２，０１３．１６ １２９，４６３，６０４．１７ ７１１，３９０，９６１．０６